Question 1

Что требуется для проведения легитимной проверки на соответствие требованиям AML в отношении криптовалют?

Accepted Answer

Только публичный адрес кошелька. Это поиск по публичной истории транзакций, поэтому система никогда не запрашивает у вас подключение кошелька, подтверждение разрешений, подписание транзакции или оплату комиссии.

Question 2

Как мошенники, занимающиеся проверкой на отмывание денег, крадут средства?

Accepted Answer

По данным Malwarebytes, они заставляют вас подключить кошелек, который раскрывает ваш публичный адрес и активы, затем генерируют транзакцию, адаптированную под ваш кошелек, и предлагают вам ее подтвердить. Именно подтверждение транзакции приводит к перемещению активов.

Question 3

Что мне делать, если я уже подключил свой кошелек к одному из этих сайтов?

Accepted Answer

Немедленно отключите сайт, и если вы одобрили доступ к токену, отзовите все разрешения, которые вам не знакомы, используя проверку одобрения вашего провайдера кошелька. Если вы подписали транзакцию или ввели фразу восстановления, переведите оставшиеся средства на новый кошелек.

AMLBot

Поддельные крипто-сервисы проверки на отмывание денег подталкивают пользователей к одобрению транзакций, истощающих кошельки

Одно четкое и лаконичное задание.
Каждый день.

AMLBot

Поддельные крипто-сервисы проверки на отмывание денег подталкивают пользователей к одобрению транзакций, истощающих кошельки

Одно четкое и лаконичное задание.Каждый день.

Одно четкое и лаконичное задание.
Каждый день.