Несколько пятиевровых купюр с рукописными записками оказались ключом к раскрытию масштабной операции по отмыванию денег, в рамках которой десятки миллионов евро переводились через криптовалютные сети между Испанией и Албанией.
Всё началось в 2021 году. Испанская полиция провела обыск в доме, связанном с торговлей кокаином. Они обнаружили cash , Согласно данным Европола , эти купюры содержали информацию о лицах, отвечающих за финансовую сторону наркоторговли
Рукописные заметки привели к конфискации 35 миллионов долларов
Испанская Гражданская гвардия осознала, что у них есть. Записки показывали, как глобальная сеть перемещала миллионы долларов от продажи наркотиков через банковскую систему, которая существовала совершенно вне рамок традиционных финансов.
Надя Эльбасани, преподаватель данной дисциплины, сказала: «Международное сотрудничество и постоянное внимание к цифровым деньгам — необходимый шаг для предотвращения того, чтобы этот сектор был скрыт под покровом отмывания денег и теневого сектора. Криптовалюта не обязательно является теневым сектором»
Обнаружив эти записки, испанская полиция связалась с Европолом. С этого момента события начали развиваться стремительно. Сеть распространилась на Дубай, Нидерланды и Албанию.
Именно тогда к делу подключились албанские прокуроры из SPAK. Они начали trac цифровые транзакции, проходящие через зашифрованные «кошельки». Каждая криптовалютная транзакция показывала, как деньги, полученные от продажи кокаина, превращались в недвижимость и бизнес по всей Албании, которые на бумаге выглядели безупречно.
Адвокат Дритан Джахадж изложил, что должны доказать следователи. Им необходимо, чтобы подозреваемые подтвердили владение кошельком, предоставили данные, показали реальные транзакции и доходы, и, что наиболее важно, установили dent денег, первоначально потраченных на покупку криптовалюты.
Криптоэксперт Дориан Кейн рассказал о прогрессе trac этих кошельков: «Пока что достигнуты очень хорошие результаты в trac кошельков, совершавших секретные транзакции с целью сокрытия денег или инвестиций в криптовалюты. Но всегда есть вероятность, что в какой-то момент идентифицированный цифровой портфель dent быть связан с конкретным человеком».
В ходе операции была раскрыта скрытая сеть, через которую транзакции в блокчейне отмывали криминальные cash . Власти изъяли более 35 миллионов евро между Испанией и Албанией. Испания конфисковала 25 миллионов, а албанская прокуратура — еще 10 миллионов.
Албанские правоохранительные органы столкнулись здесь с чем-то новым. Никаких бумажных документов. Никаких обычных банковских записей. Только код блокчейна, для trac .
Пункты обмена валюты превратились в прачечную
Документы, полученные InsideStory, показывают, что преступная организация «Чопья» активно использовала криптовалюты для отмывания незаконно полученных денег.
Эльбасани объяснил ситуацию. Преступные группировки всегда отмывали деньги через различные каналы, но криптовалюта создала, казалось бы, простой способ очистки cash . это не так просто . Лицензированные платформы за пределами Албании усложняют задачу, поскольку они знают своих клиентов.
Бывший прокурор Эуген Бечи dent основные задействованные платформы – Binance и еще одну биржу, созданную в 2011 году в США, под названием Cragen. Именно на них албанские правоохранительные органы сосредоточили свои усилия по международному сотрудничеству.
Следователи обнаружили Binance Предположительно, счета контролируются Куйтимом Калой и Изейром Лолочи. лежат . Эти двое якобы сотрудничали с влиятельными лицами, управляющими обменными пунктами в Тиране.
SPAK привлекла специалистов по блокчейну. Они обнаружили транзакции, проходящие через Tron /Tether. Крупные суммы. В материалах дела указаны 4 транзакции: 105 тысяч, 237 тысяч, 978 тысяч и около 2 миллионов долларов. Все они предположительно связаны с деньгами от продажи наркотиков.
Эльбасани указал на проблему. Когда лицензированные платформы знают, кто совершает транзакции, отмывание денег становится сложнее. Но платформы без dent , и они создают возможности для преступных группировок.
Кейн объяснил, как trac . IT-специалисты напрямую изучают блокчейн — откуда поступают транзакции, куда они направляются, на каких биржах хранятся средства. Но для этого требуется серьезный опыт, экспертиза и передовое программное обеспечение.
Следователи в первую очередь сосредоточились на платежных системах. На биржах. Эти платформы мгновенно криптовалюту Именно здесь грязные деньги начинают выглядеть законными.
Операторы использовали местные обменные пункты для очистки потоков, как это часто бывает по всему миру. Вот так два человека, занимавшиеся обменом валюты, оказались втянуты в эту аферу.
Схема была проста. Деньги от продажи наркотиков поступали на зарубежные банковские счета. Затем конвертировались в Tether, Ethereumи Bitcoin. После этого они отправлялись на цифровые кошельки в разветвленной сети пользователей.
Часть сети была понятна: Binance , другие аккаунты на «ALT 5 Sigma», а также кошельки, используемые для крупных транзакций.
Джахадж упомянул критически важную проблему. Прокуратура может изымать подозрительные кошельки, но для этого ей необходимо провести расследование и собрать доказательства. Кроме того, существует проблема с ключами .
Одно и то же название постоянно всплывало: SOLUTION SRL, компания, зарегистрированная в Милане, Италия. Просто прикрытие для денежных потоков.
Данные о транзакциях за период с 23 октября 2024 года по 9 июля 2025 года выявили нечто грандиозное. криптовалюты около 40 миллионов долларов . Это значительно превышает ранее сообщенные 10 миллионов долларов. Деньги переводились со счетов в банках Великобритании и Испании через множество цифровых транзакций, перемещаясь между кошельками, прежде чем попасть на адреса, связанные с членами организации в Эльбасане.
