Министерство внутренней безопасности приказало соучредителям HashFlare покинуть США, несмотря на судебное решение остаться

Соучредители Hashflare Сергей Потапенко и Иван Турогин заявили, что им приказали «немедленно» покинуть США Департаментом внутренней безопасности (DHS) или столкнуться с действиями правоохранительных органов, что противоречит более раннему судебному приказу. Пара признала себя виновной в организации пирамиды на $577 млн.

Два 40-летних эстонца, соучредители ныне несуществующей криптодобывающей компании HashFlare — обратилась признаны виновными в деле, обвиняющем их в организации пирамиды на $577 млн. Они сказали федеральному судье в Вашингтоне, что каждый из них получил письма от Министерства внутренней безопасности США с просьбой покинуть страну, несмотря на судебный приказ оставаться в стране.

Подсудимые также признали себя виновными во второй схеме, связанной с первичным предложением монет (ICO) 2017 года для проекта цифрового банка Polybius, который привлек $31 млн.

DHS приказывает двум подозреваемым в пирамиде немедленно покинуть США 

Потапенко и Турогин заявили, что им обоим было приказано через письма, полученные 6 апреля от DHS, покинуть США, несмотря на то, что директива прямо противоречила более раннему судебному приказу, требующему оставаться в округе Кинг, штат Вашингтон. Сообщения предупреждали, что они могут подвергнуться потенциальным действиям правоохранительных органов, включая уголовное преследование, гражданские штрафы и санкции. 

В письме, адресованном федеральному судье США Роберту Ласнику, их адвокаты раскрыли, что Турогин получил второе сообщение с тем же содержанием 11 апреля, хотя команда обвинения в их деле в настоящее время работает с DHS для решения проблемы, подавая ходатайство о продлении их условно-досрочного освобождения в США. В письме, среди прочего, говорилось: «хотя Иван и Сергей хотели бы больше всего на свете немедленно вернуться домой, они понимали, что также находятся под судебным приказом оставаться в округе Кинг».

Их адвокаты также выделили тревожный характер коммуникаций, указав, что недавние новости о незаконных депортациях усилили страх их клиентов, вероятно, имея в виду предыдущий случай, когда ошибочно депортированный Килмар Армандо Абрего Гарсия был отправлен отбывать тюремное заключение в Сальвадор. 

«Иммиграционные власти совершают ошибки, и лица, которые не должны находиться под стражей, оказываются под стражей, иногда даже депортируются в места, куда их не следует депортировать».

-Адвокаты Потапенко и Турогина

Подсудимые были арестованы в Таллине в ноябре 2022 года и экстрадированы из Эстонии в мае 2024 года. С тех пор они оставались в округе Кинг, штат Вашингтон, под условиями залога, установленными судом.

Дуэт Hashflare признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества по почте

В феврале этого года Потапенко и Турогин признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества по почте за ложное продвижение облачных криптомайнинг контрактов через свою компанию HashFlare, которая работала с 2015 по 2019 год. У подсудимых не было необходимой вычислительной мощности для проведения криптодобычи, которую они обещали, и вместо этого они использовали поддельные данные на своей платформе, чтобы создать иллюзию успеха.

Два подсудимых также признали себя виновными во второй схеме, связанной с ICO 2017 года для проекта цифрового банка Polybius, который привлек $31 млн. ФБР заявило, что Турогин и Потапенко использовали большую часть средств в личных целях, а не для создания цифрового банка. Управление прокурора США утверждало, что подсудимые отмыли доходы от мошенничества через как минимум 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптокошельки и тысячи машин для криптодобычи.

Дuo согласились отказаться от активов, незаконно полученных на сумму почти 400 млн долларов, в рамках соглашения о признании вины. Их адвокаты также указали в своем письме, что они потребуют проведения слушаний с обязательным присутствием представителей агентства, если вопрос, связанный с Министерством внутренней безопасности США (DHS), не будет решен.

Назначение даты вынесения приговора запланировано на 8 мая, и паре грозит до 20 лет тюремного заключения.