كان عالم العملات المشفرة في حالة من التقلبات القانونية طوال عام 2023، بعد الانهيار الدراماتيكي matic FTX في أواخر عام 2022 والإفلاسات المتتالية التي تسبب فيها فك ارتباط UST.
هذا العام، أصبح مجال التشفير بؤرة للمواجهات القانونية، بدءًا من المعارك التنظيمية إلى الدعاوى القضائية الجماعية، مما أثار اضطرابات كبيرة في الصناعة.
معارك بارزة: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد Binance وكوين بيس (Binance and Coinbase)
تعرّض قطاع العملات المشفرة لصدمة هذا الصيف إثر رفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعاوى قضائية متتالية ضد عملاقين: Binance وكوين بيس. ورغم أن هذه الدعاوى تشترك في بعض الاتهامات، إلا أنها تختلف اختلافًا جوهريًا في طبيعتها.
في القضية المرفوعة ضد Binance، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة عرضت أوراقًا مالية غير مسجلة وأساءت التعامل مع أموال العملاء.
تم رفع الدعوى القضائية في يونيو، وتضمنت أيضًا أسماء الرئيس التنفيذي Binance Changpeng Zhao، والكيانات المرتبطة مثل BAM Trading وBAM Management، المسؤولة عن تشغيل Binance في الولايات المتحدة.
يتمحور الجدل الرئيسي لهيئة الأوراق المالية والبورصات حول BNB، وهي رمز Binanceالأصلي، وبرنامج BAM Trading للإيداع. ردّت Binance على الدعوى بطلب رفضها، مُدّعيةً تجاوزات هيئة الأوراق المالية والبورصات وعدم وجود أدلة دامغة على انتهاكات الأوراق المالية.
وتستمر المعركة القانونية مع رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات لهذه الادعاءات، مستشهدة بمبدأ الأسئلة الكبرى الذي يتطلب الحصول على تفويض واضح من الكونجرس لاتخاذ إجراءات تنظيمية.
واجهت كوين بيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في اليوم التالي Binance، بتهمة العمل كمنصة تداول غير مسجلة وتقديم أوراق مالية. لم تكن خطوة الهيئة مفاجئة، نظرًا لتلقي كوين بيس إشعارًا سابقًا من ويلز.
قبل اتخاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا الإجراء، كانت شركة Coinbase قد رفعت دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مما يجعل هذا الأمر بمثابة تشابك قانوني متبادل.
تُحاكي حجة البورصة حجة Binance، مستشهدةً بمبدأ الأسئلة الرئيسية، ومُشككةً في سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تنظيم العملات المشفرة. ولا تزال كلٌّ من كوين بيس وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مُتشبثتين بمواقفهما، في حين لا تزال القضية دون حل.
ملحمة سيليزيوس وأكثر
وتبرز المشاكل القانونية التي تواجهها شركة Celsius Network، حيث قامت العديد من الوكالات بما في ذلك لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC)، ووزارة العدل (DOJ) برفع الدعاوى القضائية.
تتراوح التهم بين بيع أصول مشفرة غير مسجلة واحتيالية، وخداع العملاء بشأن سلامة ودائعهم. أُعلن عن تسوية بقيمة 4.7 مليار دولار مع شركة Celsius، مع أن الرئيس التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي لا يزال شخصية محورية في التحديات القانونية الجارية.
ويؤكد اقتراح ماشينسكي برفض دعوى لجنة التجارة الفيدرالية وتجميد وزارة العدل لأصوله مدى تعقيد وخطورة القضية.
حملة كبرى على العملات المشفرة في نيويورك
يضيف إجراء المدعي العام في نيويورك ضد Digital Currency Group (DCG)، ورئيسها التنفيذي باري سيلبرت، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis مايكل مورو، وGemini، وGenesis طبقة أخرى إلى السرد القانوني لعام 2023.
تزعم الدعوى القضائية وجود مخططات تتعلق بمنتج جيميني إيرن، مما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين. وادّعت جيميني أنها ضحية خداع من قِبَل دي سي جي وجينيسيس، وردّت بدعوى قضائية خاصة بها، بينما أعربت دي سي جي عن استغرابها من موقف المدعي العام لنيويورك العدواني.
وتظل هذه المتاهة القانونية أيضا دون حل.
الولايات المتحدة الأمريكية ضد سام بانكمان-فريد: سقوطٌ مُذهل
على الرغم من أن التهم الموجهة إلى سام بانكمان-فريد نشأت في عام 2022، إلا أن محاكمته في عام 2023 كانت نقطة محورية في المشهد القانوني للعملات المشفرة.
وقد تمت إدانة بانكمان-فريد بجميع تهم الاحتيال، وشهدت محاكمة بانكمان-فريد شهاداتmatic ولحظات غير متوقعة في قاعة المحكمة، بما في ذلك غفوة المحلفين واتهامات بمحاولة رشوة مسؤولين صينيين بوسائل غير مشروعة.
لا يزال بانكمان-فريد يواجه مشاكل قانونية، إذ تلوح في الأفق محاكمة عام ٢٠٢٤ بشأن تبرعاته السياسية. لم يُحسم أمر الحكم عليه بعد، مما يُبقي مجتمع العملات المشفرة في حالة من التوتر. لقد كان عام ٢٠٢٣ بالفعل عامًا حافلًا بالحسابات القانونية في عالم العملات المشفرة.
من الدعاوى القضائية البارزة التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد Binance و Coinbase إلى التحديات القانونية المتعددة الأوجه التي واجهتها Celsius والمحاكمة المثيرة لسام بانكمان فريد، كانت الصناعة تحت التدقيق المكثف.
لا تسلط هذه الحالات الضوء على الصعوبات المتزايدة التي تواجهها السوق الناضجة فحسب، بل تؤكد أيضًا على الحاجة الملحة إلى لوائح أكثر وضوحًا وحوكمة قوية في مجال العملات المشفرة.
ومع اقتراب العام من نهايته، فمن المؤكد أن نتائج هذه المعارك القانونية ستشكل مستقبل العملات المشفرة.
