Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
В отчете Министерства финансов США раскрывается, как Северная Корея и преступники используют DeFi сервисы для отмывания денег
- Министерство финансов США опубликовало доклад, в котором подчеркивается потенциальная возможность использования злоумышленниками уязвимостей в децентрализованных финансовых платформах (DeFi) для содействия отмыванию денег.
- В отчете также указывалось, что в сервисах DeFi часто отсутствуют адекватные механизмы контроля за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, а также другие процессы дляdentклиентов.
Министерство финансов США опубликовало доклад, в котором подчеркивается потенциальная возможность использования злоумышленниками уязвимостей децентрализованных финансовых платформ (DeFi) для содействия отмыванию денег. В докладепод названием «Оценка рисков незаконного финансирования в децентрализованных финансовых системах» особо выделяются субъекты из Корейской Народной Республики (Северной Кореи), а также другие мошенники. Кроме того, Министерство финансов предупреждает, что несоблюдение некоторых правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) позволило группам, занимающимся незаконной деятельностью, извлекать выгоду из DeFi .
В отчете выявлено, что в сервисах DeFi часто отсутствуют адекватные механизмы контроля за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, а также другие процессыdentклиентов. Это позволяет осуществлять перевод средств мгновенно и под псевдонимом, используя длинные последовательности буквенно-цифровых символов вместо имен или другойdentинформации. В результате Министерство финансов США считает, что незаконные субъекты, включая преступников, мошенников и северокорейских киберпреступников, используют сервисы DeFi для отмывания незаконных средств.
Заместитель министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон подчеркнул необходимость устранения этих рисков для получения потенциальных преимуществ, связанных с услугами DeFi . В отчете рекомендовано усилить регуляторный надзор за соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для платформ, предлагающих услуги DeFi , разработать рекомендации для платформ DeFi в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также устранить любые пробелы в регулировании.
«В настоящее времяDeFi сервисы часто не внедряют механизмы контроля за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма, а также другие процессыdentклиентов, что позволяет мгновенно и анонимно перераспределять средства, используя длинные последовательности буквенно-цифровых символов вместо имен или другойdentинформации»
Отчет Министерства финансов США
Хотя некоторые проекты DeFi «заявляли об отсутствии контроля за отмыванием денег и финансированием терроризма как об одной из главных целей децентрализации», в отчете отмечалось, что большая часть отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения осуществлялась с использованием фиатной валюты или иным образом за пределами экосистемы цифровых активов. Однако оценка Министерства финансов соответствовала указуdent Джо Байдена о цифровых активах, подписанному в марте 2022 года.
С тех пор многие правительственные ведомства США начали изучать потенциальное влияние различных аспектов цифрового пространства на финансовую систему страны и существующую платежную инфраструктуру. В сентябре 2022 года Министерство финансов опубликовало отчет, в котором рассматривались меры противодействия рискам незаконного финансирования с использованием криптоактивов.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanне несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)