وجهت اتهامات لمحتالين في مجال العملات المشفرة في أستراليا بتهمة الاحتيال بمبلغ 1.8 مليون دولار

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على خمسة أفراد بتهمة إدارة مركز اتصالات احتيالي واستهداف السكان المحليين.

تتألف المجموعة من ثلاثة رجال وامرأتين تمكنوا من الاحتيال على الأستراليين بمبلغ يزيد عن 1.8 مليون دولار على مدار عامين.

استخدم المحتالون أسلوب الاتصال البارد القديم حيث كانوا يتصلون بضحايا غير مشتبه بهم ويعرضون عليهم منصة لتحقيق أرباح من خلال تداولات العملات المشفرة.

كانت المجموعة تدير موقعًا إلكترونيًا مزودًا بلوحة تحكم للتداول، بحيث يمكن للمستثمرين "التحقق" من أرباحهم أثناء التسجيل. ولكن بطبيعة الحال، لم يكن بالإمكان سحب أي من هذه "الأرباح".

تُعدّ عمليات الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها ظاهرة متكررة في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم المحتالون بشراء بيانات العملاء المحتملين من وسطاء مشبوهين، ثم يحاولون إقناعهم عبر الهاتف بإيداع مبالغ كبيرة في حساباتهم. وبطبيعة الحال، كان معدل التحويل منخفضًا للغاية، إلا أن مجرد وجود معدل تحويل يُعدّ جريمة وفقًا للمعايير الأسترالية.

تتزايد عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية والتهرب الضريبي في أستراليا منذ أكثر من عام، وقد بدأت السلطات توليها اهتماماً أكبر. ومن المرجح أن تظهر حالات مماثلة مجدداً في المستقبل مع اكتشاف الشرطة المزيد من المحتالين.