- Комиссия по борьбе с коррупцией (ICPAC) Кипра обнаружила, что криптовалюта используется для финансирования террористов в стране, и намерена положить этому конец.
- Хотя криптовалюта не единственная, она по-прежнему несет в себе наибольшие риски из-за обеспечиваемой еюmatic анонимности.
Кипр наступает на криптовалюту. Институт сертифицированных общественных бухгалтеров (ICPAC) объявил о «предупреждении о финансировании терроризма» в рамках борьбы с использованием криптовалют для финансирования терроризма.
Сообщается, что это беспокоит регулятор уже давно. В письме регулятор заявил о намерении начать мониторинг всех типов транзакций и ужесточить меры KYC. ICPAC добавил:
«Финансирование терроризма представляет собой растущую угрозу в наши дни и может осуществляться как с использованием законных, так и незаконных средств. Основным инструментом снижения риска финансирования терроризма является мониторинг транзакций».
Они подчеркнули, что сумма транзакций не имеет значения. Комиссия по борьбе с терроризмом (ICPAC) заявила, что существует пять основных способов перевода средств, которые обычно используются для финансирования терроризма.
Через финансовые институты,tronденежные институты (ЭД), платёжные учреждения, краудфандинговые платформы и криптовалюты. Каждый из них несёт равный риск.
Например, террористы иногда используют банковские счета, зарегистрированные под видом благотворительных организаций или не связанных с ними организаций, для перевода средств. Кроме того, они часто используют счета в банковских учреждениях за пределами ЕС, что крайне затрудняет trac.
ICPAC призывает их задавать важные вопросы, такие как: «Зарегистрирован ли счет на имя благотворительной организации/НКО?» и «Находятся ли пожертвования, полученные от доноров, в той же стране, что и НКО?»
Ещё одна проблема — географический профиль переводов. Средства, отправленные или полученные из определённых районов, расположенных вблизи известных террористических группировок,maticдолжны вызывать серьёзные опасения.
Регулятор считает, что террористы используют криптовалюты для анонимных трансграничных одноранговых переводов благодаря удобству блокчейна. Они также получают криптовалюту через краудфандинг или благотворительные организации в виде пожертвований.
ICPAC заявил, что специалисты должны начать использовать специализированные инструменты для расследования блокчейн-преступлений, чтобы отслеживать подозрительные кошельки, проверять их и корректно проверять. ICPAC требует, чтобы они активировали проверку кошельков на всех доступных инструментах и использовали её постоянно.
Репортаж Джая Хамида
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разберитесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она сотрудничала с изданиями, посвященными блокчейну, такими как AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, занимаясь анализом рынка, крупными компаниями, регулированием и макроэкономическими тенденциями. Она училась в Лондонской школе журналистики и трижды делилась своими взглядами на криптовалютный рынок на одном из ведущих телеканалов Африки.
