Question 1

ما هي متطلبات التحقق من مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة؟

Accepted Answer

لا يطلب منك سوى عنوان المحفظة العام. وهو عبارة عن سجل معاملات عام، لذا لا يطلب منك أبدًا ربط محفظتك، أو الموافقة على الأذونات، أو توقيع معاملة، أو دفع رسوم.

Question 2

كيف يقوم مدققو مكافحة غسل الأموال المزيفون بسرقة الأموال؟

Accepted Answer

بحسب موقع Malwarebytes، يطلبون منك ربط محفظة إلكترونية، مما يكشف عنوانك العام وممتلكاتك، ثم يُنشئون معاملة مُخصصة لمحفظتك ويطلبون منك الموافقة عليها. الموافقة على هذه المعاملة هي ما يُحوّل الأصول.

Question 3

ماذا أفعل إذا كنت قد ربطت محفظتي بالفعل بأحد هذه المواقع؟

Accepted Answer

افصل الموقع فورًا، وإذا كنت قد وافقت على الوصول إلى الرمز المميز، فقم بإلغاء أي أذونات لا تتعرف عليها باستخدام أداة التحقق من الموافقة الخاصة بمزود محفظتك. إذا وقّعت على معاملة أو أدخلت عبارة الاسترداد، فانقل أموالك المتبقية إلى محفظة جديدة.

AMLBot

موجز واحد حاد.
كل يوم.

AMLBot

موجز واحد حاد.كل يوم.

موجز واحد حاد.
كل يوم.