خسر مستثمرو العملات المشفرة 130 مليون دولار في عملية احتيال Bitcoin في الكويت

أصيب المستثمرون بصدمة كبيرة بعد خسارتهم نحو 130 مليون دولار في عملية احتيال استثماري بالعملات الرقمية تحت اسم "Bitcoin الكويت"، والتي انهارت في غضون ساعات. وتشير التقارير إلى أن هذه العملية الاحتيالية تُعدّ من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الكويت منذ بدء التداول الرقمي.  

بحسب التقارير، تم الترويج للعملة الرقمية المبنية على Solana عبر عدة منصات. ويُقال إن أكثر من 2900 مستثمر اشتروا هذه العملة بأسعار مختلفة.

تُظهر بيانات CoinMarketCap أن الرمز المميز تم إطلاقه في 14 يناير، بسعر ابتدائي قدره 0.01293 دولارًا، قبل أن يشهد ارتفاعًا طفيفًا إلى 0.0193 دولارًا في 16 يناير. حاليًا، يتم تداول الرمز المميز بسعر 0.0006074 دولارًا، بانخفاض قدره 99٪ منذ إطلاقه.

وبحسب التقارير، انهارت منصة "Bitcoin الكويت" التي طال انتظارها بعد ساعات من إطلاقها، مما أدى إلى خسارة المستثمرين ما مجموعه 40 مليون دينار كويتي (130 مليون دولار).

تم إنشاء هذه العملة الرقمية من قبل مطور مجهول الهوية قبل أكثر من ثلاث سنوات، واعداً المستثمرين بعوائد مجزية. إلا أن الدكتورة صفاء زمان، أستاذة علوم الحاسوب في جامعة الكويت، والتي تشغل أيضاًdent رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، كشفت زيف هذه العملية.

مستثمرو العملات المشفرة يتكبدون خسائر فادحة في عملية احتيال Bitcoin في الكويت 

بحسب الدكتورة زمان، اختفىبعد أن سرقوا الأموال المستثمرة. وأشارت إلى أن معظم المتضررين كانوا من المتداولين الشباب عديمي الخبرة، وهم إحدى الفئات المستهدفة في هذا النوع من عمليات الاحتيال الاستثماري. إذ يغرون هؤلاء المتداولين بعوائد مغرية على استثماراتهم، ويحثونهم على جلب آخرين مقابل مكافآت الإحالة.

أشارت إلى عدم وجود إطار تنظيمي لمنع هذه الجريمة، متسائلةً عن دور الدولة في وقوع جريمة بهذا الحجم. وتساءلت: "أين الرقابة؟ أين التشريع؟ وأين المحتال؟".

على الرغم من قلة التحركات من جانب وزارة التجارة والصناعة لترخيص تداول Bitcoin في الكويت، فقد تم وضع إطار عمل لحماية الجمهور من هذا النوع من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

وأضافت الدكتورة زمان أن مصرف الكويت المركزي لا يزال يحظر التعامل بالأصول الرقمية، إلا أن جهود إنفاذ هذه القوانين لا تزال ضعيفة. ويستغل المجرمون هذه الثغرات لارتكاب جرائمهم. كما أشارت إلى وجود أشخاص يفتقرون إلى المعرفة المالية اللازمة، ويغتنمون أي فرصة للربح من خلال هذه الاستثمارات. وأضافت أن دراسة حديثة أظهرت أن المقامرين والشباب فقط هم من يخوضون غمار العملات المشفرة في البلاد، مما يجعلهم عرضة للتلاعب.

الدكتور زمان يطالب بتشريع بشأن العملات المشفرة 

دعت الدكتورة زمان الحكومة إلى إصدار تشريعات تنظم الأصول الرقمية. وأشارت إلى أنه في حال عدم تطبيق العقوبات القانونية، ستستمر عمليات الاحتيال، مثل عملية الاحتيال Bitcoin الكويت، في الازدهار. كما حثت السلطات على ملاحقة ومحاكمة جميع المتورطين في عملية الاحتيال هذه، مؤكدةً على إمكانية البدء بالوسطاء الذين روّجوا للعملة Bitcoin للجمهور.

كما ناقشت دور وسائل الإعلام والصحف في الترويج لهذه الأصول وتأجيج الحماس لها. وانتقدت هذه الوسائل لتشجيعها عديمي الخبرة على دخول عالم العملات الرقمية دون امتلاك المعرفة اللازمة. وأشارت الدكتورة زمان إلى أن التغطية الإعلامية والإعلانات من بين الأسباب التي أدت إلى سيطرة المجرمين على هذا القطاع، والذين يمارسون عمليات احتيال مالي. وأضافت: "عمل العقل المدبر وراء مشروع 'Bitcoin الكويت' بحرية لمدة ثلاث سنوات، حيث خدع المستثمرين واختفى بملايين الدولارات".

تحدثت عن مشاكل مالية سابقة تتعلق بالأصول الرقمية، مستشهدةً بمثال شركة صينية تداولت Bitcoin. وذكرت أن البنك تكبّد في نهاية المطاف خسائر فادحة أدت إلى إفلاسه. وفي الوقت نفسه، فإن قضية "Bitcoin الكويت" ليست حادثة معزولة، إذ يستخدم مجرمو الإنترنت الآن أساليب مختلفة لتنفيذ عمليات الاحتيال في هذا القطاع. فهم يستدرجون ضحاياهم بعروض مغرية، بل ويصل بهم الأمر إلى استخدام صور وبيانات مزيفة أو مُعدّلة.

كما أشارت الدكتورة زمان إلى حالة مهندس خسر حوالي 300 ألف دينار كويتي (ما يعادل 975 ألف دولار أمريكي تقريبًا) في عمليات احتيال التداول الرقمي. وأوضحت أن هذه الخسارة تركته مفلسًا، ما اضطره لبيع معظم ممتلكاته. وبينما أتيحت له فرصة بيع ممتلكاته، ربما يكون آخرون قد استثمروا أموالهم بالكامل في هذه العمليات، ما دفعهم إلى الانغماس في ملذات أخرى، بل وحتى إيذاء أنفسهم. وأضافت أن تجربة الاستثمار في الأصول دون معرفة كافية قد تؤدي إلى خسائر مالية فادحة.