印度警方逮捕了10名涉嫌协助中国犯罪团伙洗钱的嫌疑人。据报道，北方邦警方网络犯罪小组在勒克瑙、拉埃巴雷利和贡达等地逮捕了这10人。.
在报告指出，被捕人员为一个中国网络诈骗团伙洗钱，将非法所得兑换成各种数字资产。印度警方在完成对涉及国际联系的数字诈骗活动的调查后，展开了此次逮捕行动。这主要是由于数字行业诈骗和其他非法活动的增加。例如，近几个月来，印度与数字资产相关的投资诈骗案件数量激增。
印度警方逮捕涉嫌洗钱的嫌疑人
官员表示，这些嫌疑人隶属于一个庞大的犯罪网络，该网络协助中国犯罪团伙在印度境内开展活动。虽然有迹象表明该网络遍布全球，但印度警方此次只专注于打击其在印度境内的犯罪活动。报道称，该中国犯罪团伙实施了多种网络诈骗活动，并通过多个银行账户转移非法所得。.
当局指出，这些被捕人员为该犯罪团伙，利用其本地银行账户接收资金。收到资金后，嫌疑人用这些资金购买数字资产，扣除佣金后再将资产转回给犯罪团伙。据调查，过去两个月里，被捕嫌疑人支付的款项总额近750万至800万卢比（约合8.6万至9.2万美元）。
印度警方拘留的十名嫌疑人中，两人同意协助当局，成为政府证人。其余人员已被立案并送往司法拘留，等待审判。当局表示，他们均参与协助中国犯罪团伙在当地协调行动。他们的活动包括开设银行账户、管理电子交易，并通过每笔转账收取佣金牟利。.
这起案件凸显了该国日益增长的犯罪趋势。上周，当局逮捕了两名男子，其中包括一名来自海得拉巴的实业家。据当局称，这两名男子在其银行账户中接收了疑似诈骗所得的资金。调查发现，这些资金被汇往斯里兰卡一家赌场，该赌场目前正因涉嫌网络诈骗接受调查。警方在接到线报后联系了受害者。受害者此前已向犯罪分子提供的印度账户支付了款项。.
当局已警告dent警惕此类犯罪分子。当局指出，这些不法分子常常以诱骗人们投资的诱饵来窃取人们的血汗钱，这些诱饵往往好得令人难以置信。他们承诺极高的投资回报，诱使受害者在短时间内进行投资。虽然最初的几个投资机会看起来诱人，但犯罪分子会利用这些诱饵欺骗受害者进行更多投资，然后将这些资金盗走并洗钱。
