Индия присоединится к глобальным усилиям по обмену трансграничными данными о криптовалютах с апреля 2027 года

Индия начнет обмениваться информацией о криптовалютных транзакциях с налоговыми органами других стран.

Этот шаг предпринят на фоне усиления правительством контроля над операциями с цифровыми валютами, особенно теми, которые осуществляются через зарубежные платформы.

Как сообщает издание The Economic Times , чиновники уже закладывают основу для этого соглашения об обмене информацией . После присоединения Индии к этой глобальной системе обмена правительство намерено применять строгие санкции, чтобы гарантировать соблюдение криптовалютными платформами и посредниками новых правил отчетности.

Присоединение к глобальной системе отчетности

Обмен данными будет осуществляться через так называемую систему отчетности по криптоактивам (Crypto-Asset Reporting Framework, или CARF). Этот международный стандарт разработан Организацией экономического сотрудничества и развития. В рамках этой системы страны должныmaticпередавать подробную информацию о криптовалютных транзакциях между своими налоговыми органами, аналогично тому, как это уже происходит с обычной банковской информацией.

Индия согласилась присоединиться к CARF и начнет как отправлять, так и получать информацию с апреля 2027 года. Официальный представитель сообщил газете, что техническая схема обмена данными все еще находится в стадии разработки и должна быть готова в течение нескольких месяцев.

Введены штрафы для обеспечения соблюдения требований с апреля 2026 года

Несмотря на то, что международный обмен данными начнётся только в 2027 году, правительство использует бюджетный год 2026-2027 для обеспечения надлежащего уровня внутренней отчётности. Высокопоставленный чиновник пояснил, что главная цель сейчас — наладить работу собственных систем отчётности Индии до начала международного обмена.

Для этого правительство ввело новые штрафы в соответствии со статьей 509 Закона о подоходном налоге. Эти санкции призваны отбить у платформ желание нарушать правила.

Согласно бюджетным документам, криптовалютные биржи и посредники, не предоставляющие необходимые отчеты о транзакциях своих пользователей, будут обязаны платить 200 рупий ежедневно, начиная с 1 апреля 2026 года. Кроме того, за предоставление неверной информации или неисправление ошибок в данных им грозит штраф в размере 50 000 рупий.

Эти меры призваны устранить «пробел в отчетности», из- за транзакции на зарубежных платформах оставались скрытыми от налоговых органов.

В настоящее время подготовительная работа включает в себя внедрение схемы CARF XML, которая представляет собой стандартизированный технический формат, разработанный ОЭСР. Эта структура предписывает «поставщикам услуг по криптоактивам, предоставляющим отчетность» (RCASP) собирать подробную информацию, включая полные имена пользователей, адреса, налоговыеdentномера и даже переводы на «нехостированные» или частные кошельки.

Индия гарантирует совместимость своих систем почти с 50 другими странами, присоединившимися к ней, включая такие ключевые финансовые центры, как Великобритания, Франция и Сингапур, завершив разработку этой технической структуры в ближайшие месяцы. «matic» часть обмена зависит от этой технической согласованности, которая позволяет налоговым органамdentрасхождения между заявленным доходом налогоплательщика и его фактической глобальной криптовалютной деятельностью.

Более строгие правила проверки пользователей

8 января 2026 года Подразделение финансовой разведки (FIU-IND) пересмотрело свои стандарты по борьбе с отмыванием денег и процедуре «Знай своего клиента» (KYC) в связи с этими законодательными поправками. Для борьбы с использованием VPN и поддельных удостоверенийdentэти правила выходят за рамки простой проверки личности.

В соответствии с обновленными требованиями, платформы теперь должны выполнять проверку подлинности, то есть делать селфи в режиме реального времени при регистрации пользователя. Что еще более важно, они также должны записывать данные геолокации (точные координаты местоположения) и IP-адреса с отметками времени для каждой новой учетной записи.

Это гарантирует , что данные, подготавливаемые для глобального обмена 2027 года, будут должным образом проверены с самого начала. Изменения значительно снижают анонимность трансграничных переводов и приводят Индию в соответствие с последними стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).