由 Twitter 联合创始人杰克·多西领导的数字支付公司 Block, Inc. 已同意向纽约州金融服务部 (NYDFS) 支付 4000 万美元的民事罚款，原因是该公司涉嫌未能遵守加密货币法规，并且其 Cash App 平台上的反洗钱措施不足。.
虽然该公司没有承认任何调查结果，但该公司同意支付罚款，dent部 (NYDFS) 指定的独立监督员一年。
此外，布洛克此前已面临过类似的罚款和赔偿，包括消费者金融保护局处以的 5500 万美元罚款，以及与其他州监管机构达成的 8000 万美元和解协议。.
布洛克与纽约州金融服务部达成协议，解决这场纠纷。
就在不久前，纽约州金融服务部对 Block 处以 4000 万美元的罚款。此前一项调查显示，Block 未能监控和及时报告可疑交易，并且未能对其客户进行充分的尽职调查。该机构在一份同意令中表示。.
此外，据称Block公司疏于审查和监控高风险 Bitcoin 交易。该部门还发现其违反了消费者保护法。.
对此，Block 在一份声明中表示：“继我们最近与其他州汇款监管机构达成和解后，我们现在已与最后一个州汇款监管机构——纽约州金融服务部——达成协议，以解决主要与 Cash App 过去的合规计划相关的问题。”
加州奥克兰的消息人士透露dent监督员一年。
Block公司因无法应对用户快速增长而遭受多项罚款。
此次罚款是在2025年1月与48个美国州监管机构就类似违规行为达成8000万美元和解协议之后做出的。 在之前的案件中，监管机构发现，由于合规措施不足，Block的服务可能被用于洗钱和恐怖主义融资。
在另一起案件中，消费者金融保护局责令 Block 向 1 月份受到伤害的消费者支付高达 1.2 亿美元的赔偿金，并支付 5500 万美元的民事罚款，原因是该公司未能充分解决 Cash App 平台上的欺诈问题。.
该公司在 2 月份提交的文件中表示，它仍在与纽约州金融服务部 (NYDFS) 就类似一个月前收到的和解提议的事项进行谈判。.
为解决这一问题，该命令强调，Block公司无法应对用户数量的快速增长是其所谓缺陷的根本原因。此后，该公司已将重心从优先发展用户转向向其现有用户群提供银行服务。.
此外，纽约州金融服务部dent 艾德里安·哈里斯在一份声明中提到，为了保障客户和金融体系的完整性，所有金融机构，无论是传统的金融服务公司还是新兴的加密货币平台，都应该严格遵守既定的准则。.
