Индия расследует Binance за нарушение правил валютного регулирования

Краткое содержание

• Binance расследуется за отмывание денег.
• Генеральный директор WazirX предоставляет свою платформу для помощи в расследовании.

Финансовое агентство по борьбе с киберпреступностью Индии объявило в пятницу, что WazirX находится под расследованием. Это крупнейшая криптовалютная биржа в стране, принадлежащая Binance. Расследование началось с исков, которые получила веб-сайт за нарушение правил обмена.

Исковое заявление подается на фоне того, как правительство Индии призывает финансовые органы не использовать криптовалюты. Страна пытается присоединиться к Китаю, где криптовалюты запрещены в деловой сфере.

Федеральное управление по расследованиям в стране заявило, что расследование началось с транзакции высокой стоимости. WazirX внес в свою систему транзакцию на сумму 27,90 миллиарда рупий, что эквивалентно 381,93 миллиона долларов.

Борьба Binance с индийскими регуляторами

Платформа WazirX принадлежит Binance с 2019 года и с тех пор предоставляет услуги криптовалютных бирж. Хотя Binance популярна во всем мире, WazirX приобрела известность в конце 2019 года, когда криптовалюта начала набирать популярность.

Эта платформа также имела долгий путь расследования со стороны ED, поскольку она обвинялась в отмывании денег в Китае. Этот случай включал незаконные азартные игры, сформированные в азиатском регионе.

В ходе расследования деятельности Binance и WazirX было обнаружено, что сумма отмывания составила 570 миллиардов рупий. Эти деньги, как утверждается, прошли через руки платформы обмена без оправдания со стороны властей.

Усиление давления на WazirX

Расследовательское агентство в Индии уточняет, что WazirX не предоставило документы, необходимые для завершения расследования. Платформа не помогла прояснить сомнения в отношении нарушения руководящих принципов AML, CFT и FEMA.

Однако WazirX заявила, что не получила уведомления от расследовательского агентства. Биржа утверждает, что соблюдает все законы, действующие в правительстве Индии.

Генеральный директор WazirX Нишал Шетти отмечает, что платформа выходит за рамки своих юридических обязательств, следуя процессу KYC. Он утверждает, что всегда пытался информировать правоохранительные органы платформы, когда это необходимо. Исполнительный директор WazirX был очень открыт к решению дела об отмывании денег, возложенного на платформу.

Однако Управление по расследованию (ED) отмечает, что транзакции на сумму 2280 миллионов рупий не были записаны в блокчейне для проведения расследования. Агентство добавляет, что пользователи индийской платформы, поддерживаемой Binance, переводят средства без надлежащей документации. Это делает WazirX убежищем для незаконного бизнеса по отмыванию денег.

Шетти сказал, что платформа хранит журналы пользователей с информацией об их официальной личности. Поэтому веб-сайт будет сотрудничать с ED, если получит официальное сообщение для начала расследования об отмывании денег.

На данный момент виртуальный рынок Индии продолжает функционировать с WazirX, несмотря на попытки государственных органов запретить его. В марте регуляторы инициировали юридический процесс по запрету торговли криптовалютами, однако он так и не был завершен.