Согласно официальному пресс-релизу от 11 декабря 2019 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) раскрыла информацию о мошенничестве при проведении ICO на сумму сорок два миллиона долларов США (42 миллиона долларов), совершенном Эраном Эялем, основателем компании Uniteddata Shopin, поставщика решений для розничной торговли на основе искусственного интеллекта и блокчейна.
На фоне запуска десятков новых токенов и монет каждый месяц, а также постоянно растущего интереса к новым инвестиционным возможностям, федеральное агентство США постоянно следит за подозрительной деятельностью в финансовой и инвестиционной сфере.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) раскрыла еще один случай мошенничества при проведении ICO
В последнем деле Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения бизнесмену, занимающемуся цифровыми активами, и его компании в проведении несанкционированного первичного размещения монет (ICO), в результате которого им удалось привлечь миллионы путем предположительного мошенничества в отношении инвесторов. Согласно официальному обвинительному заключению, Эяль осуществил незаконное размещение ценных бумаг путем продажи собственных токенов компании Shopin.
По всей видимости, собранные средства должны были быть использованы для разработки платформы на основе блокчейна с профилями потребителей. И хотя Эяль убедил своих инвесторов, что платформа будет использоваться для trac истории покупок и предоставления рекомендаций по покупкам на основе их предпочтений, Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что на самом деле она так и не была разработана, тем самым обвиняя Эяля и его компанию в распространении ложной информации.
К сожалению, на этом история Shopin и его основателя не закончилась. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также заявила, что Эяль сфабриковал истории о потенциальном будущем сотрудничестве и связях компании с известными розничными сетями, пытаясь завоевать доверие и привлечь инвестиции. Полученные деньги затем были использованы для удовлетворения его расточительных потребностей, и, по имеющимся данным, не менее пятисот тысяч долларов США (500 000 долларов) было потрачено на аренду жилья, услуги знакомств, покупки и развлекательные заведения.
Марк Бергер, директор регионального отделения SEC в Нью-Йорке, заявил в жалобе, что Эяль, несомненно, обманул и ввел в заблуждение невинных инвесторов, незаконно присвоив информацию. Любые розничные инвестиции в цифровые активы, соответствующие требованиям безопасности, должны постоянно предоставлять инвесторам достоверную информацию, как и в случае с обычными предложениями ценных бумаг, пояснил Бергер.
Таким образом, Эялю и Шопину будут предъявлены обвинения в нарушении правил борьбы с мошенничеством и регистрации, установленных федеральными органами по ценным бумагам. Помимо гражданских санкций, ему будет запрещено в будущем проводить или участвовать в любых предложениях цифровых активов.
Изображение предоставлено Pixabay.
