قاعدة وحدة الاستخبارات المالية الهندية تترك أسواق الصرف الأجنبي بمستقبل غير مؤكد

اتخذت وحدة الاستخبارات المالية الهندية، التابعة لوزارة المالية والمسؤولة عن جمع المعلومات المالية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، إجراءات مؤخراً ضد عدد من منصات تداول العملات الرقمية الأجنبية. وشملت هذه المنصات: Binance، وإتش تي إكس، وكراكن، وجيت.آي أو، وكوكوين، وبيتستامب، وإم إي إكس سي جلوبال، وبيتريكس، وبيتفينكس، حيث وُجهت إليها إشعارات عدم امتثال لممارستها أنشطة غير قانونية في الهند.

تقوم وحدة الاستخبارات المالية الهندية بإرسال الإشعارات إلى البورصات الأجنبية

ألزم الإشعار هذه المنصات بالامتثال للوائح "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) في الهند خلال 12 يومًا. وبعد فترة وجيزة من إشعار وحدة الاستخبارات المالية، حظر متجر تطبيقات آبل في الهند الوصول إلى هذه المنصات، وتبعه بإجراءات . بالإضافة إلى ذلك، تم حظر عناوين المواقع الإلكترونية (URLs) والمواقع البديلة لهذه المنصات.

أثارت هذه الحملة الأمنية دهشة العديد من متداولي العملات الرقمية الذين لجأوا إلى منصات التداول الأجنبية لتجنب الضريبة الباهظة التي تفرضها الحكومة على أرباح تداول العملات الرقمية، والتي تبلغ 30%. وتشير التقارير إلى أن ما يقرب من 4 مليارات دولار من الأصول الرقمية عالقة في منصات خارجية، حيث تحتفظ Binance وحدها بنحو 80% من هذا المبلغ.

تشير الأبحاث إلى أن المتداولين الذين يستخدمون منصات تداول العملات الأجنبية يكلفون الحكومة ما يقارب 30 مليار روبية (361 مليون دولار أمريكي) من عائدات الضرائب سنويًا. ورغم المطالبات بوضع لوائح واضحة، لم تُصدر الحكومة هذه اللوائح بعد. وقد أكد سيدهارث سوغاني، الرئيس التنفيذي لشركة كريباكو غلوبال، على ضرورة أن تُعطي الحكومة الأولوية لتنظيم البورصات المحلية قبل استهداف البورصات الأجنبية.

أشار إلى حالاتٍ لم تسمح فيها منصات التداول الهندية للمستخدمين بسحب أموالهم، واصفًا تصرفات الحكومة بالنفاق. وأيد راجاجوبال مينون، نائب رئيسdent تداول العملات الرقمية وزير إكس، إجراءات وحدة الاستخبارات المالية، مشيرًا إلى أن منصات التداول الأجنبية تستغل الثغرات التنظيمية والضريبية.

تحديات وتوقعات الإطار

كما أكد نائبdent WazirX، راجاجوب مينون، على حتمية وضع اللوائح، مستشهداً بالتزام الهند بصفتها دولة موقعة على إعلان مجموعة العشرين (G20) في دلهي، والذي يحدد خارطة طريق لتنظيم العملات المشفرة بحلول عام 2025. وقد أعاقت البيئة التنظيمية غير المستقرة في الهند نمو منصات تداول العملات المشفرة على الرغم من إمكانات البلاد كسوق مربحة.

خلال دورة ازدهار سوق العملات الرقمية في عام 2021، شهدت البلاد نموًا ملحوظًا في سوقها،tracاهتمامًا واسعًا من مختلف منصات التداول. إلا أن غموض اللوائح وارتفاع الضرائب أثبطا عزيمة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، ما دفعهم إلى البحث عن فرص استثمارية في الخارج. ويرى سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX، أن حظر وحدة الاستخبارات المالية خطوة نحو تطبيق اللوائح، داعيًا إلى وضع إطار عمل يسمح لمنصات التداول الخارجية بالتسجيل وتقديم خدماتها للعملاء الهنود وفقًا لتوجيهات وحدة الاستخبارات المالية.

أكد غوبتا على أهمية هذه الإجراءات في طمأنة الجهات الحكومية المعنية، وحماية المستثمرين، وإعداد القطاع للوائح القادمة. وأشار اليوتيوبر إس إم سي كابيل ديف إلى منصة OKX كإحدى أوائل منصات تداول العملات الأجنبية التي امتثلت للمتطلبات الحالية واستأنفت إجراءات اعرف عميلك (KYC) للعملاء الهنود.

مجال العملات الرقمية، أديتيا سينغ، بأن العديد من منصات التداول تعمل بالفعل على حل المشكلات التي أثارها إشعار وحدة الاستخبارات المالية. وتوقع أن يبدأ تسجيل منصات التداول الأجنبية بعد انتهاء الانتخابات العامة في الهند في يوليو 2024. وتُبرز الحملة الأخيرة التي شنتها وحدة الاستخبارات المالية الهندية على منصات تداول العملات الرقمية الأجنبية جهود الحكومة لفرض اللوائح في قطاع سريع التطور.