Роджер Вер, известный как «Bitcoin Иисус», замешан в деле о налоговом мошенничестве

Вчера было обнародовано официальное обвинение, в котором Роджеру Веру, известному Bitcoin , предъявлен ряд обвинений. Согласно обвинительному заключению, «Bitcoin Иису» будут предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием почты, подаче ложных налоговых деклараций и уклонении от уплаты налогов. 

В эти выходные в Испании Роджер Вер был арестован по этим обвинениям, и правительство США инициирует его экстрадицию в США для предъявления обвинений на территории США.  

Роджер Верdent в Санта-Кларе и владел двумя американскими корпорациями, которые в основном занимались продажей сетевого и общего компьютерного оборудования. Эти две корпорации, Agilestar.com Inc. и MemoryDealers.com Inc., и Роджер Вер, как утверждается, начали активно накапливать биткоины еще в 2011 году. Согласно обвинениям, Роджер Вер также был ярым пропагандистом Bitcoin, за что получил прозвище «Bitcoin Иисус»

Разбор предполагаемого налогового мошенничества Роджера Вера

Утверждается, что 4 февраля 2014 года Роджер получил гражданство Сент-Китса и Невиса, а затем быстро отказался от гражданства США в рамках процедуры экспатриации. Как теперь выясняется, это якобы был хитроумный план Вера, чтобы избежать ответственности перед налоговой службой США (IRS). Согласно обвинительному заключению, IRS потребовала от Вера уплатить налоги в соответствии с законодательством США, включая налог на прирост капитала от продажи активов, в том числе Bitcoin.

По всей видимости, при отказе от американского гражданства Вер был обязан заплатить налог, называемый «налогом на выезд». Этот налог должен был покрывать всю прибыль от продажи Bitcoinи других активов, полученную Роджером Вером. 

Для сравнения, утверждается, что к февралю 2014 года Роджер Вер и его компании владели почти 131 000 Bitcoin; из них на две его корпорации, Agilestar и MemoryDealers, приходилось около 73 000 Bitcoin. Сообщается, что в то время эти Bitcoinторговались на различных криптовалютных биржах. Примечательно, что по состоянию на февраль 2014 года средняя рыночная цена одного Bitcoin составляла 871 доллар.

В процессе переезда за границу Роджер Вер, как утверждается, обратился в определённую юридическую фирму за помощью в подготовке налоговых деклараций, связанных с его отъездом. По имеющимся данным, он также привлёк оценщика для оценки стоимости своих двух компаний. 

Вер предположительно предоставил ложные данные о количестве принадлежащих ему Bitcoin, что, как сообщается, привело к серьезной недооценке его активов, введя в заблуждение юридическую фирму и оценщика, которые подали неверные налоговые декларации в налоговую службу. 

Согласно обвинительному заключению, две компании Роджера Вера по-прежнему хранили около 70 000 Bitcoin. За это время Вер, предположительно, завладел этими Bitcoinи впоследствии продал большую их часть почти за 240 миллионов долларов cash на различных биржевых платформах. 

Согласно обвинительному заключению, Роджер Вер, хотя и не являлся гражданином США на тот момент, должен был сообщить в налоговую службу о своих доходах от дивидендов и других прибылей от компаний Agilestar и MemoryDealers. 

Отдел по расследованию киберпреступлений Налогового управления США уже занимается этим делом. По имеющимся данным, Вер причинил Налоговому управлению США ущерб в размере около 48 миллионов долларов.