Краткое содержание
• Binance ведётся расследование по факту отмывания денег.
• Генеральный директор WazirX предоставляет свою платформу для проведения исследований.
В пятницу индийское агентство по борьбе с финансовыми киберпреступлениями объявило о WazirX . Это крупнейшая в стране система обмена криптовалют, принадлежащая Binance . Расследование началось с исков, поданных против веб-сайта за нарушение правил биржи.
Иск подан на фоне призывов правительства Индии к финансовым властям не использовать криптовалюты. Страна пытается последовать примеру Китая, где криптовалюты запрещены в деловой сфере.
Федеральное управление по расследованию преступлений в стране заявило, что расследование началось с крупной транзакции. Компания WazirX внесла в свою систему транзакцию на сумму 27,90 миллиарда рупий, что эквивалентно 381,93 миллионам долларов США.
Борьба Binanceс индийскими регуляторами
Платформа WazirX принадлежит Binance с 2019 года и с тех пор предоставляет криптовалютные биржи в кредит. В то время как Binance популярна во всем мире, WazirX получила известность в конце 2019 года, когда криптовалютный рынок пережил бурный рост.
Эта платформа также долгое время находилась под следствием Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED), поскольку ее обвиняли в отмывании денег в Китае. Это дело касалось незаконных азартных игр, организованных в азиатском регионе.
В ходе расследования в отношении Binance и WazirX было обнаружено, что сумма отмывания денег составила 570 миллиардов рупий. Утверждается, что эти деньги прошли через руки биржевых платформ без каких-либо объяснений со стороны властей.
Усиление давления на WazirX
Следственное агентство в Индии поясняет, что WazirX не предоставила документы для завершения расследования. Платформа не помогла прояснить сомнения относительно нарушений правил противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и Закона о валютном регулировании.
Однако компания WazirX заявила, что не получала никаких уведомлений от следственного органа. Биржа настаивает на том, что соблюдает все законы, принятые правительством Индии.
Генеральный директор WazirX Нишал Шетти отмечает, что платформа выходит за рамки своих юридических обязательств, соблюдая процедуру KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»). Он утверждает, что всегда старался добиться от платформы информирования правоохранительных органов в случае необходимости. Исполнительный директор WazirX был очень открыт к урегулированию дела об отмывании денег, возбужденного против платформы.
Однако, как отмечает Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED), транзакции на сумму 2 280 миллионов рупий не были зарегистрированы в блокчейне для проведения расследования. Агентство добавляет, что Binance , переводят средства без надлежащей документации. Это делает WazirX пристанищем для незаконных предприятий, занимающихся отмыванием денег.
Шетти заявил, что платформа хранит журналы пользователей с информацией об их официальныхdent. Поэтому веб-сайт будет сотрудничать с ED (Управлением по борьбе с экономическими преступлениями), если получит официальное уведомление о начале расследования по отмыванию денег.
На данный момент виртуальный рынок Индии продолжает функционировать с помощью WazirX, несмотря на попытки государственных органов запретить его. В марте регулирующие органы подали заявку на законный запрет торговли криптовалютами, но она не была завершена.
