欧洲刑警组织警告称，利用数字资产进行犯罪活动的手段日趋复杂。欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）负责人布克哈德·米尔在刚刚结束的全球金融与加密资产大会上发表了上述言论。.
此次活动由欧洲刑警组织、巴塞尔治理研究所和联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）联合举办。活动期间，米尔指出，利用数字资产进行犯罪活动的现象日益普遍且手段更加复杂，并承诺欧洲刑警组织将继续加大投入，支持成员国开展复杂的国际调查。他表示：“调查这些犯罪给欧盟成员国的执法机构带来了沉重的负担。”.
欧洲刑警组织对滥用数字资产进行犯罪活动发出警告
本次会议重点讨论了数字资产和区块链的发展演变，以及诈骗分子如何利用它们实施复杂的犯罪活动。Chainalysis 在今年 1 月发布的《2025 年加密货币犯罪报告》指出，2024 年非法加密货币地址将收到约 409 亿美元。这一数字仅占金融犯罪总收益的一小部分，并且不包括使用加密货币进行支付的传统犯罪，例如毒品走私。
自今年年初以来，欧洲刑警组织已发起并完成了一系列重大打击行动。其中包括捣毁拉脱维亚境内的网络犯罪网络，该网络涉嫌通过数字资产洗钱超过33万美元。此外，欧洲刑警组织还开展了一项行动，打击一个利用多种数字资产洗钱超过2300万美元的秘密哈瓦拉银行网络。同时，他们还捣毁了一个加密货币投资诈骗团伙，该团伙从5000多名受害者手中骗取了超过5.4亿美元。.
欧洲近期遭遇了一系列所谓的“扳手攻击”，犯罪分子通过人身攻击迫使数字资产持有者交出其数字资产，甚至在某些情况下，交出私钥。尤其值得一提的是，法国今年已发生超过10起此类dentCryptopolitan此前报道Cryptopolitan以保护加密货币领域的富裕人士。
跨境执法的挑战
世界各地的警方在应对加密货币相关犯罪时面临的挑战之一是其全球性。此外，跨境合作的必要性也使打击此类犯罪变得更加困难。例如，在美国遭遇黑客攻击或诈骗的受害者可能成为身处其他大洲的犯罪分子的目标。执法部门和私营部门在调查此类犯罪方面如何开展合作也存在挑战。.
区块链智能专业人士协会 (BIPA) 的项目经理 Diana Pătruț 指出，不同的分析公司往往会得出不一致的结果。“我们的利益相关者已经明确表示，不同的区块链trac时会得出不同的结果。此外，钱包归属、方法论、培训和格式方面也缺乏标准化，这使得跨境调查尤其具有挑战性。” Pătruț 说道。
帕特鲁特还补充说，培训仍然是一个需要改进的领域。“我们目前看到的最大问题是，区块链情报培训似乎主要由私营部门的解决方案驱动，这造成了确认偏差，使学员倾向于特定的商业解决方案和方法，而未必理解或欣赏其背后的应用，”她解释道。她还补充说，调查人员和金融机构需要提升其批判性评估能力。.
