Одна из самых распространенных афер в мире криптовалют — это «мошенничество с выманиванием денег», когда разработчики проекта внезапно исчезают в никуда с деньгами инвесторов, убедив их поддержать проект.
При использовании мошеннических схем проекты выглядят абсолютно легитимными и честными. Они создают броский веб-сайт и, казалось бы, инновационный токен или NFT , рассказывают о его полезности и максимально активно рекламируют себя в социальных сетях. Они делают это, чтобы привлечь инвесторов, заманивая их перспективой высокой прибыли после запуска проекта. Но вместо этого сами разработчики внезапно исчезают с рынка, оставляя инвесторов с мешками бесполезных токенов, которые никто не хочет покупать.
Распространенность мошеннических схем с подтасовкой данных в криптовалюте вызывает тревогу из-за децентрализованного характера отрасли, что означает практически полное отсутствие регулирующего надзора. Умный разработчик может очень быстро создать новый «проект». Обычно он берет за образец какой-либо другой проект, уже добившийся определенного успеха, а быстро развивающаяся природа криптовалюты позволяет ему быстроtracинвесторов, а затем исчезнуть, прежде чем кто-либо поймет, что никакой реальной разработки не ведется.
Если вы подумываете об инвестировании в криптовалюту, обязательно обратите внимание на то, как работают мошеннические схемы с использованием спекулятивных ордеров (rug pull), чтобы избежать участи стать следующей жертвой.
Как происходит снятие ковров с ковра?
Мошенники, занимающиеся подделкой ценных бумаг, обычно используют одни и те же тактики, чтобы привлечь инвесторов, главным из которых является обещание высокой доходности, играющей на жадности людей, а также доступ к эксклюзивным продуктам или услугам – таким как NFT – которые позиционируются как высокоценные и полезные для держателей.
В некоторых случаях мошенники могут платить известным личностям в социальных сетях за продвижение или рекламу своих проектов, чтобы привлечь к ним внимание, поскольку знают, что очень немногие из них будут проводить надлежащую проверку. В конце концов, они так же сильно хотят получить деньги мошенника, как и мошенник хочет получить ваши.
Когда мошенники запускают свои мошеннические токены или NFT, они также могут заниматься «скоординированными покупками», чтобы увеличить объем торгов и искусственно завысить стоимость своих активов, вызывая ажиотаж среди инвесторов.
Все эти тактики направлены на создание «FOMO», или «страха упустить возможность», что является чрезвычайно мощным способом побудить людей инвестировать деньги, опасаясь упустить следующий Bitcoin.
Мошенники, выбивающие ковёр из кармана инвестора, должны идеально рассчитать время своего выхода и будут поддерживать видимость легитимности проекта до тех пор, пока не соберут приличный капитал. В этот момент они внезапно выбивают ковёр из-под ног инвесторов, выводят средства и забрасывают проект и его страницы в социальных сетях. Как только криптосфера это осознаёт, стоимость базовых активов резко падает, оставляя инвесторов практически ни с чем.
Почему так много случаев выдергивания ковров?
Причина в том, что это очень быстрый и относительно простой способ для недобросовестных разработчиков заработать приличные деньги, не прилагая особых усилий. Криптомир кишит мошенничеством, и этоtracдругих мошенников, желающих поучаствовать в этом деле.
Поскольку блокчейн является открытым исходным кодом и децентрализованной системой, любой может создать новый цифровой актив и даже разместить его на нескольких децентрализованных биржах для повышения своей легитимности. В то же время, относительно просто создать веб-сайт для проекта и сервер Discord или канал Telegram, через которые можно транслировать свой «прогресс» и планы.
Мошенники могут заработать огромные cash на мошеннических схемах, если у них нет никаких моральных принципов. Например, самой известной такой схемой, вероятно, стала OneCoin, которая выдавала себя за следующий Bitcoin , но даже не имела блокчейна. Она привлекла более 4 миллиардов долларов инвестиций, прежде чем ее создатели внезапно прекратили ее реализацию, и по сей день их так и не поймали.
Мошенники пользуются страхом упустить выгоду (FOMO). В первые дни существования криптовалют было множество историй о «Bitcoin миллионерах», которые инвестировали в токен на раннем этапе, превратив всего несколько сотен или тысяч долларов в миллионы и обеспечив себе безбедную жизнь. Кто же не захочет рискнуть и инвестировать в «следующий» Bitcoin , чтобы добиться того же?
Как распознать ковер, который выдергивают из ковра?
Обнаружить следы от выдергивания ковра непросто, но есть несколько характерных признаков, которые могут указывать на то, что проект не оправдал ожиданий.
Один из способов избежать мошенничества с краш-тестами — инвестировать только в токены, запускаемые на централизованных биржевых платформах, и пользоваться услугами профессиональных маркет-мейкеров для обеспечения относительной стабильности своих криптоактивов.
При запуске новых токенов на платформах CEX одним из основных требований для листинга является заключениеtracс авторитетным маркет-мейкером, таким как Kairon Labs, что немедленно повышает доверие к любому проекту.
Kairon Labs — широко уважаемый игрок на рынке криптомейкинга, специализирующийся на обеспечении достаточной ликвидности криптоактивов для удовлетворения торгового спроса. С момента своего основания в 2019 году компания помогла запустить более 400 новых криптовалют, способствуя поддержанию ценовой стабильности и обеспечению их долгосрочной жизнеспособности. Проще говоря, опытная команда, такая как Kairon Labs, не возьмется ни за один проект, который хотя бы отдаленно напоминает сомнительный. Компания проведет собственную комплексную проверку каждого актива, который она соглашается поддержать, поскольку это необходимо для защиты ее репутации как одной из самых уважаемых организаций в криптомейкинге.
Когда криптопроект получает такую поддержку, это верный признак того, что его команда очень серьезно относится к своей миссии и полна решимости обеспечить долгосрочную ценность его токена для держателей.
Помимо поискаtronспонсоров, существует множество явных признаков, указывающих на то, что проект не так уж хорош, как кажется. Например, если у проекта много недоступной ликвидности, которую разработчики могут вывести в любой момент, этоtronпризнак того, что что-то не так. Потому что легитимные проекты делают прямо противоположное, чтобы убедить инвесторов в своей надежности, используя такие механизмы, как периоды вестинга, чтобы предотвратить преждевременные сбросы токенов.
Другие признаки включают неравномерное распределение токенов, или, проще говоря, ситуацию, когда большая часть токенов проекта хранится в небольшом количестве кошельков. Кроме того, легитимные проекты гарантируют, что их смарт-tracпрошли аудит в авторитетной компании, такой как Hacken или CertiK. В случае подделки, очевидно, разработчики этого делать не будут, потому что их быстро разоблачат – их смарт-tracмогут даже не существовать. Хотя они могут обещать провести аудит в рамках своей дорожной карты, они не намерены этого делать. Если аудит не проводился, инвестируйте на свой страх и риск!
Если команда разработчиков анонимна, не имеет tracработы над предыдущими криптопроектами и не представлена в социальных сетях, это еще один признак того, что что-то не так.
Криптовалютная индустрия переполнена историями о том, как инвесторы становятся жертвами мошенничества, но подобных неприятностей легко избежать, проявив должную осмотрительность. Если проект поддерживается профессиональной фирмой, такой как Kairon Labs, проверен надежной компанией, такой как Hacken, и размещен на уважаемых CEX-платформах, таких как Binance и Kraken, то он почти наверняка является подлинным.
