مطاردة العملات المشفرة تكشف عن مخبأ زوجي بقيمة 500 ألف دولار من البيتكوين أثناء الطلاق

تم الكشف مؤخراً عن كشف مذهل حول الخيانة المالية وسط إجراءات طلاق. اكتشفت ساريتا (تم تغيير الاسم للحفاظ على السرية)، وهي ربة منزل مقيمة في نيويورك، ثروة مخبأة في بيتكوين من قبل زوجها الذي سيصبح قريباً زوجاً سابقاً، مما أثار حفيظة الأوساط القانونية والمالية.

تقويض الأنظمة المالية التقليدية

تكتسب الأصول المشفرة شعبية متزايدة بشكل مطرد، مما يوفر مسارات جديدة للنمو المالي والاستثمار. ومع ذلك، فإن حالة ساريتا توضح جانباً أكثر قتامة من إمكانات هذه التكنولوجيا – إساءة استخدامها كأداة للخداع المالي.

تمكن زوج ساريتا، وهو فرد ذو دخل مرتفع يبلغ 3 ملايين دولار سنوياً، من إخفاء أصل كبير – 12 عملة بيتكوين، بقيمة تقارب 500,000 دولار – مخبأة في محفظة عملات مشفرة لم يتم تسجيلها من قبل.

كانت هذه الانزلاق المالي صدمة لساريتا. وبكلماتها: "كانت صدمة بالتأكيد. أنا على دراية بالبيتكوين وأشياء من هذا القبيل. لم أكن أعرف الكثير عنه فقط." وتؤكد هذه الحالة على القلق المتزايد بشأن مدى إمكانية استخدام العملات المشفرة للخداع في الأمور المالية والقانونية.

تدعم الإحصائيات هذا القلق: تشير استطلاعات رأي شبكة إن بي سي الإخبارية إلى أن واحداً من كل خمسة أمريكيين تفاعلوا مع العملات الرقمية، مع أعلى معدل تفاعل بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً.

تمثل تجربة ساريتا مشهداً سريع التطور للخيانة المالية، يتميز بمعاملات معقدة عبر سلاسل الكتل واستثمارات في عقارات الميتافيرس الافتراضية.

التحديات القانونية في شفافية العملات المشفرة

يواجه المحامون والمستشارون الماليون مهمة شاقة في تتبع الأصول الرقمية التي توجد إلى حد كبير خارج نطاق الوسطاء المركزيين مثل البنوك.

وضحت كيم نوتر، محامية مقيمة في فلوريدا ومتخصصة في قانون الأسرة والزواج، بشأن هذه القضية، قائلة: "يحاول القانون اللحاق بهذا الشكل الجديد من العملة، على الرغم من وجوده منذ فترة طويلة."

أدى الكشف عن الأصول المشفرة المخفية في قضايا الطلاق إلى نمو شريحة جديدة: المحققين الجنائيين المتخصصين في العملات المشفرة. تُكلّف هذه الفئة الجديدة من الخبراء بتتبع البصمات الرقمية على الدفاتر العامة مثل سلاسل الكتل.

ومع ذلك، كما ذكرت كيلي بريس، محامية الطلاق: "إذا كان لديك زوج متقن للتكنولوجيا وغير متقن لها، فقد يكون من السهل نسبياً إخفاء تلك الأصول."

اكتشاف الأصول الرقمية المخفية: جهد جنائي

أبرز المحقق الجنائي نيك هيمونيدس حقيقة أن 25 في المئة من قضايا الطلاق المتعلقة به تتضمن عناصر من العملات المشفرة. ومع الانتشار المتزايد للعملات المشفرة (تسرد CoinMarketCap أكثر من 24,000 عملة مشفرة برأس مال سوقي إجمالي يبلغ 1.1 تريليون دولار)، ذكر هيمونيدس التعقيد المتزايد في مطاردة الأصول الرقمية المخفية.

لا تتضمن التحقيقات فقط تتبع الأنشطة على عدة سلاسل كتل، بل تتضمن أيضاً التعامل مع تقنيات متقدمة يستخدمها الأفراد المطلعون على العملات المشفرة لإخفاء أصولهم. إحدى هذه الطرق، المعروفة بـ "القفز على السلاسل" (chain hopping)، تتضمن التبديل السريع من سلسلة كتل إلى أخرى لإرباك المحققين.

رسمت ساندرا رادنا، محامية طلاق في نيويورك، ملامح عملية إثبات وجود أصول رقمية مخفية. وذكرت أن وجود العملات المشفرة، حتى لو لم يكن قابلاً للوصول الفوري، قد يكون كافياً لمحكمة لطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد تلك الأموال.

فتحت التطورات الرقمية ونمو العملات المشفرة آفاقاً جديدة، ولكن كما توضح حالة ساريتا، فإنها توفر أيضاً طرقاً مبتكرة لإخفاء وإيواء الثروة.

مع تداخل الخداع المالي بشكل متزايد مع العالم الرقمي، أصبحت مطاردة العملات المشفرة أثناء الطلاق واقعاً جديداً، مما يخلق مشهداً صعباً لكل من المحامين الجنائيين والمحققين الماليين على حد سواء.

**تم الحصول على محتويات هذه المقالة من حديث حديث لـ CNBC تقرير.