FIUdent七国集团银行才是非法资金的最大来源，而非墨西哥的加密货币公司。

金融情报机构 (FIU) 报告称，墨西哥全国的商业银行比加密货币公司更容易进行洗钱活动。.

据金融情报机构称，该报告是根据七国集团银行集团的活动而引证的，该集团包括 Inbursa、BBVA、Citibanamex 等一些银行。. 

墨西哥金融情报部门指出，他们之所以能够得出结论，是因为这些 七国集团银行进行的非法交易比 墨西哥大多数加密货币公司都要多。 

世界各地的监管机构一直对 Bitcoin 持谨慎态度，认为它是进行非法资金交易的便捷途径。此外，全球监管机构也一直将数字资产平台视为洗钱活动的温床，这导致一些国家对其采取了限制措施。.

七国集团银行集团控制着墨西哥80%的交易

为了应对通过数字资产平台进行洗钱的威胁，墨西哥当局已强制要求该国的加密货币公司对其客户实施特定的反洗钱要求。值得注意的是，七国集团银行集团的业务量几乎占墨西哥境内银行业务总量的80% 。

由于这些活动在该国十分普遍，因此开展的国家风险评估并未显示墨西哥各地银行开展的洗钱活动造成的损失数据。.

墨西哥加密货币公司被勒令报告超过2500美元的交易。

根据墨西哥反洗钱指南，该国加密货币公司必须依法向金融监管机构报告超过 2,500 美元的交易。然而，监管机构已要求加密货币公司报告任何在六个月内进行过 2,500 美元交易的账户。. 

根据2019年颁布的新法律，新成立的加密货币公司必须一次性缴纳3.5万美元的费用，并且每年盈利不得低于10万美元，才能继续在该国运营。这项举措直接导致该国绝大多数数字资产公司撤离。