تحذير هيئة ASIC من تزايد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في أستراليا وسط جائحة COVID-19

حذرت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) من تزايد معدل الاحتيال، خاصة عمليات احتيال بالعملات الرقمية في أستراليا. لاحظ المنظم أن هذه الأنشطة الاحتيالية قد ارتفعت في البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا قبل بضعة أشهر. 

تزايد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في أستراليا وسط جائحة كورونا

في تقرير في يوم الأربعاء، أشار المنظم المؤسسي الأسترالي إلى أن المحتالين استغلوا هذه الأوقات الصعبة وسط جائحة COVID-19. أدى ذلك إلى زيادة حادة في عمليات الاحتيال الاستثماري، خاصة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في أستراليا. خلال الشهرين الثالث والخامس من هذا العام، بعمليات الاحتيال الاستثمارية في البلاد ارتفعت بنسبة 20 في المئة، مقارنة بـ 2019.

قلق ASIC بشأن الأنشطة الاحتيالية المتزايدة يوجه بشكل أساسي نحو عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في أستراليا. ذكر المنظم في التقرير أنه سجل المزيد من تقارير الاحتيال على الأصول المشفرة، والاستثمارات، بما في ذلك من مواقع المواعدة. 

ASIC تظهر قلقًا أكبر بشأن الاستثمارات المشفرة المزيفة

وبعد أن ألقت اللوم على الأزمة الصحية الحالية كسبب رئيسي لعمليات الاحتيال الاستثماري والعملات المشفرة في أستراليا، قال المنظم إن المهاجمين أعدوا استراتيجيتهم لـ احتيال الأستراليين غير المحترسين. وفقًا لوارن داي، أحد التنفيذيين في ASIC، استخدم المحتالون استراتيجيات قديمة لأنشطتهم غير المشروعة، ولكن بطريقة أكثر تعقيدًا.

أضاف وارن:

تشعر ASIC بالقلق بشكل خاص بشأن خطر فقدان المستهلكين والمستثمرين لأموالهم عند الشراء في أصول مشفرة مزيفة. تبدو معظم فرص الاستثمار في الأصول المشفرة المبلغ عنها إلى ASIC على أنها عمليات احتيال صريحة ولا يوجد استثمار أساسي حقيقي.

على الرغم من صعوبة استرداد الأموال المفقودة، خاصة إذا كان الجناة خارج البلاد، فقد قدم المنظم نصائح مفيدة للكشف عن شركات الاستثمار المزيفة. بالإضافة إلى شرح الأشكال المختلفة لعمليات الاحتيال المتعلقة بالتمويل، شجعت ASIC الجمهور على الإبلاغ عن حالات الاحتيال.