Your bank is using your money. You’re getting the scraps.WATCH FREE

Новости

Привязь
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Компания Tether отреагировала на сообщения о том, что китайские ценные бумаги поддерживают резервы USDT

Французское отделение Binance, ведущей мировой криптовалютной биржи, находится под предварительным расследованием со стороны финансовой следственной службы под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа. Расследование, начавшееся в феврале 2022 года, сосредоточено на обвинениях в незаконном привлечении клиентов и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Эти обвинения вызвали опасения по поводу соблюдения платформой финансовых норм Франции. Расследование конкретно касается невыполнения Binanceсвоих обязательств в отношении процедур, известных как «знай своего клиента» (KYC). Процедуры KYC требуют от финансовых учреждений проведения необходимых проверок для предотвращения использования их платформ для отмывания денег. Есть подозрение, что Binance могла пренебречь этими обязательствами, потенциально способствуя незаконной финансовой деятельности через свою платформу. Французские власти активизировали свои усилия по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в криптовалютной индустрии. Расследование предполагаемого незаконного привлечения клиентов Binanceотражает растущую обеспокоенность по поводу соблюдения отраслью нормативных требований. Тщательно изучая соблюдение Binanceпроцедур KYC, власти стремятся обеспечить соответствие платформы мерам по борьбе с отмыванием денег и защитить инвесторов. Подзаголовок 2: Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Помимо обвинений в незаконном привлечении клиентов, Binance также подозревается в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. Расследование сосредоточено на актах отмывания денег, совершенных лицами, получившими прибыль от преступлений. Этот аспект расследования совпадает с некоторыми обвинениями, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе недавних разбирательств против Binance. 5 июня 2022 года SEC обвинила Binance в уклонении от соблюдения законов о ценных бумагах. Обвинения предполагают, что Binance незаконно предлагала свои услуги американским клиентам. SEC отметила, что до августа 2021 года Binance не требовала от всех клиентов заполнения документов KYC. Отсутствие строгих процедур KYC вызвало опасения по поводу потенциального неправомерного использования платформы для отмывания денег и другой незаконной деятельности. Подозрения в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах еще раз подчеркивают важность надежных регуляторных мер в криптовалютной индустрии. Регуляторы по всему миру уделяют все больше внимания обеспечению соблюдения правил борьбы с отмыванием денег для предотвращения незаконной финансовой деятельности. Расследование предполагаемого отмывания денег при отягчающих обстоятельствах на Binanceслужит напоминанием о постоянных усилиях по защите целостности финансовой системы и инвесторов.
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Французские власти начали предварительное расследование в отношении Binance по факту незаконной деятельности и отмывания денег

Binance
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Binance ужесточает стандарты активов: PEPE исключены из числа заемных активов

Азия
#Новости
3 минуты чтения
3 года назад

Азия расстилает красную ковровую дорожку для криптовалют на фоне ужесточения контроля со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в этой отрасли

БлэкРок
#Новости
3 минуты чтения
3 года назад

Криптосообщество разделилось: влияние ETF BlackRock на DeFi остается неопределенным

Голдман Сакс
#Новости
3 минуты чтения
3 года назад

Федеральная резервная система и Комиссия по ценным бумагам и биржам расследуют действия Goldman Sachs в связи с крахом Silicon Valley Bank

ИИ ETF
#Технологии
3 минуты чтения
3 года назад

Интерес инвесторов к ETF, связанным с искусственным интеллектом, остаетсяtronна фоне роста цен

Сотебис
#Новости
3 минуты чтения
3 года назад

Аукцион Sotheby's принес 10,9 млн долларов за конфискованные произведения искусства в формате NFT

Binance
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Binance вынуждена покинуть Нидерланды на фоне регуляторных проблем

Криптовалютная биржа OKCoin пожертвует 1000 BTC разработчикам
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Американское подразделение OKCoin получило предупреждение от FDIC за вводящие в заблуждение страховые заявления: что вам нужно знать

глобальный альянс искусственного интеллекта
#Технологии
3 минуты чтения
3 года назад

UNIи Huawei создают глобальный альянс в области искусственного интеллекта для промышленности и производства

Ян Лекун
#Технологии
3 минуты чтения
3 года назад

Почему главный научный сотрудник Meta по искусственному интеллекту Ян Лекун предвидит эволюцию алгоритмов ИИ

Прочный
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Компания Sturdy Finance возобновила работу после взлома, в результате которого было украдено 800 000 долларов

стейкинг на Coinbase
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Введение Coinbase вознаграждений в размере 4% в USDC встряхивает рынок на фоне обвинений со стороны SEC

