أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
داهمت السلطات الفرنسية خمسة بنوك كبرى في إطار تحقيق في عمليات احتيال بقيمة 100 مليار يورو
داهمت السلطات الفرنسية خمسة بنوك كبرى في إطار تحقيق في عمليات احتيال بقيمة 100 مليار يورو
- نفذت السلطات الفرنسية والألمانية عدة مداهمات على بنوك في باريس كجزء من تحقيق في قضية يشتبه في أنها احتيال مالي وغسل أموال.
- أعلن مكتب المدعي العام المالي في باريس (PFNP) أن خمسة بنوك تخضع حاليًا للتحقيق بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبي المشدد و/أو الاحتيال الضريبي المشدد، وهي: سوسيتيه جنرال، وبي إن بي باريبا، وشركتها التابعة إكسان، وناتيكسيس، وإتش إس بي سي.
نفّذت السلطات الفرنسية والألمانية عدة مداهمات على بنوك في باريس في إطار تحقيق في قضية يُشتبه في أنها تلاعب مالي وغسل أموال، يُحتمل أن تكون قد كلّفت فرنسا وألمانيا أكثر من 100 مليار يورو (108 مليارات دولار). وشملت عمليات التفتيش التي نُفّذت في باريس ومحيطها أربعة بنوك فرنسية وبنكًا دوليًا واحدًا. وقد أكّد ذلك المتحدث باسم مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، كما ذكرت دويتشه فيله في 28 مارس/آذار.
تحقيقات الاحتيال
أعلن ممثلو مكتب المدعي العام المالي في باريس (PFNP) أن خمسة بنوك تخضع حاليًا للتحقيق بتهمة غسل الأموال أو التهرب الضريبي المشدد، وهي: سوسيتيه جنرال، وبي إن بي باريبا، وشركتها التابعة إكسان، وناتيكسيس، وإتش إس بي سي. وتتعلق هذه التحقيقات بممارسة "التراكم/التراكم"، وهي تقنية مثيرة للجدل تستخدمها بعض البنوك، حيث يُسمح للعملاء الأثرياء بالتهرب من الضرائب على أرباح أسهمهم. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات مع هذه البنوك الخمسة بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2021.
أصدرت الشرطة الوطنية الألمانية بياناً لدويتشه فيله تؤكد فيه نطاق عملياتها، قائلة: "لقد كنا نستعد لهذه العمليات لعدة أشهر، ويتم تنفيذها من قبل 16 قاضياً محققاً وأكثر من 150 عميلاً تحقيقياً"
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى تورط ستة مدعين عامين من مدينة كولونيا غرب ألمانيا في تنفيذ المداهمات المتعلقة بممارسات التهرب الضريبي التي كُشِف عنها في أعقاب تحقيق "ملفات كوم إكس" الذي أجرته "كوريكتيف"، وهي مؤسسة إخبارية استقصائية ألمانية، عام 2018. ويُشتق مصطلح "كوم إكس" من كلمات لاتينية تعني "مع" و"بدون"، في إشارة إلى الأرباح المتلاشية المرتبطة بهذه الممارسات.
لا يزال القطاع المصرفي يعاني
لا يزال القطاع المصرفي العالمي يعاني من تداعيات الانهيار السريع لعدد من البنوك الكبرى، وحالات الإفلاس الوشيكة التي لم تُنقذ إلا من خلال عمليات اندماج طارئة. وقد حذر خوسيه مانويل كامبا، رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية، من أن هذا القطاع لا يزال عرضةً لمزيد من الاضطرابات. وشبّه بيتر شيف، الرئيس التنفيذي لشركة يورو باسيفيك لإدارة الأصول، هذه الأزمة بالأزمة المالية العالمية لعام 2008، ويتوقع أن تكون أسوأ من الركود الكبير. ونتيجةً لذلك، تهافت المستثمرون على Bitcoin (BTC)، مما رفع قيمتها السوقية لتتجاوز عملات عملاقة مثل فيزا (NYSE: V) وجيه بي مورغان تشيس (NYSE: JPM).
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanأي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)