ملخص سريع
• تخضع منصة Binance
• يقدم الرئيس التنفيذي لشركة وزير إكس منصته للمساعدة في البحث.
أعلنت وكالة مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية في الهند، يوم الجمعة، عن WazirX ، وهي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في البلاد، وتملكها Binance . وقد بدأ التحقيق بناءً على الدعاوى القضائية التي رُفعت ضد الموقع الإلكتروني لانتهاكه لوائح التداول.
تأتي هذه الدعوى القضائية في وقت تحث فيه الحكومة الهندية السلطات المالية على عدم استخدام العملات المشفرة. وتسعى الهند إلى الانضمام إلى الصين، حيث تُحظر العملات المشفرة في المجال التجاري.
أعلنت مديرية التنفيذ الفيدرالية في البلاد أن التحقيق بدأ بمعاملة مالية ضخمة. فقد أدخلت شركة وزير إكس في نظامها معاملة بقيمة 27.90 مليار روبية، أي ما يعادل 381.93 مليون دولار أمريكي.
معركة Binanceضد الجهات التنظيمية الهندية
تُعدّ منصة وزير إكس مملوكة لشركة Binance منذ عام 2019، وهي تُقدّم خدمات الإقراض لمنصات تداول العملات الرقمية منذ ذلك الحين. وبينما تحظى Binance بشعبية عالمية، اكتسبت وزير إكس شهرة واسعة في أواخر عام 2019 مع انطلاق سوق العملات الرقمية.
كما خضعت هذه المنصة لتحقيقات مطولة مع إدارة الإنفاذ الاقتصادي منذ اتهامها بغسل الأموال في الصين. وتتعلق هذه القضية بمقامرة غير قانونية نشأت في منطقة آسيا.
خلال التحقيق مع منصتي Binance ووزير إكس، تبين أن قيمة غسيل الأموال بلغت 570 مليار روبية. وقد قيل إن هذه الأموال مرت عبر منصة التداول دون تبرير من السلطات.
زيادة الضغط على وزير إكس
أوضحت هيئة التحقيق في الهند أن منصة وزير إكس لم تقدم الوثائق اللازمة لإتمام التحقيق. ولم تُسهم المنصة في تبديد الشكوك المتعلقة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون إدارة النقد الأجنبي.
مع ذلك، صرّحت منصة وزير إكس بأنها لم تتلقَّ أي إشعار من جهة التحقيق. وتؤكد المنصة التزامها التام بجميع القوانين التي تُنفذها حكومة الهند.
أشار نيشال شيتي، الرئيس التنفيذي لشركة وزير إكس، إلى أن المنصة تتجاوز التزاماتها القانونية باتباعها إجراءات اعرف عميلك (KYC). وأكد أنه سعى دائمًا إلى حث المنصة على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عند الحاجة. كما أبدى المدير التنفيذي لوزير إكس استعدادًا تامًا لحل قضية غسيل الأموال المرفوعة ضد المنصة.
مع ذلك، تشير إدارة الإنفاذ إلى أن معاملات بقيمة 2280 مليون روبية لم تُسجّل على سلسلة الكتل (البلوك تشين) لأي تحقيق. وتضيف الوكالة أن Binance ، يحوّلون الأموال دون توثيق رسمي، مما يجعلها ملاذاً آمناً للشركات غير المشروعة لغسل الأموال.
قال شيتي إن المنصة تحتفظ بسجلات المستخدمين التي تتضمن معلومات عنdentالرسمية. لذا، سيتعاون الموقع مع إدارة الإنفاذ إذا تلقى بلاغاً رسمياً لبدء تحقيق في غسيل الأموال.
لا يزال سوق العملات الرقمية في الهند يعمل حالياً عبر منصة وزير إكس، رغم مساعي السلطات الحكومية لحظره. في مارس الماضي، قدّمت الجهات التنظيمية مشروعاً قانونياً لحظر تداول العملات الرقمية، إلا أن هذا المشروع لم يُستكمل.
