أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- اتُهم شرطي أسترالي بسرقة محفظة تريزور تحتوي على حوالي 81 Bitcoin أثناء تحقيق.
- مكافحة الأنشطة غير المشروعة باستخدام برامجtracالعملات المشفرة.
أثارت قضية اختفاء Bitcoin التي تورط فيها ضابط شرطة فيدرالي في أستراليا، الانتباه إلى التحديات التي تواجه التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. وتشير مزاعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن الضابط الأسترالي ويليام ويتلي قام بمسح محفظة أجهزة تريزور تحتوي على 81.62 Bitcoin أثناء تحقيق في مسرح الجريمة.
شرطي أسترالي يمسح 81 Bitcoin
الحادثةdent هذه خلال مداهمة لمكافحة المخدرات في أحد المنازل، حيث عثرت السلطات الأسترالية على محفظة أجهزة. إلا أن الحصول على إذن من المحكمة للوصول إليها استغرق قرابة ثلاثة أسابيع. وعندما تمكن المحققون أخيرًا من الوصول إلى المحفظة، وجدوها فارغة، حيث Bitcoin يُزعم أن الشرطي الأسترالي قد حوّل جميع إلى خارجها
ارتفعت قيمة Bitcoin، التي كانت تُقدّر بـ 309,000 دولار أمريكي وقت المداهمة عام 2019، بشكلٍ هائل لتصل إلى حوالي 4.2 مليون دولار أمريكي. في البداية، انصبّت الشبهات على أحد شركاء عصابة إجرامية، حيث عُثر في موقع الحادث على جهاز يحتوي على عبارة الاسترداد الخاصة بمحفظة الأجهزة. تتكون عبارة الاسترداد من 12 إلى 24 كلمة عشوائية، وتُستخدم كوسيلة لاستعادة المحفظة في حال فقدانها أو سرقتها.
مع ذلك، كشف تحقيق موسع باستخدام برامج tracالعملات المشفرة عن صلة بين ويتلي وعناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بمعاملات Bitcoin المسروقة. وخلص المحقق ديون أختيبس، من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى احتمال تورط ضابط شرطة في نقل العملة المشفرة. وتؤكد هذه القضية على التوجه المتزايد لدى أجهزة إنفاذ القانون عالميًا نحو استخدام برامجtracالعملات المشفرة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالأصول الرقمية.
على سبيل المثال، أعلنت سلطات إنفاذ القانون الكندية في أغسطس 2023 أنها بدأت باستخدام برنامج Chainalysis Reactor tracمعاملات العملات الرقمية غير المشروعة. علاوة على ذلك، أدت التطورات في برامج كشف العملات الرقمية إلى ارتفاع معدل استرداد العملات الرقمية المسروقة. ففي عام 2023، أفادت التقارير باسترداد أكثر من 674 مليون دولار من أكثر من 600 عملية اختراق واسعة النطاق للعملات الرقمية.
مكافحة الأنشطة غير المشروعة باستخدام برامجtracالعملات المشفرة
رداً على الاتهامات، يؤكد ويتلي براءته من تهم استغلال منصبه كموظف عام لتحقيق مكاسب شخصية، والسرقة، والتورط في عائدات الجريمة. وهو مستعد للطعن في الادعاءات المتعلقة بسرقة عملة Bitcoin من محفظة تريزور.
تأتي الاتهامات الموجهة ضد ويتلي في خضم اعتراف شركة تريزور بوقوع خرق أمني أثر على ما يقرب من 66 ألف مستخدم. وكشفت الشركة عن دخول غير مصرح به إلى بوابة دعم تابعة لجهة خارجية في 17 يناير، مما قد يعرض بيانات الأفراد الذين تواصلوا مع فريق دعم تريزور منذ ديسمبر 2021 للخطر.
تُسلّط هذه القضية الضوء على التعقيدات والتحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. ومع استمرار ازدياد شعبية الأصول الرقمية وقيمتها، تزداد الحاجة إلى تدابير أمنية قوية وتقنيات تحقيق فعّالة لمنع وملاحقة الأنشطة غير المشروعة التي تشمل العملات الرقمية.
تُذكّرنا الادعاءات الموجهة ضد ويليام ويتلي بأهمية الحفاظ على النزاهة والمساءلة، لا سيما بين ضباط إنفاذ القانون الموكل إليهم تطبيق القانون. كما تُسلّط هذه القضية الضوء على المشهد المتطور للجرائم الإلكترونية ودور التكنولوجيا المتقدمة في التحقيق في الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة ومكافحتها.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أووتونسي أديبايو
أديبايو كاتبٌ يتمتع بخبرة أربع سنوات في مجال العملات الرقمية. تخرج من جامعة لاغوس حيث درس التخطيط الحضري والإقليمي. عمل أديبايو في موقعي Tokenhell وCryptoTicker، حيث كتب أخبارًا عن العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية. وهو حاليًا مساهمٌ إخباري في Cryptopolitan.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)