印度当局捣毁伪装成支持技术人员的诈骗团伙，涉案金额1500万美元

印度当局捣毁了一个呼叫中心，骗子伪装成支持技术人员，针对全球受害者。据报道，古尔冈分区办公室的执法局（ED）在捣毁该中心时逮捕了一群年轻人。

在报告中，印度当局提到，这些骗子在过去两年中负责欺骗美国和等国的居民，涉案金额超过1.3亿卢比（约1500万美元）。

此次行动在古尔冈和新德里之间的七个不同中心进行，依据2002年《防止洗钱法》（PMLA）的规定，这是在对其他非法诈骗呼叫中心进行的持续调查之后进行的。

印度当局抓获伪装成支持技术人员的骗子

印度执法局（ED）在其声明中表示，嫌疑人被指控在诺伊达和古尔冈运营非法呼叫中心，假装技术支持人员以欺骗受害者。印度当局补充说，嫌疑人使用狡猾的手段获取受害者银行账户的访问权限，将资金转移到多个外国账户，然后再路由回印度。

警方表示，犯罪分子有多种转移资金的方法，其运营拥有超过200个专门用于转移资金的银行账户。此外，他们将部分资金转移到数字资产中以掩盖踪迹，随后通过点对点交易出售，资金随后存入他们控制的印度银行账户。

调查显示，犯罪分子在2022年11月至2024年4月期间的行动中，从受害者那里骗取了超过1500万美元。

在搜查行动中，印度当局发现了多份有罪文件和数字记录，提供了关于该集团作案手法的关键信息。当局没收了搜查中发现的文件和其他材料。

此外，当局还从犯罪活动中的关键人物那里获取了陈述，另有30个与犯罪企业相关的银行账户已被冻结。从犯罪分子那里还查获了八辆豪华汽车和众多豪华手表。据报道，被告还居住在高档地区的豪宅中，这些豪宅是用他们非法活动的收益购买的。他们中的大多数人还获得了价值超过1亿卢比（1140万美元）的资产。

捣毁行动与正在进行的调查有关

对这一团伙的调查是在中央调查局（CBI）新德里IOD根据1860年《印度刑法典》和2000年《信息技术法》的不同条款提交并注册了FIR后启动的。

FIR提到，不知名的被告与其他人共谋，在新德里及相关地区运营非法诈骗中心，意图欺骗受害者。

FIR提到，被告声称自己是技术支持人员，在2022年至2024年4月期间实施诈骗。

过去几年里，此类案件屡见不鲜，美国和等国的居民成为受害者。有时，这可能是通过互联网上的恶意广告，这些不良行为者会要求受害者联系他们以远程修复故障电脑。其他时候，则是通过钓鱼链接发生，使受害者面临被黑客攻击的风险。