Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Европол разоблачил колл-центры, связанные с аферой по возвращению криптовалюты на сумму 50 миллионов евро
- В ходе скоординированной операции по задержанию сотрудников колл-центров австрийская и албанская полиция арестовала 10 человек и изъяла 900 000 евро.
- По имеющимся данным, преступники украли 50 миллионов евро, используя фиктивные инвестиции и мошеннические схемы с возвратом криптовалюты.
- Эксперты предупреждают, что закрытие отдельных центров мало что меняет в борьбе с мошеннической практикой в целом.
Австрийская и албанская полиция арестовали 10 человек и закрыли мошеннические колл-центры в Тиране. По версии следствия, эти колл-центры обманули жертв на сумму около 50 миллионов евро, используя фиктивные инвестиционные схемы и мошенничество с возвратом криптовалюты.
В ходе операции Европол и Евроюст сотрудничали после двухлетнего расследования деятельности преступной сети, действовавшей из столицы Албании. Власти изъяли около 900 000 евро cash , а также большое количество ИТ-оборудования.
Колл-центры работали как профессиональные предприятия, в них работало до 450 человек в различных отделах, включая ИТ и отдел кадров. Отдельные операторы зарабатывали около 938 долларов в месяц в виде зарплаты плюс комиссионные.
Рабочие были организованы по языковой специализации, выбирая жертв на конкретных рынках. Они завоевывали доверие потенциальных жертв, прежде чем предлагать им сфабрикованные инвестиционные возможности и убеждать их перевести средства.
В отчете Евроюста говорится: «Онлайн-колл-центры, управляемые преступной сетью, продемонстрировали высокий уровень организации и профессионализма»
Мошенники обманывают жертв дважды, используя схемы «возврата» криптовалюты
По данным Европола, некоторые жертвы получили два попадания.
После того, как они потеряли деньги в результате первого мошенничества, с ними снова связались и предложили помощь в возврате украденных средств. Предполагаемая служба возврата требовала от жертв открыть криптовалютные счета и внести первоначальный депозит в размере 500 евро.
«Вызывает тревогу тот факт, что злоумышленники повторно связывались с жертвами, уже понесшими убытки из-за мошеннических платформ, предлагая им помощь в возврате средств», — говорится в заявлении Евроюста.
Обман одного и того же человека дважды — распространённая тактика. Мошенники часто нацеливаются на одних и тех же жертв, или же это делают другие люди, купившие их данные.
В Соединенных Штатах Федеральная торговая комиссия (FTC) предупредила потребителей о двойном мошенничестве. Они написали: «Если вы потеряли деньги на криптовалюте, мошенники могут попытаться убедить вас, что они смогут вернуть ваши деньги. (Спойлер: им это не удастся)».
Закрытие колл-центров оказывает ограниченное воздействие
Несмотря на масштабы операции, специалисты по борьбе с мошенничеством предупредили, что ликвидация отдельных операций мало что меняет в решении более масштабной проблемы.
По данным местных СМИ, Западные Балканы и некоторые регионы Восточной Европы стали особенно уязвимы для подобных операций.
В Восточной Европе проживает молодое, образованное население с ограниченными перспективами трудоустройства, а также множество мошеннических схем, маскирующихся под легитимные компании.
Пользователи криптовалют сталкиваются с постоянным риском. Во-первых, мошеннические схемы , направленные на обман жертв мошенничества, и, во-вторых, использование криптовалютных счетов для мошенничества на втором этапе. Это усугубляет проблемы с имиджем криптоиндустрии в контексте финансовых преступлений.
Европол охарактеризовал сеть как «пресеченную», а не полностью ликвидированную. Пока неясно, удастся ли полиции найти и осудить людей, организовавших физические операции.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разберитесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Сколько человек было арестовано в ходе операции Европола по пресечению криптомошенничества?
В ходе рейдов в колл-центре Тираны были арестованы десять человек после двухлетнего расследования, координированного Европолом и Евроюстом.
Как работала мошенническая схема по возврату криптовалюты?
С жертвами, уже потерявшими деньги в результате мошеннических инвестиционных схем, связались повторно и предложили помощь в возврате средств, а затем попросили открыть криптовалютные счета и внести первоначальный депозит в размере 500 евро.
Почему закрытие мошеннических колл-центров считается неэффективным?
Поскольку настоящие организаторы работают удаленно и используют местных менеджеров для управления физическими центрами, это означает, что после рейда можно быстро создать новую мошенническую схему.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)