احتيال آلة صراف آلي لعملة البيتكوين يسجل رقماً قياسياً بمبلغ 333 مليون دولار، يكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن احتيال آلة صراف آلي لعملة البيتكوين وصل إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2025. وفقًا للتقرير، سرق المحتالون ما يقرب من 33 مليون دولار من الضحايا. لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في معظم الحالات، انتحل المحتالون هوية شركة أو بنك لتنفيذ أنشطتهم غير المشروعة.

زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن بعض الجهات الفاعلة السيئة ذهبوا إلى حد الاتصال بضحاياهم ونصحهم بإيداع الأموال في آلة صراف آلي لعملة البيتكوين لحماية أموالهم. أخبرهم المجرمون أن حساباتهم قد تم اختراقها، مستغلين الذعر لدفعهم إلى إرسال الأموال عبر آلة صراف آلي لعملة البيتكوين للحفظ الآمن.

بدلاً من ذلك، تذهب الأموال إلى محفظة أو حساب يديرها المخترق أو شخص آخر في شبكته.

احتيال آلة صراف آلي لعملة البيتكوين يسجل رقماً قياسياً جديداً في 2025

زادت شعبية آلات صراف آلي لعملة البيتكوين في الولايات المتحدة، مع وجود أكثر من 30,000 آلة في الولاية في عام 2024. يمثل هذا الرقم 81.27٪ من إجمالي آلات صراف آلي لعملة البيتكوين في العالم، وفقًا لـ Finance Magnates.

ذكر مركز الشكاوى عن الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) أن أكثر من 10,000 شخص كانوا ضحايا احتيال آلة صراف آلي لعملة البيتكوين في عام 2025 وحده. ذكرت الوكالة أن هناك أكثر من 12,000 شكوى من يناير إلى ديسمبر في عام 2025.

في بيانها، ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا أن القيمة النقدية المفقودة على يد المجرمين بلغت 333.5 مليون دولار، وهو زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في عام 2024، أفادت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن احتيال الأصول الرقمية كان أكثر تدميراً مالياً من أنواع الاحتيال الأخرى، مشيرة إلى أن الخسارة الوسيطة التي أفاد بها الأفراد المتعلقة بالاحتيال في العملات المشفرة كانت 5,400 دولار في منتصف العام. وقفت الخسارة الوسيطة للفرد المرتبطة بتقارير الاحتيال العام عند 447 دولارًا.

أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى أن المبالغ التي فقدها الضحايا على يد المجرمين في تزايد مستمر مع مرور كل عام. أظهرت بيانات من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين تسببت في خسائر تبلغ 114 مليون دولار في الخسائر المبلغ عنها عام 2023، و78 مليون دولار في عام 2022. وهذا يعني أن الخسائر المبلغ عنها بسبب احتيال أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العامين الماضيين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه أرقام الخسائر المبلغ عنها، حيث لا تأخذ لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في الاعتبار الخسائر التي لم يتم الإبلاغ عنها.

لجنة التجارة الفيدرالية تحذر المستخدمين من الحذر

نصحت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الناس بالانتباه عن كثب إلى جميع علامات التحذير عند إجراء المعاملات باستخدام أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين. كما نصحوا الناس بالتحقق مرة أخرى مع مسؤولهم المالي أو البنوك كلما اتصل بهم شخص لا يعرفونه لإيداع الأموال في جهاز صراف آلي للبيتكوين.

كما نصح الوكالة الأفراد بإبطاء وتيرتهم وعدم السماح للشخص الآخر في نهاية الخط بدفعهم للقيام بالدفعات، مشيرة إلى أنهم يجب أن يناقشوا الأمور مع الأشخاص من حولهم قبل إجراء أي دفعة.

كانت البيتكوين واحدة من الأدوات القليلة المستخدمة لتنفيذ الاحتيال، حيث اختار المجرمون استخدام الأصل بسبب معاملاتاته التي تركز على الخصوصية.

حذرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أيضًا من أن الوكالات الحكومية والشركات المشروعة لن تتواصل مع المستخدمين وتطلب منهم دفع مقابل الخدمات بالبيتكوين. باستثناء ما هو مذكور بخلاف ذلك، لا ينبغي للمستخدمين دفع مقابل أي خدمة أو سلع باستخدام أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين. في حالة مضايقة أحدهم لهم، يجب عليهم الإبلاغ إلى الشرطة.

بينما لا يؤثر الاحتيال فقط على فئات ديموغرافية معينة، يستهدف المحتالون الأجيال الأكبر سنًا بشكل أكبر. هذا لأنهم عرضة لجرائم العملات المشفرة، كما تظهر البيانات.

في التقرير، شكل الضحايا الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق 715 من الخسائر المبلغ عنها باستخدام أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين خلال النصف الأول من عام 2024، وخسروا 46 مليون دولار وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية (FTC). في بعض الحالات، استخدم المجرمون تقنيات التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي لأحد أفراد الأسرة، وطلبوا من الشخص المسن دفع البيتكوين مقابل إطلاق سراحه من مركز الشرطة.