Kryptobedrägerier 2020 stiger till rekordnivåer eftersom brottslingar redan har plockat in nära 1,4 miljarder dollar från hackor, stölder och förskingring av medel hittills. Blockchain och cryptocurrency intelligenslösningsföretaget Cipher Trac e släppte rapporten nyligen.
Hypen och de förhöjda känslorna kring kryptovalutor har ofta hindrat konsumenter från att göra sin due diligence eller lägga märke till varningsklockor som skriker bedrägeri och bedrägerier. Under 2018 tog kryptobedrägerier tag i rubrikerna med pengahungriga ICO :er som inte följer reglerna, efterliknande av kändisar på sociala medier och några chockerande exit-bedrägerier .
Under 2019 rapporterades det att det totala beloppet av olagligt erhållet värde nådde enorma 4,3 miljarder dollar efter en rad högprofilerade kryptobedrägerier, penningtvättsfall och hacks. Året kallades alltså för kryptovalutabedrägeriernas år.
Tyvärr kan år 2020, enligt Cipher Trac e, sätta ett nytt rekord när fall av bedrägerier och stölder växer i en alarmerande takt, tack vare covid-19-krisen och den globala ekonomins efterföljande undergång.
Och även om darknet intog en bestämd hållning mot alla som missbrukar plattformen för att sälja coronavirusrelaterade varor eller utnyttja oroliga marknadssentiment för att främja sin försäljning, var FBI tvungen att varna medborgare för populära covid-19-taktik.
maskerade också hälsomyndigheter som National Health Service, regeringstjänstemän och eftertraktade entreprenörer som Bill Gates och Elon Musk för att få mer uppmärksamhet. Offren lockades också till online chattrum fyllda med slumpmässiga användare, för att ge dem en känsla av genuinhet, och bad om Bitcoin betalningar strax efter.
Ponzi-planer är de största bråkmakarna
Efter att ha undersökt i detalj fann Cipher Trac e att av det totala beloppet som hittills förlorats till kryptobedrägerier, tillskrevs 98 procent, eller 1,3 miljarder dollar, till stölder och olagliga transaktioner på darknet. Den kontroversiella WoToken-bluffen , som stal över 1 miljard dollar från tusentals offer från 2018 till 2019, var primärt ansvarig för det totala värdet av kryptobedrägerier 2020.
Dessutom har allmänt publicerade exit-bedrägerier som kollapsen av kryptobörsen FCoin, värderat till $130 miljoner, och kryptoplånbok EOS Ecosystem debacle värd $50 miljoner också lagt till de förlorade pengarna. Ett kinesiskt krypto-Ponzi-system som på något sätt lyckades få in 11 miljoner dollar inom bara tre veckor i april, fanns också med i rapporten.
En populär darknet-marknadsplats visar att nära 10 procent otillåtna transaktioner var one-hop-interaktioner, vilket innebär att användare dirigerades till kryptovalutabörser med ett klick, vilket satte de senare i riskzonen för hackning och penningtvätt.
AML- och KYC-åtgärder håller siffrorna i schack
Och medan kryptobedrägerier ökar i en alarmerande takt, verkar vissa taktiker som används av regeringstjänstemän arbeta för att hålla kursen i schack. Efter upprätthållandet av stränga åtgärder mot penningtvätt (AML) avslöjade Cipher Trac
Redan då erhålls över 12 procent av krypton som hanteras av finska kryptovalutabörsplattformar olagligt genom olika kryptobedrägerier. Ryskbaserade börser gör sig skyldiga till att hantera minst 5,23 procent av illegal krypto, följt av Storbritannien på 0,69 procent.
Cipher Trac e avslöjar också att cirka 74 procent av Bitcoin , som var en del av peer-to-peer-utbytet, var ett resultat av en gränsöverskridande transaktion , vilket drar brådskande uppmärksamhet till upprättandet av globala standarder för AML- och KYC-normer.
Rapportens avslutande uttalande medger att även om den globala hälsokrisen i form av coronavirus-pandemin har förstärkt intensiteten i kryptobedrägerier, kommer marknaden att förbli full av illvilliga aktörer så länge vi fortsätter att falla offer för dessa system. Pandemin har skapat en mogen miljö som snart kan ta det totala antalet stulna pengar till 3 miljarder dollar, om den inte övervakas nu.
