Регулирование

  • Судья был заменен в результате иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)

    Судья, рассматривавший иск SEC против Coinbase, был заменен на фоне стабильного состояния криптовалютного рынка
    Постановление от 17 июня 2023 г.
  • Компания Bakkt исключила из листинга Solana, Polygon и Cardano на фоне неопределенности в сфере регулирования

    Компания Bakkt исключила из листинга Solana, Polygon и Cardano на фоне неопределенности в сфере регулирования
    Постановление от 16 июня 2023 г.
  • Французское отделение Binance, ведущей мировой криптовалютной биржи, находится под предварительным расследованием со стороны финансовой следственной службы под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа. Расследование, начавшееся в феврале 2022 года, сосредоточено на обвинениях в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Эти обвинения вызвали опасения по поводу соблюдения платформой финансовых норм Франции. Расследование конкретно касается невыполнения Binanceсвоих обязательств в отношении процедур, известных как «знай своего клиента» (KYC). Процедуры KYC требуют от финансовых учреждений проведения необходимых проверок для предотвращения использования их платформ для отмывания денег. Есть подозрение, что Binance могла пренебречь этими обязательствами, потенциально способствуя незаконной финансовой деятельности через свою платформу. Французские власти активизировали свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в криптовалютной индустрии. Расследование предполагаемого незаконного привлечения клиентов Binanceотражает растущую обеспокоенность по поводу соблюдения отраслью нормативных требований. Тщательно изучая соблюдение Binanceпроцедур KYC, власти стремятся обеспечить соответствие платформы мерам по борьбе с отмыванием денег и защитить инвесторов. Подзаголовок 2: Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Помимо обвинений в незаконном привлечении клиентов, Binance также подозревается в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Расследование сосредоточено на актах отмывания денег, совершенных лицами, получившими прибыль от преступлений. Этот аспект расследования совпадает с некоторыми обвинениями, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе недавних разбирательств против Binance. 5 июня 2022 года SEC обвинила Binance в уклонении от соблюдения законов о ценных бумагах. Обвинения предполагают, что Binance незаконно предлагала свои услуги американским клиентам. SEC отметила, что до августа 2021 года Binance не требовала от всех клиентов заполнения документов KYC. Отсутствие строгих процедур KYC вызвало опасения по поводу потенциального неправомерного использования платформы для отмывания денег и другой незаконной деятельности. Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах еще раз подчеркивают важность надежных регуляторных мер в криптовалютной индустрии. Регуляторы по всему миру уделяют все больше внимания обеспечению соблюдения правил борьбы с отмыванием денег для предотвращения незаконной финансовой деятельности. Расследование предполагаемого отмывания денег при отягчающих обстоятельствах на Binanceслужит напоминанием о постоянных усилиях по защите целостности финансовой системы и инвесторов.

    Французские власти начали предварительное расследование в отношении Binance по факту незаконной деятельности и отмывания денег
    Постановление от 16 июня 2023 г.
  • Компания CoinEx заключила мировое соглашение на сумму 1,7 миллиона долларов и прекратила свою деятельность в Нью-Йорке

    Компания CoinEx заключила мировое соглашение на сумму 1,7 миллиона долларов и прекратила свою деятельность в Нью-Йорке
    Постановление от 16 июня 2023 г.
  • криптовалюта Рио-Бразилия

    Новое законодательство Бразилии закладывает основу для успеха криптовалюты приdent Луле
    Новости от 15 июня 2023 г.
  • Компания Celsius Network продолжит реализацию плана реструктуризации в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США

    План банкротства криптовалютного кредитора Celsius столкнулся с сопротивлением кредиторов
    Новости от 15 июня 2023 г.
  • Прямые новости и горячие дискуссии

    НАСТРОЙТЕСЬ

    Самые актуальные крипто-аналитические данные в режиме реального времени
  • Регулирование криптовалют — лучшее, что может произойти для рынка

    Комитет Палаты представителей рассматривает на слушаниях вопросы регулирования криптовалют
    Постановление от 14 июня 2023 г.
  • MiCA

    Срочный призыв к действию: криптокомпании должны готовиться к MiCA уже сегодня, а не завтра!
    Новости от 14 июня 2023 г.
  • Coinbase

    Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уклонилась от запроса Coinbase о регулировании криптовалют, выразив обеспокоенность
    Новости от 14 июня 2023 г.
  • Криптовалютное сообщество ставит под сомнение позицию Гэри Генслера в отношении криптовалют

    Регуляторный лабиринт: меняющиеся взгляды Гэри Генслера вызывают споры в криптоиндустрии
    Постановление от 13 июня 2023 г.
  • Bitstamp

    Компании Bitstamp и Interactive Brokers внесены в британский реестр криптовалютных компаний на фоне усиления регулирования
    Постановление от 13 июня 2023 г.
  • Binance требует аннулирования регистрации кипрского подразделения для приоритетного обеспечения соответствия требованиям ЕС

    Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии объявила деятельность Binance Nigeria незаконной
    Постановление от 10 июня 2023 г.
  • Банк Англии открывает путь для цифрового фунта, поддерживаемого исследованием Project Rosalind

    Британский финансовый регулятор запретит рекламные поощрения
    Постановление от 9 июня 2023 г.
  • Запрет на торговлю акциями без лицензии в Гонконге

    Управление денежно-кредитной политики Гонконга (HKMA) сигнализирует о будущем внедрении розничной цифровой валюты центрального банка
    Новости от 9 июня 2023 г.
  • ЛУЧШИЕ МОНЕТЫ'26
    ТОН
    Исследовать
    ZEC
    Исследовать
    БТК
    Исследовать
    ДОЖ
    Исследовать
    Ажиотаж
    Исследовать
  • Правила Европейского союза по лицензированию криптовалют вступают в силу с публикацией закона MiCA

    Правила ЕС по лицензированию криптовалют вступают в силу с публикацией закона MiCA
    Постановление от 9 июня 2023 г.
  • Комитет Палаты представителей по финансовым услугам опубликовал проект закона о стейблкоинах при поддержке обеих партий

    Комитет Палаты представителей по финансовым услугам опубликовал новый проект закона о стейблкоинах при поддержке обеих партий
    Постановление от 9 июня 2023 г.
  • Битва Bitcoin разгорается на фоне борьбы осужденного убийцы за доступ к криптовалютному состоянию в 200 000 долларов

    Компания PoolTogether одержала победу, федеральный судья отклонил иск
    Новости от 8 июня 2023 г.
  • Австралия

    Крупнейший банк Австралии отклонит «определенные» криптовалютные транзакции
    Новости от 8 июня 2023 г.
  • Расследование SEC в Binance.US началось в 2020 году

    Расследование SEC в отношении Binance.US было начато в 2020 году, как показывают недавние судебные документы
    Постановление от 7 июня 2023 г.

  • Американские сенаторы критикуют Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и призывают к ясности в регулировании криптовалют на фоне иска против Coinbase
    Новости от 7 июня 2023 г.
  • Филиппины на пороге превращения в криптостолицу

    Терпеливо разбираясь в причинах задержки на Филиппинах с выпуском нормативно-правовой базы для регулирования криптовалют
    Новости от 7 июня 2023 г.
  • Суд США обязал Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) ответить на петицию Coinbase о внесении изменений в правила

    Суд США обязал Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) ответить на ходатайство Coinbase о внесении изменений в правила в течение семи дней
    Постановление от 7 июня 2023 г.