أكملت Binance، بالتعاون مع الإنتربول والأفريبول، بنجاح عملية البطاقة الحمراء 2.0. وأسفرت العملية المنسقة مع الإنتربول والأفريبول والسلطات المحلية الأخرى عن 651 عملية اعتقال واسترداد 4.3 مليون دولار من شبكات الاحتيال التي تسببت في خسائر تزيد عن 45 مليون دولار.
تأتي هذه العملية الأخيرة في الوقت الذي لا تزال فيه Binance عالقة في خلاف علني مع صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، حيث طالبت في رسالةtracمقال يحتوي على ادعاءات "غير دقيقة وتشهيرية".
تعاون منصة Binanceمع جهات إنفاذ القانون
تحظى منصة Binance حاليًا بإشادة من جهات إنفاذ القانون الدولية لدورها في عملية تفكيك عصابات الجرائم الإلكترونية في أفريقيا بتكلفة ملايين الدولارات.
في الفترة ما بين 8 ديسمبر 2025 و30 يناير 2026، تعاونت وكالات إنفاذ القانون من 16 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا، مع الإنتربول والأفريبول في عملية البطاقة الحمراء 2.0، وهي مبادرة ضخمة تستهدف البنية التحتية وراء عمليات الاحتيال الاستثماري ذات العائد المرتفع، والاحتيال عبر الهاتف المحمول، وطلبات القروض الاستغلالية.
أسفرت العملية التي استمرت ثمانية أسابيع عن اعتقال 651 مشتبهاً به في مختلف أنحاء القارة. وتمdent1247 ضحية، بإجمالي خسائر تجاوزت 45 مليون دولار. كما تم تفكيك 1442 عنوان IP ونطاقاً وخادماً خبيثاً، ومصادرة 2341 جهازاً لتقديمها كأدلة في المحاكمات المستقبلية.
قدمت Binance المساعدة التقنية والمعلومات الاستخباراتية التي ساعدت المحققين trac تدفق الأصول الرقمية المسروقة.
في نيجيريا، استخدمت الشركة تحليلات تقنية البلوك تشين الرائدة في هذا المجال لمساعدة الإنتربول فيdentالآثار الرقمية التي خلفها المحتالون. وفي كثير من الحالات، استخدم المجرمون منصات الدفع عبر الهاتف المحمول كبوابة للوصول إلى الأصول الرقمية.
تمكن محققو منصة Binanceمن tracهذه التحويلات إلى مراكز مركزية، مثل عقارdentفي البلاد كان بمثابة مركز قيادة لشبكة احتيال إلكتروني. وقد أتاح هذا التعاون استرداد 4.3 مليون دولار أمريكي cash وأصولًا مباشرة.
في كينيا، ألقت الشرطة القبض على 27 مشتبهاً بهم مرتبطين بلوحات تحكم مزيفة خدعت المستخدمين وجعلتهم يعتقدون أنهم يستثمرون في شركات عالمية بينما كانت أموالهم تُسحب منهم.
Binance تهاجم صحيفة وول ستريت جورنال
زعمت مقالة في صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان " Binance تطرد موظفين أبلغوا عن تحويل مليار دولار إلى كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات" أن Binance طردوا أفرادًا اكتشفوا تحويلات تصل إلى 1.7 مليار دولار إلى كيانات إيرانية لها صلات بالإرهاب.
ردّ Binance ريتشارد تينغ، سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً التقرير بأنه غير دقيق ومُشين. كما أفادت التقارير أن الفريق القانوني للشركة أرسل رسالة رسمية إلى صحيفة وول ستريت جورنال، موضحاً أن الصحفيين تجاهلوا النقاط التسعة عشر المُفصّلة للتصحيح التي قُدّمت لهم قبل النشر.
نفت Binance dent من قبل الأفراد المعنيين.
وأشارت Binance إلى أنها خفضت انكشافها المباشر على البورصات الإيرانية الرئيسية بنسبة 97.3% بين يناير 2024 ويناير 2026، مما أدى إلى انخفاض حجم التداول من 4.19 مليون دولار إلى 110,000 دولار فقط.
مع بداية عام 2026، أفادت منصة Binance أن فريق الامتثال لديها قد نما إلى 1500 شخص، ما يمثل حوالي 25% من إجمالي عدد موظفيها على مستوى العالم. ووفقًا لتقاريرها الصادرة في فبراير 2026، عالجت المنصة أكثر من 71 ألف طلب من جهات إنفاذ القانون خلال العام السابق، وساهمت في ضبط 131 مليون دولار من الأموال غير المشروعة على مستوى العالم.
يعتمد المسؤولون عن إنفاذ القانون في القطاع العام على مساعدة القطاع الخاص
وفقًا لتقرير التوقعات العالمية للأمن السيبراني لعام 2026 ، فإن العديد من المنظمات تقع تحت "خط الفقر الأمني".
بإمكان كيانات القطاع الخاص مثل Binance أن تنفق مئات الملايين على الامتثال، لكن 37% من المنظمات غير الحكومية و23% من منظمات القطاع العام أفادت بأنها تفتقر إلى المهارات والموارد اللازمة للدفاع عن نفسها.
يُشكّل هذا خطراً بنيوياً، لا سيما في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي لا تزال مناطق عالية الخطورة للجريمة العابرة للحدود. وقد أُطلق مؤخراً صندوق الأمن السيبراني للصالح العام، المدعوم من قادة مجموعة السبع، من قِبل تحالف من المنظمات غير الربحية وجمعية الإنترنت، بهدف توفير التمويل من خلال تجميع الموارد من الحكومات والقطاع الخاص.
