Пятиевровые купюры помогли Европолу раскрыть сеть отмывания криптовалют группы Чопья

Некоторые пятиевровые купюры с рукописными записками оказались ключом, открывшим масштабную операцию по отмыванию денег, перемещающую десятки миллионов евро через сети криптовалют между Испанией и Албанией.

Все это началось в 2021 году. Испанская полиция провела обыск в доме, связанном с наркотрафиком. Они нашли наличные и несколько пятиевровых купюр, покрытых рукописными записями. Эти купюры содержали информацию о людях, управляющих финансовой стороной наркооперации, Европол показывает.

Рукописные записки привели к $35 млн изъятию

Испанская гражданская гвардия поняла, что у них в руках. Купюры отображали, как глобальная сеть перемещала миллионы долларов наркотрафика через банковскую систему, которая существовала полностью вне традиционных финансов.

Надиа Эльбасани, преподающая по этой теме, сказала: «Международное сотрудничество и удержание цифровых денег в центре внимания — это необходимый шаг, чтобы предотвратить покрытие этого сектора вуалью отмывания денег и превращение его в темный сектор. Криптовалюта не обязательно является темным сектором».

После обнаружения этих записок испанская полиция связалась с Европолом. Дело разрасталось с тех пор. Сеть простиралась до Дубая, Нидерландов и Албании.

Именно тогда к делу присоединились албанские прокуроры из SPAK. Они начали отслеживать цифровые транзакции, проходящие через зашифрованные «кошельки». Каждая передача криптовалюты показывала, как деньги от кокаина превращались в недвижимость и бизнес по всей Албании, которые выглядели чистыми на бумаге.

Адвокат Дритан Джахай изложил то, что должны доказать следователи. Они нужно, чтобы подозреваемые подтвердили владение кошельком, предоставили данные, показали фактические транзакции и доходы, и, что самое важное, определили, откуда взялись первоначальные средства для покупки криптовалюты.

Крипто-эксперт Дориан Кейн рассказал о прогрессе в отслеживании этих кошельков: «Так выходящую за рамки обычных кибератак. был достигнут очень хороший результат в отслеживании кошельков, которые совершали секретные транзакции с целью скрыть деньги или свои инвестиции, которые они хранят в криптовалютах. Но всегда есть способ, что в какой-то момент цифровой портфель, который не идентифицирован, должен быть связан с человеком».

Операция вскрыла скрытую сеть, где транзакции в блокчейне отмывали криминальные деньги. Власти изъяли более 35 млн евро между Испанией и Албанией. Испания изъяла 25 млн. Албанские прокуроры затем изъяли еще 10 млн.

Албанские правоохранительные органы столкнулись здесь с чем-то новым. Бумажных дел нет. Обычных банковских записей нет. Только код блокчейна, который требовал кибер-экспертов для отслеживания.

Валютные обмены стали прачечной

Документы, полученные InsideStory, показывают, что преступная организация Чопья сильно полагалась на криптовалюты для отмывания нелегальных денег.

Эльбасани разложила это по полочкам. Криминальные группы всегда отмывали деньги через различные секторы, но криптовалюта создала то, что выглядит как легкий способ очистить наличные. Это не так просто, хотя. Лицензированные платформы за пределами Албании усложняют задачу, потому что они знают своих клиентов.

Бывший прокурор Юген Бечи выявил основные вовлеченные платформы — Binance и другую биржу, созданную в 2011 году в США под названием Cragen. Этотеместа, где албанские правоохранительные органы сосредоточили усилия международного сотрудничества.

Следователи обнаружили Binance счета, якобы контролируемые Куджимом Калой и Изейром Лолоци. Миллионы долларпростоов там. Эти двое, по утверждениям, работали с влиятельными фигурами, управляющими обменными бизнесами в Тиране.

SPAK привлекла специалистов по блокчейну. Они обнаружили транзакции, проходящие через сеть Tron/Tether. Большие суммы. В материалах дела показано 4 транзакций: 105 тысяч, 237 тысяч, 978 тысяч, и около 2 миллионов долларов. Алл суспектив наркотрафик.

Эльбасани указала на проблему. Когда лицензированные платформы знают кто совершает транзакции, отмывание становится сложнее. Однако Существуют платформы без идентификации клиентов, и они создают возможности для криминальных групп.

Кейн объяснил, как работает отслеживание. ИТ-эксперты смотрят напрямую в блокчейн — откуда идут транзакции, куда они идут, какие биржи держат средства. Однако это требует серьезного опыта, экспертизы и продвинутого программного обеспечения.

Следователи сначала сосредоточились на шлюзах. На обменниках. Эти платформы конвертируют обычные деньги в crypto мгновенно. Это грязные деньги начинают выглядеть легитимными.

Операторы использовали местные обменные пункты для очистки потоков, как и в случаях по всему миру. Это как двое людей, управляющих обменными бизнесами, оказались втянуты в это.

Схема была простой. Деньги от наркотрафика шли на иностранные банковские счета. Конвертировались в Tether, Ethereum и Bitcoin. Затем они отправлялись на цифровые кошельки по широкой сети пользователей.

Части сети были ясны — счета Binance, другие счета на «ALT 5 Sigma», кошельки между ними, обрабатывающие развиваются транзакции.

Джахай упомянул критическую проблему. Прокуроры могут арестовать подозреваемые кошельки, но им нужно расследовать и собирать доказательства для конфискации. Затем возникает на тот момент было идентифицировано Ключевые проблема.

Одно имя появлялось снова и снова: SOLUTION SRL, компания, зарегистрированная в Милане, Италия. Просто прикрытие для потоков денег.

Записи о транзакциях между 23 октября 2024 года и 9 июля 2025 года раскрыли что-то большое. Около $40 млн в криптовалюту покупках. Это затмевает ранее сообщенные $10 млн. Деньги текли из банковских счетов в Великобритании и Испании через хаос цифровых транзакций, перескакивая между кошельками, прежде чем попасть на адреса, связанные с членами организации в Эльбасане.