العملات المشفرةحُكم أمس على إستيبان كابريرا دا كورتي، البالغ من العمر 27 عامًاdent في ميامي، والذي أشرف على عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة، بالسجن 63 شهرًا في سجن فيدرالي. وكان قد أقرّ في وقت سابق من هذا العام بذنبه في تهم تتعلق بالتآمر الذي امتد من عام 2020 إلى أوائل عام 2021، حيث حصل على عملات مشفرة بطريقة غير قانونية، ثم خدع البنوك لإلغاء المعاملات.
محتال العملات الرقمية يُحكم عليه بالسجن 5 سنوات – مصيره محسوم
إستيبان كابريرا دا كورتي في أبريل/نيسان بذنبه في المشاركة في مؤامرة عام 2020 لسرقة ملايين الدولارات من العملات المشفرة وخداع البنوك الأمريكية لإجبارها على ردّها. كما أُجبر المقيم في ميامي، البالغ من العمر 27 عامًا، dent دفع ما يقارب 3.6 مليون دولار كتعويضات و1.2 مليون دولار كغرامة.
العقوبة، التي أصدرتها قاضية محكمة مقاطعة نيويورك كاثرين بولك فايلا، أوامر لدا كورت بدفع ما يقرب من 3.6 مليون دولار كتعويضات ومصادرة 1.2 مليون دولار حصل عليها بطريقة غير مشروعة. وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز:
دبر إستيبان كابريرا دا كورتي عملية احتيال لسرقة ملايين الدولارات عن طريق شراء العملات المشفرة باستخدامdentمزورة ومسروقة، ثم خداع البنوك الأمريكية بشأن تلك المعاملات. ويواجه كابريرا دا كورتي الآن سنوات من السجن لارتكابه هذه الجريمة.
ينبغي أن تبعث هذه الأحكام برسالة واضحة مفادها أننا، بالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون، سنواصل ملاحقة محتالي العملات المشفرة وغاسلي الأموال بحماس.
المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز
بحسب المدعين العامين، استخدم دا كورتي وآخرون جوازات سفر ورخص قيادة مزورة،dentإلى معلومات هوية مسروقة، لتسجيل العديد من الحسابات على منصة تداول عملات رقمية بارزة. وكانت هذه الحسابات مرتبطة بحسابات المجموعة المصرفية، ومُوّلت عبر سلسلة من عمليات الإيداع cash من أجهزة الصراف الآلي.
تم شراء ما يزيد عن 4 ملايين دولار من bitcoin ، ثم تحويلها فوراً خارج منصة التداول، ثم إلغاؤها عبر تقديم ادعاءات كاذبة للبنوك بأن عمليات الشراء غير مصرح بها. أسفرت هذه العملية عن خسائر في المعاملات المصرفية غير المشروعة تجاوزت 4 ملايين دولار، وخسائر في العملات الرقمية تجاوزت 3.5 مليون دولار لمنصة التداول.
تصدرت الاعتقالات عناوين الصحف بعد الانهيار البارز لشركة العملات المشفرة "تيرا"، الأمر الذي دفع السياسيين الأمريكيين إلى المطالبة بحملة قمع ضد الجهات الفاعلة المارقة في هذا المجال.
سنغافورة تتصدى بجرأة لقضية غسيل أموال بقيمة 15 مليون دولار وسط حملة عالمية
رفعت شركة "أوفرسيز-تشاينيز بانكينغ كورب" (OCBC) دعاوى قضائية لاسترداد خسائرها في أخطر قضية غسيل أموال في سنغافورة. وقد رفع البنك، ثاني أكبر بنك في جنوب شرق آسيا، دعوى قضائية ضد سو باولين، أحد المشتبه بهم الرئيسيين، مما يفتح فصلاً جديداً في مسيرة تحقيق العدالة.
وفي الوقت نفسه، هذه هي الحالة الأولى في سنغافورة لمؤسسة مالية تسعى بنشاط إلى الحصول على تعويضات في أعقاب النتائج المدمرة.
بحسب بلومبيرغ، اهتزت سنغافورة، المركز المالي العالمي، جراء تداعيات أكبر قضية غسيل أموال شهدتها، حيث قاد بنك OCBC الحملة القضائية. وفي الوقت نفسه، رفع البنك مؤخراً دعوى قضائية ضد سو باولين، حاملة جواز سفر كمبودي، مطالباً بتعويض قدره 19.7 مليون دولار سنغافوري (حوالي 14.7 مليون دولار أمريكي). والجدير بالذكر أن الوثائق القانونية تُظهر أن هذا المبلغ مرتبط بشكل أساسي برهن عقاري.
في غضون ذلك، اتخذ بنك OCBC خطوة غير مألوفة بطلبه أمرًا قضائيًا للاستيلاء على عقار قيد الإنشاء حاليًا في سنتوسا كوف، وهي منطقةdentفاخرة في سنغافورة. والجدير بالذكر أن سو، أحد الأشخاص العشرة المولودين في الصين الذين تم القبض عليهم في أغسطس، يواجه اتهامات بالتزوير وغسل الأموال.
علاوة على ذلك، طالب المُقرض بسداد 19.5 مليون دولار سنغافوري من قروض الإسكان، بما في ذلك الفوائد المتراكمة، بالإضافة إلى 220,570 دولار سنغافوري من ديون بطاقات الائتمان.
وبحسب المنشور، فإن بنك OCBC يلتزم الصمت حيال القضية، وكشفت إفادة خطية عن محاولات غير مثمرة لتسليم سو، الذي لا يزال رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في 15 أغسطس.
والجدير بالذكر أن الإجراءات القضائية تضيف درجة من التعقيد إلى قضية معقدة بالفعل، مما يثير تساؤلات حول مدى انخراط المؤسسات المالية في السعي لتحقيق العدالة.
