رفعت شركة FTX دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات من الشركات المرتبطة بانهيارها

رفعت منصة تداول العملات الرقمية FTX مؤخرًا دعوى قضائية أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة ديلاوير ضد عدد من شركات الاستثمار التي كانت تربطها بها علاقات سابقة. وتشمل الدعوى، التي رُفعت في 22 يونيو، 16 بندًا، وتهدف إلى استرداد أكثر من 700 مليون دولار من المدعى عليهم.

تطالب شركة FTX المدعى عليهم بدفع 700 مليون دولار

من بين المدعى عليهم المذكورين في الدعوى القضائية شركة K5 Global، وهي حاضنة أعمال وشركة استثمار، وشركة Mount Olympus Capital، وشركة SGN Albany Capital، بالإضافة إلى كيانات وأفراد مرتبطين بها، مثل مايكل كيفز وبرايان باوم، الشريكين في ملكية K5 Global. والجدير بالذكر أن مايكل كيفز، الوكيل السابق لوكالة المواهب CAA والمساعد السابق لهيلاري كلينتون، استضاف فعالية اجتماعية في عام 2022 حضرها سام بانكمان-فريد (SBF)، الرئيس التنفيذي لشركة FTX آنذاك. وتُبرز الدعوى القضائية هذا التجمع باعتباره حدثًا رفيع المستوى، ضمّ ضيوفًا بارزين من بينهم مرشحdentسابق، وممثلون وموسيقيون ونجوم تلفزيون الواقع، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المليارات.

بحسب الدعوى القضائية، يُزعم أن شركة "ألاميدا ريسيرش"، وهي شركة تداول عملات رقمية مرتبطة بشركة "إف تي إكس"، حوّلت 700 مليون دولار إلى كل من "كيفز" و"باوم" و"كيه 5 غلوبال". إلا أن هذه المعاملات، كما يُزعم، صُممت لتبدو وكأنها صادرة عن شركات وهمية، وتحديداً "إس جي إن ألباني" و"ماونت أوليمبوس كابيتال".

الهدف الرئيسي من الدعوى القضائية هو استرداد الأموال المحولة من شركة ألاميدا للأبحاث إلى شركة إس جي إن ألباني كابيتال، بالإضافة إلى الأموال المحولة لاحقًا من شركة كيفز، وباوم، وشركة إس جي إن ألباني كابيتال إلى شركة ماونت أوليمبوس كابيتال. وتزعم الدعوى أن هذه التحويلات تمت "دون الحصول على قيمة معادلة" وأنها قابلة للإبطال. وبموجب قانون الإفلاس الأمريكي، تُعرَّف المعاملة القابلة للإبطال بأنها تلك التي يمكن إلغاؤها وفقًا لقانون الإفلاس أو القوانين الأخرى ذات الصلة.

كشفت الدعوى القضائية عن علاقات شخصية وتواطؤ

تكشف الدعوى القضائية أيضاً عن علاقات شخصية وثيقة بين كيفز وباوم وشركة SBF. وتشير إلى أن باوم كان يقيم في منزل المديرين التنفيذيين لشركة FTX في جزر البهاما. وبعد انهيار FTX، يُزعم أن كيفز وباوم تعاونا مع بنكمان-فرايد لوضع استراتيجية لتأمين خطة إنقاذ لمجموعة FTX مع الحفاظ على مصالحهما.

تشمل الدعوى القضائية تسعة بنود تتعلق بتحويلات الأموال. ويواجه كل من كيفز وباوم شخصياً تهم المساعدة والتحريض على الإخلال بالواجب الائتماني والمساعدة غير النزيهة، بينما تُتهم شركة إس جي إن ألباني كابيتال بالإثراء غير المشروع.

تُسلط الدعوى القضائية التي رفعتها منصة FTX الضوء على العلاقات المعقدة والمعاملات المالية التي جرت بين المنصة والكيانات التابعة لها والمدعى عليهم المذكورين .وتهدف FTX من خلال هذه الدعوى إلى استرداد مبالغ كبيرة تعتقد أنها حُوّلت بطريقة غير مشروعة، كما تسعى إلى محاسبة المدعى عليهم على أدوارهم المزعومة في هذه المعاملات. وسيتم متابعة نتائج هذه الدعوى عن كثب، لما قد يكون لها من تداعيات كبيرة على قطاع العملات الرقمية والأفراد المعنيين.