Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) отозвала операционную лицензию компании Zipmex после того, как криптофирма не выполнила нормативные требования. По сообщениям местных СМИ, аннулирование лицензии, вступающее в силу 28 мая, связано с опасениями по поводу финансового «состояния» компании и ее структуры управления, которые потенциально могут нанести вред клиентам.
Читайте также: Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда намерена отозвать лицензию у компании Zipmex.
Недавний отчет SEC выявил ряд defi в работе Zipmex, которые могут поставить под угрозу ее способность эффективно вести бизнес. Компания имела лицензии на торговлю цифровыми активами и брокерские услуги, но, к сожалению, демонстрировала финансовые и управленческие проблемы , которые нарушали нормативные требования.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обязала компанию Zipmex урегулировать свои дела
В январе этого года, как сообщается, SEC обязала Zipmex навести порядок в своей деятельности, но компания не сделала этого в согласованные сроки. В результате в феврале SEC приостановила Zipmex в сфере криптовалют. SEC также обязала компанию вернуть активы клиентам по запросу и устранить другие операционные проблемы, влияющие на бизнес.
Еще одна проверка была проведена 21 февраля, в ходе которой SEC обнаружила, что компания проигнорировала ее указания и не внесла необходимые исправления в соответствии с предписаниями регулятора.
Министру финансов было рекомендовано прекратить деятельность компании Zipmex в сфере цифровых активов.
Регулятор обязал компанию вернуть активы клиентам в течение 15 дней. Согласно требованиям, если клиенты не заберут свои активы в течение 15 дней, Zipmex должна обеспечить их сохранность в течение 30 дней и незамедлительно сообщать в SEC о каждом этапе процесса.
лицензию Zipmex на работу с криптовалютой
Криптовалютная биржа Zipmex, находящаяся в затруднительном положении, лишилась лицензии на ведение бизнеса после того, как тайские власти обнаружили, что биржа неоднократно не выполняла предписания. pic.twitter.com/kMRGkQ7Kcr
— Буллиш Сингх! 🔥 (@BullishSingh_) 11 июня 2024 г.
Будущее биржи было неопределенным
Компания Zipmex, основанная в 2018 году и базирующаяся в Сингапуре, неоднократно нарушала требования тайских регуляторов и несоблюдала нормативные акты. В ноябре прошлого года биржа приостановила торги в Таиланде после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила на компанию ряд штрафных санкций.
Читайте также: SEC обвиняет бывшего генерального директора Zipmex Thailand в мошенничестве и обмане.
Штрафы были наложены за «предполагаемое злоупотребление услугами хранения криптовалюты». Компания также, предположительно, направляла клиентов на свою сингапурскую биржу Zipmex Pte, что привело к конфликту интересов.
Компания Zipmex также ведет свою деятельность в Австралии и Индонезии.
Cryptopolitan репортаж Энаси Мапакаме
