印度警方逮捕 10 人，协助中国团伙洗钱诈骗所得

印度警方逮捕了 10 名协助中国团伙洗钱诈骗所得的人员。据报道，北方邦警察网络犯罪团队在包括勒克瑙、拉埃巴雷利和贡达在内的不同地点逮捕了 10 名嫌疑人。

在他们的 报告中，警方提到被捕人员代表一个中国网络诈骗团伙洗钱，将非法收益转换为不同的数字资产。印度警方在结束对具有国际联系的数字诈骗行动的调查后展开了逮捕行动。这主要是由于涉及数字行业的诈骗活动和其他非法活动的增加。例如，过去几个月该国与数字资产相关的投资骗局数量有所上升。

印度警方逮捕涉嫌洗钱犯罪所得的嫌疑人

官员表示，嫌疑人是一个大型犯罪网络的一部分，协助中国团伙在该国的行动。虽然有迹象表明该网络遍布全球，但印度警方只专注于摧毁其在该国的网络。报道称，中国团伙实施了各种类型的在线诈骗，通过多个银行账户转移非法资金。

当局提到，这些被捕人员为 团伙工作，使用他们的本地银行账户接收资金。收到资金后，嫌疑人随后使用这些资金购买数字资产，并在扣除佣金后将其转回犯罪团伙。根据调查，在过去两个月里，被捕嫌疑人支付了近 75 至 80 卢比（约合 8.6 万至 9.2 万美元）。

在印度警方拘留的十名嫌疑人中，两人同意成为政府证人以协助当局。其余人员已被立案并送交司法拘留，等待审判。当局表示，他们都参与了帮助中国团伙协调地面事务。他们从事的活动包括获取银行账户、管理数字交易，并通过每笔转账赚取佣金。

此案凸显了该国日益增长的趋势，当局上周开始逮捕两名男子，其中包括一名海得拉巴的实业家。据当局称，这些男子在银行账户接收据称是诈骗所得的资金。调查发现，这些资金被发送到斯里兰卡的一家赌场，该赌场目前正因涉嫌网络欺诈而接受调查。警方在收到同行举报后联系了受害者。受害者已经向犯罪分子提供的印度账户付款。

当局已警告该国居民要警惕此类犯罪分子。当局表示，那些试图窃取人们辛苦赚来的钱的人，往往伴随着看似过于美好的投资机会。他们提供非常高的 投资回报，促使受害者在短时间内利用这些机会。虽然最初的投资机会总是令人印象深刻，但他们利用这些机会欺骗受害者进行更多投资，随后这些资金被盗并洗钱。