السلطات الهندية تفكك محتالين يتظاهرون بأنهم فنيي دعم في مخطط بقيمة 15 مليون دولار

كشفت السلطات الهندية عن مركز اتصال حيث كان المحتالون يتظاهرون بأنهم فنيي دعم، مستهدفين ضحايا عالميًا. ووفقًا للتقارير، اعتقلت هيئة إنفاذ القانون (ED) في مكتب منطقة غورغاون مجموعة من الشباب عندما كسرت المركز.

في التقرير، ذكر السلطات الهندية أن هؤلاء المحتالين مسؤولون عن خداع سكان الولايات المتحدة ودول أخرى بمبلغ أكثر من 130 روبية (حوالي 15 مليون دولار) على مدار العامين الماضيين.

تم تنفيذ العملية في سبعة مراكز مختلفة في مواقع بين غورغاون ونيودلهي، بموجب الأحكام المنصوص عليها في قانون منع غسيل الأموال (PMLA) لعام 2002، استجابةً لتحقيق مستمر في مراكز اتصال احتيالية غير قانونية أخرى.

السلطات الهندية تأسر محتالين يتظاهرون بأنهم فنيي دعم

يُتهم المشتبه بهم بإدارة مراكز اتصال غير قانونية في نويدا وغورغاون، متظاهرين بأنهم موظفو دعم فني لإيهام ضحاياهم، قالت هيئة إنفاذ القانون (ED) في بيانها. وأضافت السلطات الهندية أن المشتبه بهم استخدموا وسائل خادعة للوصول إلى حسابات بنكية لضحاياهم، ونقل الأموال إلى حسابات أجنبية متعددة قبل توجيهها مرة أخرى إلى الهند.

ذكرت الشرطة أن للمجرمين عدة طرق لنقل الأموال، مع امتلاك عملياتهم لأكثر من 200 حساب بنكي مخصص لنقل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ينقلون بعض هذه الأموال إلى أصول رقمية لإخفاء المسار قبل بيعها لاحقًا عبر معاملات من نظير إلى نظير، مع إيداع الأموال subsequently في حسابات بنكية هندية تحت سيطرتهم.

أظهرت التحقيقات أن المجرمين تمكنوا من الاحتيال على ضحاياهم بمبلغ أكثر من 15 مليون دولار من عملياتهم بين نوفمبر 2022 وأبريل 2024.

أثناء عمليات البحث، صادفت السلطات الهندية عدة وثائق ومعلومات رقمية مقنعة، مما يوفر معلومات حاسمة حول طريقة عمل المجموعة. صادرت السلطات الوثائق والمواد الأخرى المكتشفة أثناء البحث.

بالإضافة إلى ذلك، اتخذت السلطات أيضًا بيانات من الأفراد الرئيسيين المشاركين في الجريمة، مع تجميد 30 حسابًا بنكيًا إضافيًا مرتبطًا بالمؤسسة الإجرامية بالفعل. تم أيضًا الاستيلاء على ثماني سيارات فاخرة وعدد كبير من الساعات الفاخرة من المجرمين. وبحسب التقارير، عاش المتهمون أيضًا في قصور في مناطق راقية، اشتروها بأرباح من أنشطتهم غير القانونية. كما حصل معظمهم على أصول بقيمة أكثر من 100 روبية (11.4 مليون دولار).

الاعتقالات كانت مرتبطة بتحقيق مستمر

بدأ التحقيق في المجموعة بعد تقديم وتسجيل بلاغ أولي (FIR) من قبل مكتب التحقيقات المركزي (CBI)، IOD، دلهي، بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي لعام 1860، وقانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000.

ذكر البلاغ أن أشخاصًا متهمين مجهولين، بتآمر جنائي مع آخرين، كانوا يديرون مراكز احتيال غير قانونية في نيودلهي والمناطق المرتبطة بها بقصد الاحتيال على ضحاياهم.

ذكر البلاغ أن المتهمين ادعوا أنهم موظفو دعم تكنولوجي، وقاموا بعمليات الاحتيال الخاصة بهم بين عامي 2022 وأبريل 2024.

كانت حالات مثل هذه منتشرة على نطاق واسع على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث وقع سكان الولايات المتحدة ودول أخرى ضحية. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون ذلك عبر إعلانات ضارة على الإنترنت، حيث يطلب هؤلاء الفاعلون السيئون من ضحاياهم الاتصال بهم لإصلاح أجهزة الكمبيوتر المعيبة عن بُعد. في أحيان أخرى، يحدث ذلك عبر روابط التصيد، مما يعرض الضحايا للاختراق.