الهند تحقق في بينانس لانتهاك لوائح الصرف الأجنبي

ملخص سريع

• بينانس تخضع للتحقيق بشأن غسل الأموال.
• الرئيس التنفيذي لوازير إكس يقدم منصته للمساعدة في البحث.

أعلنت وكالة الجرائم السيبرانية المالية في الهند يوم الجمعة أن وازير إكس تخضع للتحقيق. وهذا هو أكبر نظام لتبادل العملات المشفرة في البلاد، مملوك لشركة بينانس. بدأ التحقيق مع الدعاوى القضائية التي تلقتها الموقع لانتهاك لوائح التبادل.

تأتي الدعوى القضائية بينما تحث حكومة الهند السلطات المالية على عدم استخدام العملات المشفرة. تحاول البلاد الانضمام إلى الصين، حيث تم حظر العملات المشفرة في المجال التجاري.

قالت هيئة التنفيذ التنفيذي في البلاد إن التحقيق بدأ مع معاملة عالية القيمة. أدخلت وازير إكس في نظامها معاملة بقيمة 27.90 مليار روبية، وهو ما يعادل 381.93 مليون دولار.

مواجهة بينانس مع المنظمين الهنود

تمتلك منصة وازير إكس من قبل بينانس منذ عام 2019 وتقوم بإقراض منصات تبادل العملات المشفرة منذ ذلك الحين. وبينما تحظى بينانس بشعبية على مستوى العالم، اكتسبت وازير إكس شهرة في أواخر عام 2019 عندما انطلقت العملات المشفرة.

كانت لهذه المنصة أيضاً مسار تحقيق طويل مع هيئة التنفيذ التنفيذي منذ أن اتهمت بغسل الأموال في الصين. تضمنت هذه القضية المقامرة غير المشروعة التي تشكلت داخل المنطقة الآسيوية.

أثناء التحقيق ضد بينانس ووازير إكس، اكتُشف أن جريمة غسل الأموال بلغت 570 مليار روبية. قيل إن هذا المال مر عبر أيدي منصة التبادل دون أن يبرره المسؤولون.

زيادة الضغط على وازير إكس

توضح وكالة التحقيق في الهند أن وازير إكس لم تقدم الوثائق اللازمة لإتمام التحقيق. لم تساعد المنصة في توضيح الشكوك حول انتهاك إرشادات مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وقانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA).

ومع ذلك، قالت وازير إكس إنها لم تتلقَ أي إشعار من وكالة التحقيق. تؤكد المنصة أنها تلتزم بجميع القوانين التي تفرضها حكومة الهند.

يلاحظ الرئيس التنفيذي لوازير إكس، نيشال شيتي، أن المنصة تتجاوز التزاماتها القانونية من خلال اتباع عملية معرفة العميل (KYC). ويدعي أنه حاول دائماً إبقاء المنصة على اطلاع السلطات التنفيذية عند الحاجة. كان المدير التنفيذي لوازير إكس منفتحاً جداً لحل قضية غسل الأموال المفروضة على المنصة.

ومع ذلك، تلاحظ هيئة التنفيذ التنفيذي أن المعاملات التي تبلغ قيمتها 2280 مليون روبية لم يتم تسجيلها على بلوك تشين لأي تحقيق. وتضيف الوكالة أن مستخدمي المنصة الهندية المدعومة من بينانس ينقلون الأموال دون توثيق مناسب. مما يجعل وازير إكس ملاذاً للأعمال غير المشروعة لغسل الأموال.

قال شيتي إن المنصة تحتفظ بسجلات المستخدمين تحتوي على معلومات عن هويتهم الرسمية. لذلك، سيتعاون الموقع مع هيئة التنفيذ التنفيذي إذا تلقى اتصالاً رسمياً لبدء تحقيق في غسل الأموال.

في الوقت الحالي، يظل السوق الافتراضي في الهند عاملاً مع وازير إكس على الرغم من سعي السلطات الحكومية لحظره. في مارس، طبق المنظمون مشروعاً قانونياً لحظر تداول العملات المشفرة، لكن هذا لم يكتمل.