Question 1

Quali sono i requisiti di un controllo AML legittimo per le criptovalute?

Accepted Answer

Solo l'indirizzo pubblico del portafoglio. Si tratta di una ricerca nella cronologia pubblica delle transazioni, quindi non ti chiederà mai di collegare il tuo portafoglio, approvare autorizzazioni, firmare una transazione o pagare una commissione.

Question 2

Come fanno i falsi addetti al controllo antiriciclaggio a rubare i fondi?

Accepted Answer

Secondo Malwarebytes, il malware induce l'utente a collegare un portafoglio digitale, rivelando così il suo indirizzo pubblico e il contenuto del suo account, per poi generare una transazione personalizzata per il suo portafoglio e richiederne l'approvazione. L'approvazione di tale transazione è ciò che permette lo spostamento dei fondi.

Question 3

Cosa devo fare se ho già collegato il mio portafoglio a uno di questi siti?

Accepted Answer

Disconnettiti immediatamente dal sito e, se hai autorizzato l'accesso ai token, revoca tutte le autorizzazioni che non riconosci utilizzando lo strumento di verifica delle autorizzazioni del tuo fornitore di wallet. Se hai firmato una transazione o inserito la tua frase di recupero, trasferisci i fondi rimanenti in un nuovo wallet.

AMLBot

Falsi sistemi di controllo antiriciclaggio per criptovalute spingono gli utenti ad approvare transazioni che svuotano i portafogli

Un briefing conciso.
Ogni giorno.

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