داهمت السلطات الهندية مركز اتصالات كان المحتالون ينتحلون فيه صفة فنيي دعم فني، مستهدفين ضحايا في جميع أنحاء العالم. وبحسب التقارير، ألقت مديرية الإنفاذ في مكتب جوروجرام الإقليمي القبض على مجموعة من الشباب أثناء مداهمة المركز.
السلطات الهندية في التقرير أن هؤلاء المحتالين مسؤولون عن الاحتيال على المقيمين dent الولايات المتحدة ودول أخرى بمبلغ يزيد عن 130 كرور روبية (حوالي 15 مليون دولار) في العامين الماضيين.
تم تنفيذ العملية في سبعة مراكز مختلفة في مواقع بين جوروجرام ونيودلهي، بموجب الأحكام المنصوص عليها في قانون منع غسل الأموال لعام 2002، وذلك في إطار تحقيق جارٍ في مراكز الاتصال الاحتيالية غير القانونية الأخرى.
اتُهم المشتبه بهم بإدارة مراكز اتصال غير قانونية في نويدا وغورغرام، حيث انتحلوا صفة فنيي دعم لخداع ضحاياهم، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الإنفاذ. وأضافت السلطات الهندية أن المشتبه بهم استخدموا أساليب ملتوية للوصول إلى الحسابات المصرفية لضحاياهم، حيث قاموا بتحويل الأموال إلى حسابات خارجية متعددة قبل إعادتها إلى الهند.
ذكرت الشرطة أن المجرمين يستخدمون عدة طرق لتحويل الأموال، إذ تمتلك عملياتهم أكثر من 200 حساب مصرفي مخصص لهذا الغرض. إضافةً إلى ذلك، يقومون بتحويل جزء من هذه الأموال إلى أصول رقمية لإخفاء آثارها قبل بيعها لاحقًا عبر منصات التداول الإلكتروني، ثم تُودع الأموال في حسابات مصرفية هندية تحت سيطرتهم.
أظهرت التحقيقات أن المجرمين تمكنوا من الاحتيال على ضحاياهم بمبلغ يزيد عن 15 مليون دولار من خلال عملياتهم التي جرت بين نوفمبر 2022 وأبريل 2024.
خلال عمليات التفتيش، عثرت السلطات الهندية على العديد من الوثائق والسجلات الرقمية التي تدين المجموعة، مما وفر معلومات حاسمة حول أسلوب عملها. وقد صادرت السلطات الوثائق والمواد الأخرى التي تم العثور عليها خلال عملية التفتيش.
بالإضافة إلى ذلك، استمعت السلطات إلى أقوال شخصيات رئيسية متورطة في الجريمة، وتم تجميد 30 حسابًا مصرفيًا إضافيًا مرتبطًا بالشبكة الإجرامية. كما صودرت ثماني سيارات فاخرة وعدد كبير من الساعات الثمينة من المجرمين. وتفيد التقارير أن المتهمين كانوا يقيمون في قصور في أحياء راقية، اشتروها بأموال متحصلة من أنشطتهم غير المشروعة. وقد امتلك معظمهم أصولًا تزيد قيمتها عن 100 كرور روبية (11.4 مليون دولار أمريكي).
جاءت عمليات الاعتقال في إطار تحقيق جارٍ
بدأ التحقيق في المجموعة بعد تقديم وتسجيل بلاغ رسمي من قبل مكتب التحقيقات المركزي (CBI) وقسم التحقيقات الجنائية (IOD) في دلهي، بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات الهندي لعام 1860 وقانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000.
ذكر محضر الشرطة أن أشخاصاً مجهولين، بالتآمر الجنائي مع آخرين، كانوا يديرون مراكز احتيال غير قانونية في نيودلهي والمناطق المرتبطة بها بقصد الاحتيال على ضحاياهم.
ذكر محضر الشرطة أن المتهمين زعموا أنهم موظفو دعم تقني، وأنهم قاموا بعمليات الاحتيال الخاصة بهم بين عامي 2022 وأبريل 2024.
انتشرت حالات كهذه بكثرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث dent الولايات المتحدة ودول أخرى. أحيانًا، يتم ذلك عبر إعلانات خبيثة على الإنترنت، حيث يطلب المحتالون من ضحاياهم التواصل معهم لإصلاح أجهزة الكمبيوتر المعطلة عن بُعد. وفي أحيان أخرى، يحدث ذلك عبر روابط تصيد احتيالي ، مما يعرض الضحايا لخطر الاختراق.
