شركة Green United المقيمة في يوتا تواجه اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتشغيل مخطط احتيالي لتعدين العملات المشفرة بقيمة 18 مليون دولار

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى ضد شركة Green United المقيمة في ولاية يوتا، بتهام تشغيلها لمخطط احتيالي لتعدين العملات المشفرة بقيمة 18 مليون دولار. تدعي السلطة أن الشركة عرضت عقود تعدين، ووعدت المستثمرين بأرباح ضخمة من خلال أنشطة التعدين والتداول، ولكن بدلاً من ذلك استخدمت أموال المستثمرين لدفع أموال للمستثمرين السابقين وتمويل نمط الحياة الباذخ لمؤسس الشركة.

اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نهجاً أكثر استباقية نحو تنظيم صناعة العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. ومع نمو الصناعة في الحجم والشعبية، زاد عدد المخططات الاحتيالية والاحتيالات. تُعد إجراءات إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركات مثل Green United تحذيراً للآخرين في الصناعة بأن عليهم الالتزام بمتطلبات التنظيم أو مواجهة عواقب قانونية. لا تزال صناعة العملات المشفرة غير منظمة إلى حد كبير، ويجب على المستثمرين الحذر من الاحتيالات والمخططات الاحتيالية.

شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة Green United

تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن راين ألكسندر بلاك، مؤسس شركة Green United، احتال على ما لا يقل عن 400 مستثمر بين عامي 2017 و2022. تدعي الشكوى أن بلاك جمع ما يقرب من 18 مليون دولار من خلال عرض عقود للمستثمرين لتعدين العملات المشفرة، ووعدهم بأرباح تصل إلى 15 ضعفاً من استثماراتهم. ومع ذلك، لم تقم الشركة بأي أنشطة تعدين، ولم تحقق أي أرباح من أنشطة التداول. تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية further أن بلاك استخدم أموال المستثمرين لدفع أموال للمستثمرين السابقين وتمويل نمط حياته الفاخر.

ووفقاً للسلطة التنظيمية، استهدف المخطط الاحتيالي للتعدين المستثمرين الضعفاء من خلال وعود بعوائد عالية بمخاطر منخفضة. وزعمت شركة Green United وDuffield تقديم معلومات مضللة للمستثمرين حول عمليات الشركة وربحيتها. تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الشركة استخدمت أموال المستثمرين لدفع أموال للمستثمرين السابقين ودعم نمط الحياة الباذخ لـ Duffield، بما في ذلك شراء مركبات فاخرة ومجوهرات. وتحث لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المستثمرين على الحذر من المخططات الاستثمارية الاحتيالية التي تعد بعوائد عالية بمخاطر منخفضة، لأنها غالباً ما تكون جيدة جداً لدرجة يصدها الشك.

عواقب على شركة Green United

تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى وقف عمليات شركة Green United والحصول على استرداد الأرباح غير المشروعة، والفائدة قبل الحكم، والغرامات المدنية من الشركة وبلاك. يُعد إجراء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جزءاً من جهد أوسع من قبل الوكالة لكبح المخططات الاحتيالية للعملات المشفرة. في السنوات الأخيرة، اتخذت هيئة الرقابة إجراءات ضد عدة شركات وأفراد في مجال العملات المشفرة.

علاوة على ذلك، تسعى السلطة إلى الحصول على أوامر حظر دائمة ضد شركة Green United وDuffield، وكذلك غرامات مدنية واسترداد للأرباح غير المشروعة المزعومة. تنص الشكوى أيضاً على أن المخطط انتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال عدم التسجيل لدى السلطة أو التأهل للحصول على إعفاء من التسجيل.

جعل نقص الإشراف التنظيمي في سوق العملات المشفرة من السهل على المحتالين نصب الحيل على المستثمرين غير المحظوظين. يُعد إجراء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة Green United تذكيراً بأهمية الإشراف التنظيمي في سوق العملات المشفرة. يجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة الشاملة والبحث عن المعلومات من مصادر موثوقة قبل الاستثمار في أي مشروع للعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين الحذر من وعود الأرباح الضخمة، لأنها غالباً ما تكون علامات حمراء للمخططات الاحتيالية.

الخلاصة

يؤكد إجراء لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد شركة Green United على المخاطر التي يواجهها المستثمرون عند الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة. من الضروري أن تتخذ الجهات التنظيمية خطوات لحماية المستثمرين من المخططات الاحتيالية. يجب على المستثمرين أيضاً ممارسة الحذر والعناية الواجبة عند الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالعملات المشفرة لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال. ومع استمرار نمو السوق، سيصبح الإشراف التنظيمي أكثر أهمية لحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية.