Индия начнет обмениваться информацией о криптовалютных транзакциях с налоговыми органами других стран.
Этот шаг предпринят на фоне усиления правительством контроля над операциями с цифровыми валютами, особенно теми, которые осуществляются через зарубежные платформы.
The Economic Times чиновники уже закладывают основу для этого соглашения об обмене информацией . После присоединения Индии к этой глобальной системе обмена правительство намерено применять строгие санкции, чтобы гарантировать соблюдение криптовалютными платформами и посредниками новых правил отчетности.
Присоединение к глобальной системе отчетности
Обмен данными будет осуществляться через так называемую систему отчетности по криптоактивам (Crypto-Asset Reporting Framework, или CARF). Этот международный стандарт разработан Организацией экономического сотрудничества и развития. В рамках этой системы страны должныmaticпередавать подробную информацию о криптовалютных транзакциях между своими налоговыми органами, аналогично тому, как это уже происходит с обычной банковской информацией.
Индия согласилась присоединиться к CARF и начнет как отправлять, так и получать информацию с апреля 2027 года. Официальный представитель сообщил газете, что техническая схема обмена данными все еще находится в стадии разработки и должна быть готова в течение нескольких месяцев.
Введены штрафы для обеспечения соблюдения требований с апреля 2026 года
Несмотря на то, что международный обмен данными начнётся только в 2027 году, правительство использует бюджетный год 2026-2027 для обеспечения надлежащего уровня внутренней отчётности. Высокопоставленный чиновник пояснил, что главная цель сейчас — наладить работу собственных систем отчётности Индии до начала международного обмена.
Для этого правительство ввело новые штрафы в соответствии со статьей 509 Закона о подоходном налоге. Эти санкции призваны отбить у платформ желание нарушать правила.
Согласно бюджетным документам , криптовалютные биржи и посредники, не предоставляющие необходимые отчеты о транзакциях своих пользователей, будут обязаны платить 200 рупий ежедневно, начиная с 1 апреля 2026 года. Кроме того, за предоставление неверной информации или неисправление ошибок в данных им грозит штраф в размере 50 000 рупий.
Эти меры призваны устранить «пробел в отчетности», из- за транзакции на зарубежных платформах оставались скрытыми от налоговых органов.
В настоящее время подготовительная работа включает в себя внедрение схемы CARF XML, которая представляет собой стандартизированный технический формат, разработанный ОЭСР. Эта структура предписывает « поставщикам услуг по криптоактивам, предоставляющим отчетность » (RCASP) собирать подробную информацию, включая полные имена пользователей, адреса, налоговые dent номера и даже переводы на «нехостированные» или частные кошельки.
Индия гарантирует совместимость своих систем почти с 50 другими странами, присоединившимися к ней, включая такие ключевые финансовые центры, как Великобритания, Франция и Сингапур, завершив разработку этой технической структуры в ближайшие месяцы. «matic» часть обмена зависит от этой технической согласованности, которая позволяет налоговым органамdentрасхождения между заявленным доходом налогоплательщика и его фактической глобальной криптовалютной деятельностью.
Более строгие правила проверки пользователей
8 января 2026 года Подразделение финансовой разведки (FIU-IND) пересмотрело свои стандарты по борьбе с отмыванием денег и процедуре «Знай своего клиента» (KYC) в связи с этими законодательными поправками. Для борьбы с использованием VPN и поддельных удостоверенийdentэти правила выходят за рамки простой проверки личности.
В соответствии с обновленными требованиями, платформы теперь должны выполнять проверку подлинности, то есть делать селфи в режиме реального времени при регистрации пользователя. Что еще более важно, они также должны записывать данные геолокации (точные координаты местоположения) и IP-адреса с отметками времени для каждой новой учетной записи.
Это гарантирует , что данные, подготавливаемые для глобального обмена 2027 года, будут должным образом проверены с самого начала. Изменения значительно снижают анонимность трансграничных переводов и приводят Индию в соответствие с последними стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
