يلقي المحللون باللوم على إلغاء القيود التنظيمية في عملية اختراق شركة Bybit التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار

استيقظ متداولو العملات الرقمية يوم الجمعة على مكاسب كبيرة وخسائر أكبر. فبينما احتفلت منصة كوين بيس بسحب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعواها القضائية، تعرضت منصة بايبت لخسارة 1.5 مليار دولار، في أكبر عملية سرقة عملات رقمية مسجلة على الإطلاق.

أكدت البورصة التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تتعامل مع 36 مليار دولار من التداولات اليومية، عملية الاختراق على الفور تقريباً، حيث شارك الرئيس التنفيذي بن تشو عبر منشور على منصة X أن المتسللين استولوا على محفظة باردة Ethereum وقاموا بتفريغها في عنوان غير معروف.

بالطبع، أدى الاختراق إلى اهتزاز Bitcoin قليلاً حيث انخفضت بأكثر من 3٪ من 98000 دولار إلى حوالي 96000 دولار، وفقًا لبيانات من CoinGecko.

تُثير عملية اختراق منصة Bybit مخاوف متزايدة بشأن أمن العملات الرقمية في ظل تخفيف القيود التنظيمية. ومع تراجع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تواجه منصات التداول عمليات تدقيق أقل، مما يجعلها أهدافًا أسهل للمخترقين.

هيلاري ألين، الأستاذة في الجامعة الأمريكية، حذّرت: "تبدو الأسواق غير الخاضعة للتنظيم فكرة جيدة حتى تتعرض لمثل هذا النوع من الهجمات. على المدى القصير، نشهد الكثير من الترحيب بإلغاء العديد من اللوائح. لكن احذروا مما تتمنون".

في غضون ذلك، تمكن المحقق الإلكتروني ZachXBT من tracEthereum المسروقة من منصة Bybit إلى محافظ مرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية. وتُعدّ هذه الوحدة سيئة السمعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والمدعومة من الدولة، مسؤولة عن بعض أكبر عمليات سرقة العملات الرقمية في التاريخ، بما في ذلك هجوم WazirX الذي بلغت قيمته 235 مليون دولار أمريكي، واختراق Radiant Capital الذي بلغت قيمته 50 مليون دولار أمريكي.

تتبع منظمة لازاروس عملية غسيل أموال طويلة الأمد، مما يجعل استرداد الأموال شبه مستحيل. إذ تقوم بتحويل الرموز المسروقة إلى Ethereum، ثم تستبدلها Bitcoin، وتخلط المعاملات قبل سحب cashعبر وسطاء التداول خارج البورصة الصينيين. قد تستغرق هذه العملية سنوات، وفي بعض الحالات، عُرف عن لازاروس احتفاظها بالأموال المسروقة لأكثر من ست سنوات قبل تحويلها.

رغم حصول شركة Bybit على قرض لتغطية عمليات السحب، إلا أنها لا تزال ملزمة بسداده. لقد ضاعت الأموال المسروقة نهائياً، مما يعني أن Bybit ستضطر لشراء Ethereum من السوق لتسوية ديونها.

وهذا يخلق ديناميكية غير عادية: ضغط الشراء من Bybit قد يدفع أسعار ETH إلى الارتفاع، بينما يقوم Lazarus ببيع ETH مقابل Bitcoin، مما يحافظ على الضغط الهبوطي على BTC بمرور الوقت.

بالنسبة للمتداولين، هذا يعني أن Ethereum قد يحافظ على استقراره، لكن Bitcoin قد يواجه ضغط بيع طويل الأجل مع قيام كوريا الشمالية cashمكاسبها ببطء.

تواجه شركة Bybit موجة سحب جماعية من حساباتها المصرفية

لاحظ متداولو العملات الرقمية تدفقات نقدية خارجة غير معتادة من منصة Bybit حتى قبل أن تُصدر الشركة أي بيان رسمي. وبعد وقت قصير من تصريحه، ظهر تشو مباشرةً على منصة X ليُخاطب المجتمع بشكلٍ مُفصّل.

قال تشو: "سيطر المخترق على محفظة ETH الباردة المحددة التي قمنا بتوقيعها، وقام بتحويل جميع عملات ETH الموجودة في المحفظة الباردة إلى هذا العنوان غيرdent".

