تم القبض على قراصنة منصة Bitfinex بعد خمس سنوات، ومصادرة 3.6 مليار دولار

ملخص سريع

• تم القبض على قراصنة منصة Bitfinex بعد خمس سنوات.
• يواجه الزوجان المتورطان في عملية الاختراق عقوبة السجن لمدة 25 عاماً.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال المتسللين الذين يقفون وراء عملية اختراق بورصة Bitfinex سيئة السمعة عام 2016.

أعلنت منصة Bitfinex في بيان صدر يوم الثلاثاء أنها استولت على أكثر من 3.6 مليار دولار يُزعم أنها سُرقت خلال عملية الاختراق، وقامت السلطات باحتجاز زوجين من نيويورك (إيليا ليختنشتاين وزوجته هيذر مورغان) بزعم تخطيطهما لغسل الأصول الرقمية.

تبلغ قيمة 119,756 Bitcoin (BTC)، التي كانت قيمتها 72 مليون دولار وقت اختراق أمن منصة التداول من قبل قراصنة في أغسطس 2016، أكثر من 5.1 مليار دولار حاليًا. وفي بيان لها، قالت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، إن هذه العملية تُعدّ أكبر عملية مصادرة مالية في تاريخ الوكالة.

يبذل قراصنة منصة Bitfinex جهودًا كبيرة للإفلات من العقاب

بعد منصة عام 2016، قام المتورطون في الاختراق بتحويل مبالغ صغيرة من عملة البيتكوين في معاملات منفصلة، ​​تاركين الجزء الأكبر من الأموال دون تغيير. فعلوا ذلك لتجنب أي شبهة.

أفادت وزارة العدل الأمريكية أنها trac25 ألف بيتكوين من هذه الأموال المحولة إلى حسابات مالية يتحكم بها ليختنشتاين ومورغان. وتمكن عملاء خاصون بعد ذلك من الوصول إلى أكثر من 94 ألف بيتكوين - بقيمة 3.6 مليار دولار آنذاك - من مورغان وليختنشتاين ومصادرتها، وذلك بعد أن سمح لهم أمر تفتيش بالاطلاع على ملفات تحتوي على المفاتيح الخاصة بالمحفظة.

يواجه إيليا ليختنشتاين وزوجته تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا، وتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات.

واجهت منصات العملات الرقمية عدداً من عمليات الاختراق والاحتيال في الأشهر الأخيرة. فقد حقق المحتالون رقماً قياسياً بلغ 14 مليار دولار من العملات الرقمية في عام 2021، وفقاً لبيانات شركة تحليلات البلوك تشين Chainalysis. ومؤخراً، خسرت منصة Wormhole، إحدى أشهر الجسور التي تربط بين بلوك تشين ethereum Solana ، حوالي 320 مليون دولار في عملية اختراق واضحة في وقت سابق من هذا الشهر.