أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة تحذيرًا بشأن المحتالين في مجال العملات المشفرة الذين يستخدمون توصيات مزيفة من شخصيات مشهورةtracالناس إلى الاستثمار في مشاريع العملات المشفرة الاحتيالية.
في تقرير صادر عنdent"إنديبندنت"، أصدرت هيئة الرقابة على القطاع المالي في المملكة المتحدة بيانًا في 17 أغسطس، حذّرت فيه المستهلكين البريطانيين من استهدافهم من قِبل محتالي العملات المشفرة. كما ذكرت الهيئة أن التقارير المتعلقة بعمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة قد ازدادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
ينبغي على المستثمرين الحذر من استثمار أموالهم في العملات المشفرة، لأنها لا تخضع لحماية نظام تعويضات الخدمات المالية (FSCS). ومن غير المرجح أن يستعيد ضحايا هذه الاحتيالات أموالهم، نظرًا لعدم وجود لوائح تنظيمية للعملات المشفرة في المملكة المتحدة.
عادة ما تغري عمليات الاحتيال الاستثمارية الضحايا بوعود بعوائد مرتفعة لاستثماراتهم، حيث حذرت هيئة السلوك المالي من أن المحتالين يستخدمون بشكل متزايد تأييد المشاهير المزيفين لإقناع ضحاياهم بالتخلي عن أموالهم.
وفي تقرير لرويترز، قالت هيئة السلوك المالي أيضًا: "يميل المحتالون في مجال العملات المشفرة إلى الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبًا ما يستخدمون صور المشاهير أو الأفراد المعروفين للترويج لاستثمارات العملات المشفرة".
عندما ينقر ضحية متواضع على إعلان على منصة تواصل اجتماعي أو موقع إلكتروني، يُعاد توجيهه إلى موقع إلكتروني يُقدم استثمارات في العملات المشفرة أو العملات الورقية. معظم هذه الشركات لا تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، ولكن يُوهم ضحاياها بأن لها عنوانًا في البلاد، وغالبًا ما يستخدمون مدينة لندن كموقع لهم.
يمكن لشركات الاحتيال التلاعب بالبرمجيات لتشويه الأسعار وعوائد الاستثمار. وقد تخدع الناس لشراء عملات رقمية وهمية. ومن المعروف أيضًا أنها تغلق حسابات المستهلكين الإلكترونية فجأةً وترفض تحويل الأموال إليهم، أو تطلب المزيد من المال قبل إتمام عملية التحويل. وأضافت هيئة السلوك المالي (FCA).
