Hashflare联合创始人谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金声称，美国国土安全部命令他们“立即”离开美国，否则将面临执法行动——这与此前的法院命令相矛盾。两人已承认运营一个涉案金额高达5.77亿美元的加密货币庞氏骗局。.
两名40岁的爱沙尼亚男子共同创立了现已倒闭的加密货币挖矿公司HashFlare，承认犯有5.77亿美元的加密货币庞氏骗局罪。他们告诉华盛顿联邦法官，尽管法院已下令允许他们留在美国，但他们都收到了美国国土安全部的电子邮件，要求他们离开美国。
被告还承认了另一项计划，该计划涉及 2017 年名为 Polybius 的数字银行项目的首次代币发行 (ICO)，该项目筹集了 3100 万美元。.
美国国土安全部命令两名庞氏骗局嫌疑人立即离开美国。
波塔彭科和图罗金声称，他们于4月6日收到国土安全部发来的电子邮件，要求他们离开美国。然而，该指令与此前法院要求他们留在华盛顿州金县的命令直接相矛盾。邮件警告他们，他们将面临执法部门的处罚，包括刑事起诉、民事罚款和其他处罚。.
在致美国地区法官罗伯特·拉斯尼克的一封信中，他们的律师透露，图罗金于4月11日收到了第二条内容相同的短信。尽管此案的检方目前正在与国土安全部合作，通过向国土安全部申请延长他们在美国的假释期来解决此事。信中部分内容写道：“尽管伊万和谢尔盖最渴望的就是立即回家，但他们也明白，法院命令他们必须留在金县。”
他们的律师还强调了这些通信令人不安的性质，指出最近有关错误驱逐出境的新闻加剧了他们客户的恐惧，这可能指的是之前基尔马·阿曼多·阿布雷戈·加西亚被错误驱逐出境并被送往萨尔瓦多服刑的案例。
“移民当局会犯错，一些不应该被拘留的人最终被拘留，有时甚至被驱逐到不应该被驱逐的地方。”
-Potapenko 和 Turõgin 律师
被告于 2022 年 11 月在塔林被捕，并于 2024 年 5 月从爱沙尼亚引渡回国。此后，他们一直被关押在华盛顿州金县，并遵守法院设定的保释条件。.
Hashflare两名员工承认串谋实施电信诈骗罪
今年2月，波塔彭科和图罗金承认串谋实施电信诈骗，他们通过其公司HashFlare虚假推销基于云的trac货币挖矿合同。该公司运营时间为2015年至2019年。被告缺乏进行其承诺的加密货币挖矿所需的计算能力，而是在其平台上使用虚假数据来制造成功的假象。
两名被告还承认参与了另一项诈骗计划，该计划涉及2017年名为Polybius的数字银行项目ICO，该项目筹集了3100万美元。联邦调查局称，图罗金和波塔彭科将大部分收益用于个人用途，而非用于创建数字银行。美国检察官办公室指控被告通过至少75处房产、6辆豪车、加密货币钱包和数千台加密货币挖矿机洗钱。.
作为认罪协议的一部分，两人同意放弃近4亿美元的非法所得资产。他们的律师还在信中表示，如果国土安全部的问题得不到解决，他们将要求举行听证会，要求相关机构的法律顾问出庭。.
判决将于5月8日进行，两人将面临最高20年的监禁。.
