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- Block 同意向纽约州金融服务部支付 4000 万美元，原因是其 Cash App 平台涉嫌存在反洗钱措施不足和加密货币合规性问题。.
- 一份同意令明确指出，Block 的所谓缺陷源于其无法应对用户数量的指数级增长。.
- 纽约州金融服务部dent 艾德丽安·哈里斯表示，所有金融机构都应严格遵守既定规则，以保护消费者和金融体系的完整性。.
由 Twitter 联合创始人杰克·多西领导的数字支付公司 Block, Inc. 已同意向纽约州金融服务部 (NYDFS) 支付 4000 万美元的民事罚款，原因是该公司涉嫌未能遵守加密货币法规，并且其 Cash App 平台上的反洗钱措施不足。.
虽然该公司没有承认任何调查结果，但该公司同意支付 ， 罚款 部 (NYDFS) 指定的独立dent 监督员一年。
此外，布洛克此前已面临过类似的罚款和赔偿，包括消费者金融保护局处以的 5500 万美元罚款，以及与其他州监管机构达成的 8000 万美元和解协议。.
布洛克与纽约州金融服务部达成协议，解决这场纠纷。
就在不久前，纽约州金融服务部对 Block 处以 4000 万美元的罚款。此前一项调查显示，Block 未能监控和及时报告可疑交易，并且未能对其客户进行充分的尽职调查。该机构在一份同意令中表示。.
此外，据称Block公司疏于审查和监控高风险 Bitcoin 交易。该部门还发现其违反了消费者保护法。.
对此，Block 在一份声明中表示：“继我们最近与其他州汇款监管机构达成和解后，我们现在已与最后一个州汇款监管机构——纽约州金融服务部——达成协议，以解决主要与 Cash App 过去的合规计划相关的问题。”
消息人士透露 加州奥克兰的dent 监督员一年。
Block公司因无法应对用户快速增长而遭受多项罚款。
此次罚款是在2025年1月与48个美国州监管机构就类似违规行为达成8000万美元和解协议之后做出的。 在之前的案件中，监管机构发现，由于合规措施不足，Block的服务可能被用于洗钱和恐怖主义融资。
在另一起案件中，消费者金融保护局责令 Block 向 1 月份受到伤害的消费者支付高达 1.2 亿美元的赔偿金，并支付 5500 万美元的民事罚款，原因是该公司未能充分解决 Cash App 平台上的欺诈问题。.
该公司在 2 月份提交的文件中表示，它仍在与纽约州金融服务部 (NYDFS) 就类似一个月前收到的和解提议的事项进行谈判。.
为解决这一问题，该命令强调，Block公司无法应对用户数量的快速增长是其所谓缺陷的根本原因。此后，该公司已将重心从优先发展用户转向向其现有用户群提供银行服务。.
此外，纽约州金融服务部dent 艾德里安·哈里斯在一份声明中提到，为了保障客户和金融体系的完整性，所有金融机构，无论是传统的金融服务公司还是新兴的加密货币平台，都应该严格遵守既定的准则。.
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内利乌斯·艾琳
内利乌斯拥有工商管理和信息技术双学位，并在加密货币行业拥有五年经验。她也是 Bitcoin Dada）的毕业生。内利乌斯曾为多家主流媒体撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。.
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