Денис Джалис, гражданин Южной Африки, проживающий в США, обвинен в мошенничестве в окружном суде штата Мэриленд за предполагаемое хищение 28 миллионов долларов у более чем 1000 инвесторов.
По имеющимся данным, он ориентировался на африканских иммигрантов. Джалис обещал им прибыль от его инвестиций Bitcoin и иностранную валюту.
Джали, а также двое других сообщников были обвинены Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Арли Рэй Джонсон и Джон Фримпонг, сообщники Джалиса, также были привлечены к ответственности за мошенническое вымогательство денег у инвесторов, которые вложили 28 миллионов долларов в компании Million LLC, Smart Partners LLC и Access to Assets LLC
Согласно заявлению властей, предъявивших подозреваемым обвинения, они предлагали участникам торговать Bitcoin и валютой через общий торговый счет, который контролировал Джай, главарь преступной группировки. Этот счет существовал три года (2017-2020) и привлек более 1000 инвесторов.
Жертв также заманивали подписанием «надежныхtrac», обещавших гарантированную доходность в размере около 30 процентов в месяц, с обещанием возврата их первоначального капитала по окончании срока участия в пуле.
Сообщники также обманывали инвесторов, представляя южноафриканца (Джали), главаря банды, как блестящего трейдера, получившего 1700-процентную прибыль в предыдущем инвестиционном фонде.
В рекламном видеоролике Джали также заявил, что за шесть недель его инвестиции принесли более 400 процентов прибыли. Он также сказал, что его жена ни дня в жизни не работала.
Как южноафриканец и его сообщники провернули аферу
Согласно предъявленному им обвинению, инвестиции, которые они вложили, не были размещены в Bitcoin или на Форексе, а были преобразованы в финансовую пирамиду, в рамках которой 18 миллионов долларов были выплачены избранным инвесторам, создавая видимость прибыльного бизнеса.
Оставшиеся 7 миллионов долларов были использованы южноафриканцем и его сообщниками для покупки автомобилей класса люкс и финансирования других дорогостоящих образов жизни.
В рамках обвинений против подозреваемых (SEC) совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) требует полного возмещения ущерба обманутым инвесторам, возврата незаконно полученной прибыли, наложения гражданских денежных штрафов и пожизненного запрета на торговлю для всех троих.
В 2019 году, после того как прокурор США по округу Мэриленд указал на южноафриканца (Джай) в качестве подозреваемого, он бежал из США. Позже он был арестован в Южной Африке по федеральным обвинениям в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
