تفكر الجهات التنظيمية المشفرة في إستونيا في حظر جميع تراخيص أعمال العملات المشفرة

ملخص سريع: TL; DR

• تقترح إستونيا لوائح أكثر صرامة للعملات المشفرة للحد من قضايا غسل الأموال في البلاد.
• ستستمر وحدة الاستخبارات المالية الإستونية في إلغاء تراخيص خدمات العملات المشفرة إذا وجدت أن الشركة المعنية تشكل خطراً أمنياً.

في الآونة الأخيرة، قامت الجهات التنظيمية المشفرة في إستونيا بمراجعة المحتوى داخل لوائحها الخاصة بالعملات المشفرة. وفي هذه العملية، أعلنت الجهة عن إمكانية حظر جميع تراخيص الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد. وفي رأيهم، كانت إستونيا لائقة بما يكفي للمساهمة في نمو العملات المشفرة من خلال لوائح صديقة للعملات المشفرة. ومع ذلك، فإن هذه الشركات لا تقدم أي مساعدة لإيرادات البلاد.

يخضع قطاع العملات المشفرة داخل إستونيا لتنظيم وزارة المالية الإستونية. تحت الوزارة تقع وحدة الاستخبارات المالية، التي تراقب الجرائم المالية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هيئة الضرائب والجمارك وهيئة الإشراف المالي وحل الأزمات في سلامة أنظمتها الاقتصادية.

بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، تتبع البلاد لوائح الخامسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (5AMLD and CFT) ضمن الاتحاد. يُعد ماتي ماكر، المدير الجديد لوحدة الاستخبارات المالية، أحد الأصوات المؤثرة التي تدعو إلى تشديد القوانين. حالياً، فقدت أكثر من 2,000 خدمة عملات مشفرة إستونية تراخيصها، مما يؤكد جدية القضية.

إستونيا تتجاوب مع مخاوف غسل الأموال

وفقاً لمقابلات ماكر مع وسائل إعلام مختلفة، يعتقد أن الحكومة يجب أن تبدأ من جديد باللوائح. بالإضافة إلى ذلك، أصر على الإشراف الأكثر صرامة لمنع مشاركة العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية.

ستضطر الشركات إلى ممارسة العناية الواجبة في أرباحها السنوية وإثبات نزاهتها أثناء عمليات التدقيق. تقترح اللوائح المقترحة زيادة رأس المال الأدنى من 12,000 يورو إلى 350,000 يورو.

يُعد Shitcoins.club أحد خدمات العملات المشفرة التي يمكنها أن تعيش لتروي قصة العداء المتزايد لإستونيا تجاه العملات المشفرة. قامت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بإنهاء ترخيصها بينما صنفت خدماتها على أنها خطر أمني مالي. من الواضح أن إستونيا تندم على قراراتها في الوقوف كمنصة محتملة للعملات المشفرة وتود تصحيح هذا العامل.

آراء متباينة حول العملات الرقمية

تعد الصين من بين الدول المعروفة بلوائحها الصارمة ضد العملات المشفرة. بعد حظرها للعملات المشفرة، تغادر المزيد من البورصات ومقدمي خدمات العملات المشفرة الآخرين البلاد للبحث عن ملاذ في الخارج. 

نتيجة لذلك، تتحكم الولايات المتحدة الآن في معظم أنشطة تعدين بيتكوين في جميع أنحاء العالم. يجعل التحرك الإستوني من الواضح تماماً أن جميع الدول لم تعد منفتحة على تبني العملات المشفرة.

ومع ذلك، فإن دولاً مثل السلفادور تقترب خطوة أقرب إلى تحقيق التبني الكامل لبيتكوين. لا يزال قرارها بجعل بيتكوين عملة قانونية في البلاد ينشر الكثير من الانتقادات بين عشاق العملات المشفرة الكبار.

ومع ذلك، تظهر هذه الأمثلة الحيوية الانقسام الكبير بين الدول التي تقبل العملات المشفرة وتلك التي ترفضها. يعتمد المستقبل على المسار الذي تسلكه الدول الأخرى، حيث يكون التبني الواسع للعملات المشفرة هو الأكثر تهديداً في المستقبل.