2019 visade sig vara ett fenomenalt år för Ponzi-system och bedrägerier med kryptovaluta då bedragarna lyckades locka wink offer för över fyra miljarder US-dollar (4,3 miljarder USD), enligt den senaste rapporten publicerad av blockchainanalysföretaget Chainalysis.
Om 2019 har lärt oss något så är det att den anonyma och decentraliserade karaktären hos kryptovalutor gör det enormt tilltalande för millenniegenerationen som en källa till snabba pengar och för människor som kommer från länder som står inför svåra ekonomiska bakslag. Om de hamnar i orätta händer kan de få in miljarder dollar genom för bra-för att vara sanna kryptovaluta-bedrägerier och Ponzi-upplägg.
Allt hopp är dock inte ute än. Med rätt verktyg och infrastruktur kan företag som Chainalysis bestämma exakt hur många kryptovalutatransaktioner som kan trac tillbaka till den olagliga källan. Den avslöjar att över elva miljarder amerikanska dollar (11,5 miljarder dollar) av kryptovalutatransaktioner kan kopplas till kriminell aktivitet, vilket uppgår till drygt en procent (1,1%) av de totala kryptovalutatransaktioner som ägde rum förra året.
Handlade 2019 om kryptovalutabedrägerier och Ponzi-schema?
Stora bedrägerier med kryptovaluta som OneCoin och PlusToken , som vissa experter tror var ansvariga för massiva prissvängningar, uppstod som de mest omfattande Ponzi-scheman som fick in en stor del av dessa illegala kryptotransaktioner.
En stor del av olagliga transaktioner till ett värde av fyra miljarder dollar, som har tredubblats sedan 2018, kan hänföras till bara två stora system, utan vilka den totala kriminella aktiviteten endast skulle ha stått för cirka 1 procent (0,46%), uppgav rapporten.
Intressant nog har antalet bedrägerier med kryptovaluta sett en kraftig minskning sedan 2018, tack vare ständigt utvecklade trac och en ökad medvetenhet. Tyvärr trodde många människor som blev offer för dessa bedrägerier att det var en källa till att generera snabba inkomster genom trac försäljningstaktik och kampanjprogram.
Samtidigt kompenserade Ponzi-schemat ensamt inte för hela fyra miljarder US-dollar värda illegal kryptoaktivitet. Rapporten framhåller att kryptovalutabedragarna, som verkar bli smartare för varje dag med avancerad teknik, använde en blandning av dupningstrick, inklusive försäljning av falska token, utpressning, cyberattacker och nätfiske.
Medan den genomsnittliga transaktionen till Ponzi-schemat uppgick till tusen sexhundrasjuttiosex US-dollar ($1676), tredubblades denna siffra nästan när det gällde falska tokenförsäljningar, med en genomsnittlig transaktion som kostade fyra tusen etthundraåttioåtta US-dollar ($4188), sa rapporten.
Bedrägeri och likvidationstaktik
Den vanligaste men mest övertygande taktiken som dessa bedragare använder är att få folk att tro att deras företag eller symbolen är värd att investera i. Med denna strategi får de människor att investera stora summor pengar genom att lova enorma utbetalningar, tillade Chainalysis.
Rapporten avslöjade också att den viktigaste källan till dessa bedrägerier med kryptovaluta är utbytesplattformar för kryptovaluta, eftersom mer än hälften (57,6 %) av medlen som härrör från bedrägerier och Ponzi-systemet likvideras på kryptohandelsplattformar. Faktum är att även Darknet-användare , som är ansvariga för försäljningen av över sjuhundranittio miljoner amerikanska dollar (790 miljoner USD) i krypto, litar på utbytesplattformar för att likvidera sina tillgångar.
Utvald bild av Pixabay