#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Соучредителю Terraform Labs До Квону грозит экстрадиция в Черногорию на фоне обвинений и политических связей

Компания CoinEx заключила мировое соглашение на сумму 1,7 миллиона долларов и прекратила свою деятельность в Нью-Йорке
#Регулирование
2 минуты чтения
3 года назад

Компания CoinEx заключила мировое соглашение на сумму 1,7 миллиона долларов и прекратила свою деятельность в Нью-Йорке

Соучредителю компании 3AC предъявлены обвинения в неуважении к суду
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Соучредителю 3AC предъявлены обвинения в неуважении к суду в рамках процедуры банкротства

Ассоциация блокчейна
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Ассоциация блокчейна подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам запрос в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA) по поводу одобрения компанией Prometheum деятельности в качестве брокера-дилера

продвинутый ИИ
#Технологии
3 минуты чтения
3 года назад

Переоценка сложных правовых аспектов в эпоху передового искусственного интеллекта

Макрон
#Технологии
2 минуты чтения
3 года назад

Макрон обещает инвестировать 500 миллионов евро в развитие французского сектора искусственного интеллекта

ОКХ
#Новости
3 минуты чтения
3 года назад

Компания OKX выходит на рынок Ближнего Востока, получив лицензионное разрешение

Хинман
#Новости
3 минуты чтения
3 года назад

Внутренние разногласия в Комиссии по ценным бумагам и биржам раскрыты в документах Хинмана

Генеральный секретарь ООН
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Генеральный секретарь ООН выступает за регулирование технологий искусственного интеллекта

Binance SEC
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Binance.US сокращает штат сотрудников в преддверии судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC)

Coinbase
#Новости
3 минуты чтения
3 года назад

Coinbase и cash App объединяют усилия для расширения возможностей самостоятельного хранения биткоинов с помощью Bitcoin кошелька Джека Дорси

Криптовалюта
#Новости
3 минуты чтения
3 года назад

Почему сегодня падает криптовалютный рынок? Провал отрасли в июне 2023 года

Мэр Фрэнсис Суарес
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Мэр Фрэнсис Суарес заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году

#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Ripple и Центральный банк Колумбии сотрудничают для совершенствования платежной системы

Срочная новость: двадцать стран борются за членство в БРИКС
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Срочная новость: 20 стран борются за членство в БРИКС

Компания BlackRock готовится подать заявку на создание Bitcoin -ETF в партнерстве с Coinbase
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Компания BlackRock готовится подать заявку на создание Bitcoin -ETF в партнерстве с Coinbase

Почему Марк Кубан считает, что 99% криптовалютных токенов обанкротятся?
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Почему Марк Кубан считает, что 99% криптовалютных токенов обанкротятся

Вот компании, которые подпитывают рост американских фондовых рынков
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Вот компании, которые подпитывают рост американских фондовых рынков

Южнокорейские банки
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Крупнейшие южнокорейские банковские компании с энтузиазмом относятся к будущему цифровых активов

Криптовалютные биржи выделили 2,5 миллиарда долларов в фонды защиты пользователей на фоне краха FTX
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Криптовалютные биржи объединили 2,5 млрд долларов для защиты пользователей после FTX

ByBit интегрируется с ChatGPT для создания торговых инструментов на основе искусственного интеллекта
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Компания Bybit объединила усилия с ChatGPT для создания передовых инструментов для торговли на основе искусственного интеллекта

Конкуренты Nvidia изо всех сил пытаются отвоевать позиции в войне за чипы для генеративного искусственного интеллекта
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Конкуренты Nvidia терпят поражение в войне за чипы для искусственного интеллекта

Яблоко
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Отказ Apple в поддержке Bitcoin кошелька Zeus вызвал споры в криптосообществе

генеративный ИИ в фотографии
#Технологии
2 минуты чтения
3 года назад

Полезные факты и взгляды на применение генеративного ИИ в фотографии

Вот что означает свободное обращение нигерийской найры для ее криптовалютного рынка
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Изменения в нигерийской найре могут спровоцировать сдвиг на криптовалютном рынке

Высокий суд Гонконга обязал раскрыть финансовую информацию в споре вокруг сети магазинов Mantra Chain
#Новости
2 минуты чтения
3 года назад

Правительство Гонконга призывает банки внедрять криптовалюты

ПОИСК
Верхние разделы
Подписывайтесь на нас
Твиттер Инстаграм LinkedIn Телеграмма Фейсбук YouTube Реддит
Подпишитесь на CryptoPolitan