يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تأمين مجال العملات المشفرةرغم أن الأجهزة الأمنية تراقب العملات المشفرة عن كثب، إلا أنه نادرًا ما تفصح أي جهة عن كيفية مراقبتها لمعاملات العملات المشفرة ومنصات تداولها. وقد تحدث مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مقابلة مع موقع "ذا بايبرز" موضحًا كيف يمكن للمتداولين الحفاظ على أمانهم، ثم ناقش خططه لمنع عمليات الاحتيال في المستقبل.
مرّ أكثر من عشر سنوات على ظهور Bitcoin، ومع ذلك، لا تزال هذه الصناعة تفتقر إلى تنظيم فعّال. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأخرى حول العالم تسعى جاهدة لصياغة قانون يحمي هذه الصناعة من المحتالين، وفي الوقت نفسه لا يحدّ من الابتكار.
تعد عروض العملات الأولية (ICO) موضوعًا محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص حيث فقدت العديد من الرموز مبالغ كبيرة من قيمتها لأن فرق التطوير كذبت بشأن الشراكة أو قامت ببساطة بالانسحاب.
أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لمثل هذه عمليات الاحتيال، وحث الأفراد على إجراء بحث قبل الاستثمار أو المشاركة في الأنشطة المتعلقة بأسواق العملات المشفرة والمشاريع ذات الصلة.
ثم أوضحت الوكالة أن وكلاءها على دراية بالأسواق ويحرصون دائماً على كشف عمليات الاحتيال هذه. وتعمل الوكالة بتعاون وثيق مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة لمعاقبة هذه العمليات الاحتيالية.
ثم حث مكتب التحقيقات الفيدرالي المستثمرين على التحقق من موقع طرح العملات الرقمية الأولي (ICO) والبحث في قوانينها التي قد تساعد في تحديد مدى شرعية طرح العملات الرقمية الأولي، علاوة على ذلك، ذكر المكتب ضرورة تجنب عمليات طرح العملات الرقمية الأولية التي تعتمد كلياً على الإنترنت.
ثم اقترح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن زيادة الوعي بمثل هذه المشاريع سيساعد في الحد من عمليات الاحتيال، ووعد بمواصلة المراقبة لوقف المزيد من عمليات الاحتيال.
