تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن عمليات احتيال جديدة في العملات المشفرة تتضمن شركات محاماة مزيفة

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من اتجاه جديد ظهر يتضمن محتالين يتنكرون كمحامين يقدمون خدمات استعادة العملات المشفرة. وكان مركز الشكاوى الجنائية عبر الإنترنت التابع للوكالة (IC3) قد حذر سابقاً من العدد المتزايد من شركات المحاماة المزيفة التي تدعي المساعدة في استعادة أصول المستخدمين غير الحذرين من عمليات الاحتيال السابقة.

اقرأ أيضًا: رجل من كولورادو يقر بالذنب في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 2.2 مليون دولار

ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يخدع المحتالون ضحاياهم ليعتقدوا أنهم يعملون مع الحكومة، ومكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه لاستعادة الأصول الرقمية المفقودة.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يقول إن ملايين الدولارات فُقدت في عملية الاحتيال

ووفقاً لـ Bleeping Computer، يقدم المحتالون أيضاً روابط مزيفة لمقدمي خدمات مالية أصليين وشركات صرف للعملات لإقناع ضحاياهم بتصديق خدماتهم وقدرتهم على تتبع الأموال واستعادتها.

تقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن المحتالين سرقوا أكثر من 10 ملايين دولار من ضحايا عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بين فبراير 2023 وفبراير 2024. هؤلاء المحتالون يتنكرون كمحامين على استعداد لمساعدة الضحايا في استعادة رموزهم المفقودة. في وقت سابق من هذا العام، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً من أن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة كانت أكثر ضرراً على الاقتصاد الأمريكي من برامج الفدية، مع تقدير الحالات المبلغ عنها بحوالي 4.7 مليار دولار.

"كن حذراً من الإعلانات لخدمات استعادة العملات المشفرة."

مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تشمل التكتيكات الشائعة طلب معلومات شخصية من الضحايا، مثل التفاصيل المصرفية، لتمكينهم من استثماراتاتهم. كما يطلب المحتالون من الضحايا "دفع الضرائب المستحقة ورسوم أخرى لاستعادة أموالهم."

المحتالون يطلبون رسوماً مقدماً

بينما قد تتبع السلطات والوكالات الحكومية العملات المشروبة المسروقة وتجميدها أو استعادتها عن طريق إرسالها إلى محافظ أكثر أماناً أو محافظ الضحايا، يطلب المحتالون جزءاً معيناً من الرسوم لبدء عملية الاسترداد، بينما يتم دفع الباقي عند الاسترداد الكامل للأموال.

اقرأ أيضًا: وباء احتيال الاستثمار: عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تهيمن على الخسائر في الولايات المتحدة

بمجرد إجراء المدفوعات، يقومون بقطع الاتصال بالضحايا، وهو ما يتعارض مع الإجراءات العادية.

"إنفاذ القانون لا يفرض رسوماً على الضحايا للتحقيق في الجرائم. إذا ادعى شخص ما الانتماء لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فاتصل بمكتبه الميداني المحلي للتأكيد."

مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تنتشر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بين المستهلكين العاديين وتؤثر أيضاً على النخبة والشركات. حذرت الوكالة الأفراد من الانتباه للمحتالين المحتملين من خلال إجراء فحوصات خلفية على أي شخص يدعي السلطة لاستعادة الأصول المشفرة المفقودة.

تقرير من Cryptopolitan بقلم Enacy Mapakame