قللت غرايسي تشين، الرئيسة التنفيذية لشركة Bitget، من شأن الخسائر، قائلةً باللغة الصينية: "Bybit منافس وشريك محترم. صحيح أن الخسارة هذه المرة فادحة، لكنها لا تمثل سوى أرباحهم السنوية. أثق تمامًا بأن أموال العملاء في أمان تام. لا داعي للذعر أو اللجوء إلى البنوك. هيا يا بن!"

بحلول ذلك الوقت، ساد الذعر. واجهت منصة Bybit موجة سحب هائلة، حيث تلقت 350 ألف طلب سحب خلال 10 ساعات. تجاوزت عمليات السحب قدرة المنصة على المعالجة، مما أدى إلى بقاء 2100 طلب عالقة في قائمة الانتظار بينما عمل فريق Bybit طوال الليل.

على الرغم من امتلاك Bybit احتياطيات بقيمة 16.2 مليار دولار، إلا أن خسارة 1.5 مليار دولار من Ethereum ومشتقاتها تعني ضياع 9% من إجمالي أصولها. استمر تشو في طمأنة المستخدمين بأن المنصة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، لكن المتداولين لم يكونوا ليخاطروا.

بعد ضياع مليارات الدولارات، اضطرت منصة Bybit إلى التحرك بسرعة لتجنب مخاوف الإفلاس. فتدخلت منصة Bitget المنافسة بقرض قيمته 40 ألف إيثيريوم (106 ملايين دولار) للمساعدة في استقرار عمليات السحب.

حوّلت منصة Bitget (@bitgetglobal) مبلغ 40,000 إيثيريوم(106 مليون دولار أمريكي) إلى منصة Bybit (@Bybit_Official) كقرض لتسهيل عمليات سحب العملاء.https://t.co/FQPc0gSLxX pic.twitter.com/y5BigWoONf

— Lookonchain (@lookonchain) ٢٢ فبراير ٢٠٢٥

قال تشو، الذي لم ينم طوال الليل، للمستخدمين: "منذ عملية الاختراق، شهدنا أكبر عدد من عمليات السحب على الإطلاق". وقد قام فريق Bybit بمعالجة 99.994% من الطلبات، وطلب من العملاء "ترك تعليق في حال اكتمال عملية السحب"

مجموعة لازاروس تقوم بغسل الأموال لبرنامج الأسلحة الكوري الشمالي

يقول خبراء الأمن في شركة Chainalysis إن مجموعة لازاروس تقوم بتحويل العملات المشفرة المسروقة إلى برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي الباليستي. وقد كانت المجموعة هدفاً رئيسياً للعقوبات الأمريكية والأممية، لكن أساليبها لا تزال تتطور.

في عام 2021 وحده، سرق لازاروس 400 مليون دولار من منصات التداول المركزية وشركات الاستثمار. ومن المثير للاهتمام أن قيمة Bitcoin ، من حيث القيمة الدولارية، لا تمثل الآن سوى أقل من ربع العملات الرقمية المسروقة. ففي عام 2021، لم تتجاوز نسبة Bitcoinالمسروقة 20%، بينما شكلت رموز ERC-20 أو العملات الرقمية البديلة 22%. ولأول مرة على الإطلاق، استحوذ الإيثيريوم على غالبية الأموال المسروقة بنسبة 58%.

ازدادت عملية غسل الأموال تعقيداً، حيث يستخدم لازاروس برامج خلط الأموال لإخفاء المعاملات. وتشير بيانات Chainalysis إلى أنه في عام 2019، لم يتم خلط سوى 21% من الأموال المسروقة، ولكن بحلول عام 2021، قفز هذا الرقم إلى 65%.

وقالت شركة Chainalysis في تقريرها: "لقدdentChainalysis مبلغ 170 مليون دولار من الأرصدة الحالية - والتي تمثل الأموال المسروقة من 49 عملية اختراق منفصلة امتدت من عام 2017 إلى عام 2021 - والتي تسيطر عليها كوريا الشمالية ولكن لم يتم غسلها بعد من خلال الخدمات"

تشو أبلغ المستخدمين قائلاً: "بعد مرور 12 ساعة على أسوأ عملية اختراق في التاريخ، تمت معالجة جميع عمليات السحب. عاد نظام السحب لدينا الآن إلى وضعه الطبيعي تمامًا، ويمكنكم سحب أي مبلغ دون أي تأخير. نشكركم على صبركم ونأسف لحدوث هذا الأمر."

وأضاف أن شركة Bybit ستصدر تقريراً كاملاًdent بالإضافة إلى إجراءات أمنية خلال الأيام القليلة المقبلة.