حذرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) من تزايد عمليات الاحتيال، لا سيما عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية ، في أستراليا. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأنشطة الاحتيالية قد تصاعدت في البلاد، عقب تفشي فيروس كورونا قبل بضعة أشهر.
تقرير صادر يوم الأربعاء إلى أن هيئة تنظيم الشركات الأسترالية استغلت الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال الاستثماري، وخاصةً عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية في أستراليا. وخلال الفترة من الشهر الثالث إلى الخامس من هذا العام، عمليات الاحتيال الاستثماري في البلاد بنسبة 20% مقارنةً بعام 2019.
ينصب قلق هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بشأن تزايد عمليات الاحتيال على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في أستراليا. وقد ذكرت الهيئة في تقريرها أنها سجلت المزيد من البلاغات عن عمليات احتيال تتعلق بالأصول والاستثمارات المشفرة، بما في ذلك تلك التي تتم عبر مواقع التعارف.
أبدت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) قلقاً متزايداً بشأن الاستثمارات الوهمية في العملات المشفرة
بعد أن ألقت الهيئة التنظيمية باللوم على الأزمة الصحية الراهنة باعتبارها السبب الرئيسي لعمليات الاحتيال في الاستثمارات والعملات الرقمية في أستراليا، صرحت بأن المهاجمين قد عدّلوا استراتيجيتهم لخداع الأستراليين غير المتوقعين . ووفقًا لوارن داي، أحد المسؤولين التنفيذيين في هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، فقد استخدم المحتالون استراتيجيات قديمة لأنشطتهم غير المشروعة، ولكن بطريقة أكثر تطورًا.
وأضاف وارن:
تشعر هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بقلق بالغ إزاء مخاطر خسارة المستهلكين والمستثمرين لأموالهم عند شراء أصول رقمية وهمية. ويبدو أن معظم فرص الاستثمار في الأصول الرقمية التي يتم الإبلاغ عنها إلى الهيئة هي عمليات احتيال صريحة، ولا يوجد فيها أي استثمار حقيقي.
رغم صعوبة استرداد الأموال المفقودة، خاصةً إذا كان الجناة خارج البلاد، فقد قدمت الهيئة التنظيمية نصائح مفيدة لكشف شركات الاستثمار الوهمية. وإلى جانب شرح مختلف أشكال الاحتيال المالي، شجعت الهيئة العامة للاستثمار والأوراق المالية والاستثمار (ASIC) الجمهور على الإبلاغ عن حالات الاحتيال.
