加密货币现年27岁的迈阿密dent 埃斯特班·卡布雷拉·达·科特（Esteban Cabrera Da Corte）因主导大规模加密货币诈骗活动，昨日被判处63个月联邦监禁。今年早些时候，他承认了从2020年到2021年初的共谋犯罪指控，该共谋犯罪期间，他非法获取加密货币，并欺骗银行撤销交易。.
加密货币诈骗犯被判五年监禁——命运已定。
埃斯特班·卡布雷拉·达·科特于今年4月认罪，承认参与了2020年窃取数百万美元加密货币并诱骗美国银行退款的阴谋。这位27岁的迈阿密居民dent被迫支付约360万美元的赔偿金和120万美元的没收款。
刑罚还包括责令达科特 (Da Corte) 支付近 360 万美元的赔偿金，并没收 120 万美元的非法所得。美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示：
埃斯特班·卡布雷拉·达·科特精心策划了一起诈骗案，他使用伪造和盗窃的dent信息购买加密货币，然后欺骗美国银行，企图窃取数百万美元。卡布雷拉·达·科特现在将因这项罪行面临数年监禁。.
这项判决应该发出一个明确的信息，那就是我们将与我们的执法伙伴一起，继续大力打击加密货币诈骗者和洗钱者。.
美国检察官达米安·威廉姆斯
检方称，达科特等人使用伪造的护照、驾照和盗窃的dent信息，在一家知名加密货币交易所注册了多个账户。这些账户与该团伙的银行账户关联，并通过一系列 cash 取款进行资金充值。.
超过400万美元的 bitcoin 被购买，立即从交易所转出，然后通过向银行谎称这些购买未经授权而撤销了交易。该骗局导致超过400万美元的非法银行交易被撤销，并使交易平台损失超过350万美元的加密货币。.
在加密货币公司 Terra 高调倒闭后，这些逮捕行动成为新闻头条，促使美国政界人士呼吁严厉打击该领域的非法行为者。.
在全球推动下，新加坡大胆应对1500万美元洗钱案
华侨银行（OCBC）已提起诉讼，追回在新加坡最严重的洗钱案中遭受的损失。这家东南亚第二大银行已对主要嫌疑人之一苏宝林提起诉讼，开启了寻求正义的新篇章。.
与此同时，这是新加坡首例金融机构在调查结果令人震惊后主动寻求赔偿的案例。.
据彭博社报道，新加坡作为全球金融中心，正受到该国历史上最大洗钱案余波的冲击，华侨银行（OCBC）牵头开展司法行动。与此同时，该银行近日对持有柬埔寨护照的苏宝林（Su Baolin）提起诉讼，索赔1970万新元（约合1470万美元）。值得注意的是，法律文件显示，这笔款项主要与房屋抵押贷款有关。
与此同时，华侨银行采取了一项不同寻常的举措，向法院申请强制执行令，以接管位于新加坡dent住宅区圣淘沙湾的一处在建房产。值得注意的是，苏某是8月份被捕的十名华裔人士之一，他面临伪造文件和洗钱的指控。.
此外，贷款方还要求偿还 1950 万新元的住房贷款（包括累计利息）以及 220570 新元的信用卡债务。.
据该出版物报道，华侨银行对该案件保持沉默，一份宣誓书显示，向苏某送达传票的尝试均告失败，苏某自 8 月 15 日被捕以来一直被拘留。.
值得注意的是，司法程序使本已复杂的案件变得更加复杂，引发了人们对金融机构在追求正义的过程中参与程度的质疑。.
