- 美国司法部正在调查瑞士信贷和瑞银集团是否因与俄罗斯客户的交易而违反制裁规定。.
- 如果罪名成立，两家银行都可能面临巨额罚款，正如 2014 年法国巴黎银行因违反制裁规定而被处以 90 亿美元罚款所表明的那样。.
美国司法部目前正在调查瑞士信贷和瑞银的金融从业人员是否协助俄罗斯寡头规避美国制裁。据报道，这两家瑞士银行已被列入美国政府近期发出的传票名单。调查旨在确定哪些银行人员与“受制裁客户”有过接触，以及过去几年中这些客户是如何被筛选的。如果发现违规行为，这两家银行可能面临巨额罚款。.
瑞士信贷和瑞银面临美国司法部审查
据彭博社报道，美国 司法部 已向瑞士信贷和瑞银发出传票，作为一项正在进行的调查的一部分，该调查旨在查明这两家银行的金融专业人士是否帮助俄罗斯寡头规避了美国制裁。此外，据报道，司法部还向几家大型美国金融机构的员工发出了传票。司法部正在调查这些银行是否违反了相关规定。
与已被美国制裁的客户进行业务往来，即构成制裁。.
此次调查再次提醒人们违反制裁法的潜在后果。除了面临巨额罚款外，银行还可能遭受声誉损害和业务损失。向美国金融机构发出的传票表明，美国司法部正在对整个金融行业的潜在制裁违规行为进行广泛调查。目前尚不清楚此次调查是否会导致对瑞士信贷、瑞银或其他金融机构提出任何指控。.
瑞士信贷的俄罗斯富裕客户
在俄罗斯入侵乌克兰导致进一步制裁之前，瑞士信贷在服务俄罗斯富裕阶层方面享有盛誉。在其鼎盛时期，这家瑞士银行每年从俄罗斯客户那里获得5亿至6亿美元的收入，并为俄罗斯客户管理着近600亿美元的资产。然而，该银行于2022年5月选择停止与俄罗斯客户的业务往来，当时其为俄罗斯个人客户管理的资产超过330亿美元。尽管瑞银集团的财富管理部门规模更大，但瑞士信贷的资产规模仍比瑞银集团高出约50%。.
瑞士信贷决定停止与俄罗斯客户开展业务，很可能是由于监管机构对银行及其与受制裁客户交易的审查力度加大。该行对俄罗斯客户和资产的大量敞口凸显了金融机构在与受制裁国家客户开展业务时面临的潜在风险。美国司法部对瑞士信贷和 瑞银 将如何影响这两家银行与其剩余客户（包括俄罗斯客户）的关系，仍有待观察。
违反制裁规定将处以严厉罚款
如果美国司法部发现瑞士信贷和瑞银违反 制裁规定，这两家银行都可能面临巨额罚款。2014年，总部位于巴黎的法国巴黎银行就其与受制裁的苏丹、伊朗和古巴公司进行交易的指控认罪。作为和解协议的一部分，法国巴黎银行同意支付约90亿美元的罚款，这表明违反制裁规定可能面临严厉的处罚。
法国巴黎银行被处以巨额罚款，凸显了违反制裁规定对银行业可能造成的财务影响。虽然瑞士信贷和瑞银尚未被指控任何不当行为，但美国司法部的调查提醒人们遵守制裁法律的重要性，以及不遵守法律可能给银行带来的后果。调查结果将受到业内专家和投资者的密切关注。.
结论
美国司法部对瑞士信贷和瑞银集团的持续调查凸显了遵守国际制裁法的重要性。与受制裁客户开展业务的金融机构将面临重大风险，包括巨额罚款、声誉受损和业务损失。银行必须确保建立完善的筛选程序，以dent并避免与受制裁客户进行业务往来。.
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哈西卜·沙欣
作为一名网络研究员和网络营销人员，Haseeb Shaheen致力于为受众提供相关且有价值的内容。他专注于金融和加密货币市场分析，以及能够帮助人们改变生活的科技领域。.
