Интерпол принял резолюцию, в которой преступные организации, созданные вокруг мошеннических центров, рассматриваются как транснациональная преступная угроза. Эти сети охватывают несколько стран и используют торговлю людьми и принудительный труд для осуществления онлайн-мошенничества и мошенничества с криптовалютами.
Страны-члены Международной организации уголовной полиции одобрили резолюции на этой неделе в ходе заседания Генеральной ассамблеи Интерпола в Марракеше. Согласно предлагаемой резолюции, мошенническая модель «комплексы» превратилась в трансграничную преступную индустрию, жертвами которой становятся граждане более чем 60 стран. Интерпол выявил, что преступные группировки заманивают людей обещаниями лучшей работы за рубежом, а затем доставляют их в комплексы, где те вынуждены заниматься незаконной деятельностью.
Мошеннические сети используют передовые инструменты, такие как голосовой фишинг, чтобы обмануть жертв
По данным Интерпола, мошеннические центры используют голосовой фишинг, романтические аферы, инвестиционное мошенничество и мошенничество с криптовалютой, жертвами которых становятся люди по всему миру. Интерпол также отметил, что многие участники этих мошеннических центров содержатся под стражей против своей воли, а некоторые даже подвергаются физическому насилию, пыткам и сексуальным домогательствам.
Мошенничество сосредоточено в Юго-Восточной Азии, где, по обвинениям, филиалы в Мьянме, Камбодже и Лаосе занимаются крупномасштабной торговлей наркотиками и онлайн-мошенничеством. Cryptopolitan В докладе отмечалось, что Министерство финансов США ввело санкции против 19 организаций в Мьянме и Камбодже за организацию мошеннических схем, в результате которых пострадали американцы и другие граждане по всему миру.
По данным Министерства финансов США, в результате подобных мошеннических действий было потеряно около 10 миллиардов долларов. В этих операциях использовались жертвы торговли людьми из стран региона, а также из других стран, таких как Китай и Индия. Интерпол отметил , что аналогичная деятельность была выявлена также dent некоторых районах России, Колумбии, прибрежных странах Восточной Африки и Великобритании.
По данным Интерпола, сети, управляющие мошенническими комплексами, используют передовые инструменты для обмана жертв и сокрытия своей деятельности, что затрудняет борьбу с этой индустрией. В связи с этим государствам-членам настоятельно рекомендуется принять скоординированные глобальные меры реагирования. Республика Корея предложила резолюцию, в которой основное внимание уделяется растущей глобализации мошеннических центров и необходимости комплексной трансграничной стратегии.
Республика Корея предложила резолюцию, рекомендующую обмен разведывательной информацией в режиме реального времени дляdentмест общего пребывания и методов деятельности преступников. В докладе содержится призыв к проведению многонациональной совместной операции при поддержке Интерпола для противодействия финансированию преступной деятельности и незаконному обороту активов. Резолюция предусматривает стандартизированные процедуры поиска и спасения жертв, расширенную поддержку пострадавшим и проведение глобальных информационных кампаний для повышения осведомленности уязвимых групп, таких как молодежь и соискатели работы.
Преступные организации используют криптосети для маскировки финансовой деятельности
Генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиса заявил , что для эффективного противодействия преступной деятельности государствам-членам следует укреплять сотрудничество, улучшать обмен информацией и предпринимать скоординированные и решительные действия.
Онлайн-площадка, управляемая Huione Group, камбоджийским финансовым конгломератом, в июле прошлого года обработала криптовалютные транзакции на сумму более 11 миллиардов долларов, связанные с операторами мошеннических комплексов. Министерство финансов США ввело санкции против Huione Group, утверждая, что она способствовала отмыванию денег через мошеннические центры на сумму более 4 миллиардов долларов.
Интерпол опубликовал отчёт , в котором говорится, что жертвы из более чем 60 стран были принуждены присоединиться к мошенническим сетям по всему миру. Согласно отчёту, преступные группировки используют импровизированные методы, которые часто связаны с другими незаконными рынками, такими как торговля наркотиками, огнестрельным оружием и дикими животными.
В 2024 году Интерпол расширил свою деятельность, чтобы преследовать преступников в 116 странах. В результате было арестовано 2500 человек, а также проведены дополнительные операции в Африке и Европе. Эта деятельность началась в 2022 году, когда Интерпол выпустил «фиолетовое уведомление», а затем в 2023 году — «оранжевое уведомление» по борьбе с торговлей людьми.
