白俄罗斯打击非法加密货币支付

白俄罗斯正在成立一个工作组，以消除与加密货币的非法交易，该国的货币当局宣布。

监管机构表示，新机构将针对无牌照的硬币支付和跨境转账，并指出它继续支持合法的加密货币市场。

白俄罗斯着手遏制未经授权的加密货币交易

前苏联国家的主要金融监管机构白俄罗斯共和国国家银行（NBRB）正在组建一支特遣队，以打击非法加密货币交易。

这一决定是在与白俄罗斯银行和政府批准的加密货币公司代表举行会议后作出的，会议由副行长 Alexander Egorov 主持。

防止通过在白俄罗斯获牌运营的加密货币平台进行未经授权的支付交易和非法资金转移是讨论的主要话题。

参与者得出结论，需要综合解决方案来有效打击影子经济中现有的计划，RBC 周二报道。

据俄罗斯商业新闻媒体报道，NBRB 董事会副主席强调：

“加密货币市场正在增长，国家银行支持其进一步发展，因此必须通过共同努力来制定解决欺诈问题的方法。”

在周一举行的会议上，白俄罗斯银行家和金融科技专家确定了应对非法加密货币流通的方法。货币当局在一份声明中表示，成立一个专门的工作组是商定的措施之一。

打击行动伴随着更新监管的努力

白俄罗斯是东欧最早监管加密货币操作的国家之一。它通过总统令“关于数字经济发展”实现了这一目标，该法令由该国长期国家元首亚历山大·卢卡申科于 2017 年签署。该文件使采矿和交易合法化。

根据卢卡申科下令并于次年生效的规定，与“数字代币”合作的公司必须在白俄罗斯高科技园（HTP）中心注册。其特殊的法律制度为来自 IT 行业各个领域的企业提供各种优惠和税收豁免。

2024 年 9 月，明斯克的金融当局禁止作为 HTP 居民注册的私人个人以及个体经营者在非白俄罗斯交易所买卖加密货币。

这项禁令是在对资本外逃的担忧下实施的，据称还将防止通过在外币加密货币交易平台上将其兑换为加密货币来“从公民银行账户中窃取的资金”的出口。

加密货币在白俄罗斯公民和企业中越来越受欢迎，由于受到与俄罗斯类似的制裁（白俄罗斯是俄罗斯的亲密盟友），他们进入传统金融渠道，尤其是对外贸易的渠道受到严重限制。

今年 9 月，卢卡申科本人宣布，2025 年前七个月白俄罗斯跨境加密货币支付金额达到创纪录的 17 亿美元，并引用估计称其规模可能在 12 月底达到 30 亿美元。他还承认：

“如今，基于加密货币的交易比以往任何时候都更活跃，其在促进支付方面的作用也在增长。”

为了证明他的话，该地区最大的在线零售商之一、俄罗斯电商巨头 Wildberries，上个月在白俄罗斯推出了加密货币支付，使用了 HTP 注册的当地交易所 Whitebird 的服务。

在发表该声明前几天，总统已命令政府官员加快更新该国的加密货币规则，正如 Cryptopolitan 报道的那样，强调该行业的发展速度快于立法框架。

8 月，白俄罗斯国家银行（NBRB）行长 Roman Golovchenko 透露，监管机构已经起草了修正案，将允许白俄罗斯在“加密货币的使用方面取得突破性成果”。

中央银行的首席执行官表示，明斯克的当局旨在扩大受监管的国内加密货币市场，称此事“非常重要”。

虽然比白俄罗斯更不愿意允许加密货币在其经济中流通，但邻国俄罗斯一直在积极使用硬币来规避国际结算中的制裁。