Южноафриканец задержан в США по обвинению в мошенничестве с биткоинами и форексом

Денис Джалис, южноафриканец, проживающий в США, был обвинен в мошенничестве в окружном суде Мэриленда в связи с alleged scamming over 1,000 investors of $28 million.

Сообщается, что он нацеливался на африканских иммигрантов. Джалис обещал им, что они получат доход от его пула инвестиций в биткоины и иностранную валюту.

Джалис вместе с двумя другими соучастниками преступления был обвинен Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Арли Рэй Джонсон и Джон Фримпонг, соучастники Джалиса, также были задержаны за мошенническое привлечение денег от инвесторов, которые внесли 28 миллионов долларов в Million LLC, Smart Partners LLC и Access to Assets LLC

Согласно заявлению властей, предъявивших обвинение подозреваемым в суде, они просили участников торговать биткоинами и форексом через объединенный торговый счет, который контролировал лидер группировки Джей. Пул действовал в течение трех лет (2017-2020), собрав более 1000 инвесторов.

Жертв также заманивали подписанием «безопасных контрактов», обещавших гарантированную доходность около 30 процентов в месяц с обещанием возврата начального капитала в конце срока участия в пуле.

Соучастники также обманывали инвесторов, продавая им южноафриканца (Джали) как блестящего карьерного трейдера, который получил доходность в 1700 процентов в предыдущем инвестиционном фонде.

Джали также в рекламном видео утверждал, что получил более 400 процентов прибыли за шесть недель. Он также сказал, что его жена ни разу в жизни не работала.

Как южноафриканец и его соучастники разыграли мошенничество

Согласно обвинительному заключению, инвестиции, которые они накопили, не были вложены в биткоины или форекс, а были превращены в пирамиду, где 18 миллионов долларов были выплачены избранным инвесторам, создавая видимость прибыльного бизнеса.

Оставшиеся 7 миллионов долларов южноафриканец и его соучастники использовали для покупки роскошных автомобилей и финансирования других дорогих стилей жизни.

В обвинительном заключении против подозреваемых SEC наряду с CFTC требует полного возмещения ущерба обманутым инвесторам, конфискации незаконно полученных доходов, гражданских денежных штрафов и пожизненного запрета на торговлю для троих.

В 2019 году, после того как южноафриканец (Джей) был указан прокурором округа Мэриленд, он сбежал из США. Позже он был арестован в Южной Африке по федеральным обвинениям в сговоре, телекоммуникационном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.