Соучредители Hashflare Сергей Потапенко и Иван Турыгин заявили, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) приказало им «немедленно» покинуть США под угрозой применения мер со стороны правоохранительных органов, что противоречит ранее вынесенному судебному решению. Дуэт признал себя виновным в организации криптовалютной финансовой пирамиды на сумму 577 миллионов долларов.
Двое 40-летних эстонцев, соучредители ныне не существующей компании по майнингу криптовалюты HashFlare, признали себя виновными по делу об организации криптовалютной финансовой пирамиды на сумму 577 миллионов долларов. Они рассказали федеральному судье в Вашингтоне, что каждый из них получил электронные письма от Министерства внутренней безопасности США с требованием покинуть страну, несмотря на постановление суда о необходимости оставаться в стране.
Обвиняемые также признались во второй афере, связанной с первичным размещением монет (ICO) в 2017 году для проекта цифрового банка под названием Polybius, в рамках которого было привлечено 31 миллион долларов.
Министерство внутренней безопасности США приказало двум подозреваемым в организации финансовой пирамиды немедленно покинуть страну
Потапенко и Турыгин заявили, что в электронных письмах, полученных 6 апреля от Министерства внутренней безопасности США, им было приказано покинуть страну, несмотря на то, что это распоряжение прямо противоречило более раннему постановлению суда, обязывавшему их оставаться в округе Кинг, штат Вашингтон. В сообщениях содержалось предупреждение о возможных мерах со стороны правоохранительных органов, включая уголовное преследование, гражданские штрафы и другие санкции.
В письме, адресованном окружному судье США Роберту Ласнику, их адвокаты сообщили, что Турыгин получил второе сообщение с тем же текстом 11 апреля, хотя в настоящее время обвинение по их делу работает с Министерством внутренней безопасности над решением этого вопроса, обращаясь в Министерство внутренней безопасности с просьбой продлить их условно-досрочное освобождение в Соединенных Штатах. В письме, в частности, говорилось: « Хотя Иван и Сергей больше всего на свете хотели бы немедленно вернуться домой, они понимали, что также обязаны оставаться в округе Кинг по решению суда».
Их адвокаты также подчеркнули тревожный характер переписки, указав, что недавние новости о неправомерных депортациях усилили страх их клиентов, вероятно, имея в виду предыдущий случай, когда ошибочно депортированный Килмар Армандо Абрего Гарсия был отправлен в тюрьму в Сальвадоре .
«Иммиграционные власти допускают ошибки, и лица, которые не должны находиться под стражей, в итоге оказываются под стражей, а иногда даже депортируются в места, куда их депортировать не следовало»
- Адвокаты Потапенко и Турыгина
Обвиняемые были арестованы в Таллинне в ноябре 2022 года и экстрадированы из Эстонии в мае 2024 года. С тех пор они находятся в округе Кинг, штат Вашингтон, под залогом, установленным судом.
Двое сотрудников Hashflare признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи
В феврале этого года Потапенко и Турыгин признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи за ложную рекламу контрактов trac криптовалюты через свою компанию HashFlare, которая работала с 2015 по 2019 год. У обвиняемых не было необходимой вычислительной мощности для проведения обещанного майнинга криптовалюты, и вместо этого они использовали сфальсифицированные данные на своей платформе, чтобы создать иллюзию успеха.
Двое обвиняемых также признались во второй афере, связанной с ICO 2017 года для проекта цифрового банка Polybius, который привлек 31 миллион долларов. ФБР заявило, что Турыгин и Потапенко использовали большую часть полученных средств в личных целях, а не для создания цифрового банка. Прокуратура США утверждает, что обвиняемые отмывали доходы от мошенничества, используя как минимум 75 объектов недвижимости, шесть автомобилей класса люкс, криптокошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.
В рамках сделки о признании вины оба согласились конфисковать активы, полученные мошенническим путем, на сумму почти 400 миллионов долларов. Их адвокаты также указали в своем письме, что запросят слушание с обязательным присутствием юриста ведомства, если вопрос с Министерством внутренней безопасности не будет урегулирован.
Вынесение приговора запланировано на 8 мая, и обоим грозит до 20 лет тюремного заключения.
